上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢三部刑訴〔2020〕181號(hào)

被告人趙某某，綽號(hào)“阿干”，男，1979年**月**日生，公民身份號(hào)碼3102281979********，漢族，初中文化，家住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2008年9月因犯賭博罪被上海市金山區(qū)人民法院判處拘役四個(gè)月緩刑六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；2009年5月因犯敲詐勒索罪被上海市金山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；2015年5月因犯販賣毒品罪被上海市金山區(qū)人民法院判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣一千元。2013年6月、2014年6月因吸毒被上海市公安局金山分局分別處行政拘留五日、十日。2020年6月11日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同月14日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人趙某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年10月至11月，被害人盛某乙向被告人趙某某借款，被告人趙某某故意制造虛高銀行流水，具體情形為：2016年10月21日，被害人盛某乙向被告人趙某某借款15萬元，實(shí)際到手11.2萬元，趙某某制造25萬元的銀行流水；同月24日，盛某乙向趙某某借款10萬元，實(shí)際到手8萬元，趙某某制造15萬元的銀行流水；同年11月23日，盛某乙向趙某某借款5萬元，二人簽署了45萬元的不動(dòng)產(chǎn)抵押借款合同，盛某乙將其位于本區(qū)呂巷鎮(zhèn)璜溪東街8弄1號(hào)502室的房產(chǎn)抵押給趙某某。

2017年5月，被害人盛某乙打算出售該套房產(chǎn)，被告人趙某某以解除抵押為由要求盛某乙歸還48萬元。2017年6月1日，被害人盛某乙歸還給被告人趙某某47.2萬元。

2020年6月11日，被告人趙某某在其住處被民警抓獲，到案后在審查批捕階段如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?被害人盛某乙的陳述、辨認(rèn)筆錄及其提供的農(nóng)商銀行交易明細(xì)、農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)其向趙某某借款、還款的經(jīng)過及金額。

2.?證人陳某某、周某某的證言，證實(shí)盛某乙向趙某某借款的情況。

3.?證人胡某某的證言、金山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心提供的不動(dòng)產(chǎn)抵押借款合同，證實(shí)盛某乙將房產(chǎn)抵押給趙某某的情況。

4.?證人某某乙的證言、被害人盛某乙出具的諒解書及其提供的微信賬號(hào)截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖，證實(shí)趙某某已歸還盛某乙部分錢款并獲得盛某乙諒解。

5.?上海農(nóng)商銀行提供的趙某某的賬戶信息及銀行交易明細(xì)，證實(shí)趙某某賬戶內(nèi)資金流轉(zhuǎn)情況。

6.?被告人趙某某的歷次供述及其簽署的具結(jié)書，證實(shí)其在審查起訴階段如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

7.?公安機(jī)關(guān)調(diào)取的刑事判決書及出具的?？诂F(xiàn)實(shí)庫信息資料，證實(shí)趙某某的前科情況及年齡等基本身份情況。

8.?公安機(jī)關(guān)出具的偵破經(jīng)過、工作情況等，證實(shí)本案案發(fā)及趙某某的到案情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人趙某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，實(shí)施“套路貸”詐騙他人錢款20余萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人趙某某到案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人趙某某部分賠償被害人并獲得諒解，可以酌情從輕處罰。建議判處被告人趙某某有期徒刑四年二個(gè)月，并處罰金人民幣四千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官：高菲

2020年10月14日

附件：

1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于金山區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《聽取辯護(hù)人意見材料》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條?詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清、證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。