江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢三部刑訴〔2020〕145號

被告人趙某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼5001131994********，漢族，小學文化程度，無業(yè)，住重慶市巴南區(qū)**街道**村**組**號**號。2012年11月30日因犯危險駕駛罪被重慶市巴南區(qū)人民法院判處拘役二個月，緩刑三個月；2014年5月8日因犯容留他人吸毒罪被重慶市巴南區(qū)人民法院判處拘役五個月；2016年5月13日因犯販賣毒品罪被重慶市巴南區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，刑期至2016年12月6日止。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月13日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人全某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5001131995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住重慶市巴南區(qū)**街道**村**組**號**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月13日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼5002221990********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，住重慶市綦江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月13日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5001131995********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住重慶市巴南區(qū)**街道**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月13日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4115261989********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住河南省潢川縣**鄉(xiāng)**村**組。2018年6月25日因犯危險駕駛罪被河南省潢川縣人民法院判處拘役一個月，刑期至2018年7月3日止。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月13日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年1月16日經(jīng)本院批準逮捕，次日由南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局西湖分局偵查終結(jié)，以被告人趙某、全某某、趙某某、王某甲、王某乙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。本院受理后已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間，于2020年4月15日退回偵查機關(guān)補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份，被告人趙某通過網(wǎng)絡(luò)認識上家“美美”、“老頭”（真實姓名不詳、另案處理），上家讓趙某找人幫忙一起取錢，并承諾向趙某支付取款金額的3.5%-4%好處費。為賺取錢財，被告人趙某陸續(xù)召集被告人全某某、被告人趙某某及被告人王某甲共同取款，并承諾向三人支付取款金額的1%作為好處費。在明知所取錢款不合法的情況下，全某某、趙某某、王某甲使用以本人身份開設(shè)的多張銀行卡接收贓款并在河南省漯河市取現(xiàn)，取出的現(xiàn)金由趙某交給上家并向三人分配好處費。

2019年11月26日，趙某、趙某某、全某某從趙某某、全某某卡中取款后部分贓款未交給上家，攜帶19萬元離開漯河來到河南省信陽市，與被告人王某乙（qq昵稱老鬼）見面，并開始提供銀行卡為王某乙及其上線“大神”（真實姓名不詳、另案處理）取現(xiàn)。在信陽取款期間，王某甲、趙某某使用銀行卡接收贓款后交給趙某，由趙某交給王某乙并取得好處費后分給王某甲、趙某某、全某某，由王某乙將錢款轉(zhuǎn)移給上家。

通過被告人趙某某、被告人全某某和被告人王某甲接收贓款取現(xiàn)的銀行卡交易明細顯示，被告人趙某某從2019年11月起使用銀行卡共計接收贓款人民幣1799900元，取出金額人民幣1796633元；被告人全某某取現(xiàn)金額人民幣2359800元；被告人王某甲自2019年10月份起使用其本人銀行卡接受贓款并取現(xiàn)金額人民幣556800元；被告人王某乙通過銀行卡取現(xiàn)人民幣139600元。

2019年10月14日至20日，被害人陳某某在澳大利亞布里斯班市被電信詐騙，陳某某通過使用自己支付寶轉(zhuǎn)賬方式分別向詐騙人支付寶或銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計人民幣207862元，其中9989元最終轉(zhuǎn)至被告人全某某的賬戶并由其取現(xiàn)。

2019年11月26日，被害人龔某某在南昌市西湖區(qū)被電信詐騙，龔某某通過自己賬戶向詐騙人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣112000元，該款最終轉(zhuǎn)至被告人全某某、被告人趙某某的賬戶并由二人取現(xiàn)。

2019年12月11日，被害人徐某某在江蘇省鹽城市被電信詐騙，徐某某通過其妻鈕某某賬戶向詐騙人銀行賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣81000元，其中50000元最終轉(zhuǎn)至王某甲的賬戶并由其取現(xiàn)。

2019年12月12日16時許，民警根據(jù)線索在河南省信陽市恒大城市廣場城市**公寓**室內(nèi)將被告人趙某、被告人全某某抓獲歸案，當場在房間內(nèi)查獲人民幣現(xiàn)金若干，手機、銀行卡若干。隨后相繼在房間內(nèi)等候抓捕了被告人王某乙，并在被告人王某乙身上查獲手機兩部，銀行卡四張。當日20時許，在被告人全某某指認帶領(lǐng)配合的情況下，民警在信陽市**園**室內(nèi)當場抓獲被告人趙某某、被告人王某甲，當場查獲手機若干、銀行卡若干。

2019年12月14日，南昌市公安局西湖分局刑事偵查大隊扣押被告人趙某中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行卡各一張，華為手機及vivo手機各一部、人民幣面值百元現(xiàn)鈔155800元；扣押被告人趙某某持有的中國農(nóng)業(yè)銀行卡兩張、中國工商銀行卡兩張、中原銀行卡一張、中國郵政儲蓄銀行卡一張、中國銀行卡一張、華為手機一部；扣押被告人全某某持有的中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中原銀行、中國建設(shè)銀行卡各一張、蘋果手機二部；扣押被告人王某甲持有的中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中原銀行、中國銀行卡各一張、vivo手機一部；扣押被告人王某乙持有的中國銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行卡各一張、vivo手機及小米手機各一部，上述銀行賬戶均已凍結(jié)。

2019年12月19日，南昌市西湖公安分局向被害人龔某某發(fā)還人民幣52389元，余款103411元已上繳財政賬戶，

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、資金走向表、銀行卡取款記錄、情況說明、人口信息等書證；

2.被害人龔某某、徐某某、陳某某的陳述；

3.被告人趙某、全某某、趙某某、王某甲、王某乙的供述和辯解；

4.辨認筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)檢查筆錄。

本院認為，被告人趙某、被告人全某某、被告人趙某某、被告人王某甲、被告人王某乙明知是犯罪所得的贓款仍予以轉(zhuǎn)移，其中，被告人趙某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣171989元，被告人全某某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣121989元，被告人趙某某掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣112000元，均情節(jié)嚴重，被告人王某甲、被告人王某乙掩飾、隱瞞犯罪所得人民幣50000元，五被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人趙某、被告人全某某、被告人趙某某、被告人王某甲共同故意實施犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，其中，被告人趙某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款；被告人全某某、被告人趙某某、被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應當從輕處罰；五被告人如實供述本人罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰；被告人全某某協(xié)助司法機關(guān)抓捕同案犯，系立功，適用《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕處罰；被告人趙某在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應當從重處罰；被告人趙某、被告人王某乙有犯罪前科，應酌情從重處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省南昌市西湖區(qū)人民法院

檢察員：陳媛媛

2020年6月12日

附：

1.被告人趙某、全某某、趙某某、王某甲、王某乙現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；

2.本案卷宗七冊；

3．《認罪認罰具結(jié)書》五份。?