四川省南充市順慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南順檢刑訴〔2020〕28號

被告人趙某某，綽號勤奮、管家，虛擬身份劉凱瑞，男性，1996年**月**日出生，公民身份證號碼5222291996********，侗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月9日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人吳某某，虛擬身份楊峰，男性，1989年**月**日出生，公民身份證號碼5222291989********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月3日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人楊某某，綽號浩天，虛擬身份楊文龍，男性，1998年**月**日出生，公民身份證號碼5222291998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現住**街道**社區(qū)**號**室，因涉嫌犯有詐騙、偷越國（邊）境罪，經南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月25日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人楊某甲，綽號及虛擬身份劉浩，男性，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5222291993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪，經南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年5月9日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人何某某，綽號香格里拉、亮毛，男性，1998年**月**日出生，公民身份證號碼5222291998********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙、偷越國（邊）境罪，經南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月9日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人徐某某，綽號楊和蘇，微信昵稱“往事隨風”，?虛擬身份楊里、楊威，男性，1996年**月**日出生，公民身份證號碼5222291996********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現住**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌犯有詐騙罪，經南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月9日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人林某某，綽號林含，虛擬身份李勝昌，男性，1995年**月**日出生，公民身份證號碼5222291995********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙、偷越國（邊）境罪，經南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月27日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人劉某甲，綽號法老，虛擬身份劉博文，男性，1990年**月**日出生，公民身份證號碼5222291990********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現住**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌犯有詐騙、偷越國（邊）境罪，經南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月27日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人鄒某某，綽號發(fā)電機，虛擬身份楊成峰，男性，1999年**月**日出生，公民身份證號碼5222291999********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙、偷越國（邊）境罪，經南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月29日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人劉某乙，綽號琪琪，女性，2002年**月**日出生，公民身份證號碼5222292002********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現住**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌犯有詐騙、偷越國（邊）境罪，經南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年5月2日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人黃某某，綽號吳飛，微信昵稱“奮斗”、“?夢里有你”，虛擬身份吳國社，男性，1988年**月**日出生，公民身份證號碼5222291988********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現住**鎮(zhèn)**號，因涉嫌犯有詐騙、偷越國（邊）境罪，經南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年5月8日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人劉某丙，綽號趙浩宇，男性，1997年**月**日出生，公民身份證號碼5222291997********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現住**鎮(zhèn)**路**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年7月7日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人田某某，綽號楊思，虛擬身份程祖瀛，微信昵稱“不二大叔”，女性，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5222291993********，苗族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現住**坳，因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(邊)境罪，經南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年7月22日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

被告人田某甲，綽號曹操，虛擬身份楊誠、劉勇，男性，1994年**月**日出生，公民身份證號碼5222291994********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地貴州省銅仁市松桃苗族自治縣，現住**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有詐騙罪、偷越國(邊)境罪，經南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2020年4月3日被南充市公安局順慶區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結，以被告人趙某某、何某某、吳某某、楊某某、楊某甲、徐某某、林某某、劉某甲、鄒某某、劉某乙、黃某某、劉某丙、田某某、田某甲涉嫌詐騙罪；被告人何某某、楊某某、林某某、劉某甲、劉某乙、鄒某某、黃某某、田某某、田某甲涉嫌偷越國邊境罪于2020年7月17日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月17日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年9月17日補查重報；本院于2020年10月16日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年11月13日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。???

經依法審查查明：

詐騙犯罪集團首要分子連某某（另案處理），外號強哥、曾某某（另案處理），外號雄哥等人，為了實施集團詐騙犯罪，于2019年4月成立位于緬甸佤邦金牛湖的太陽公司，從國內招募工作人員偷渡至緬甸，使用宜信財富平臺進行詐騙。2019年8月，該公司改名為新時代科技有限公司，詐騙平臺由宜信財富改為華夏財富，同時，公司地址設在緬甸佤邦賀島開發(fā)區(qū)銀河酒店頂樓的一間大辦公室內，室內規(guī)整擺放桌椅若干，桌上擺放工作使用的手機、電腦若干部，公司在離銀河酒店不遠處租用兩處板材搭建的兩層高活動板房作為寢室，公司全部人員打亂后統(tǒng)一安排至寢室入住。公司內部設立主管、財務、后臺等高層管理人員，下設12個小組，每組十余人，由高層管理人員確定組長后，由組長對各自小組業(yè)務人員進行管理。公司制定明確的工作、生活制度，對所有人員進行統(tǒng)一管理，管理規(guī)定如下：一、為逃避打擊處理，在公司內必須使用化名，不得使用真名；二、每日12時至二十四時上班（17:30至19：00為晚飯時間），下班后凌晨3:00前需回到寢室；三、上班期間不得隨意使用私人手機，不得隨意走動，每天需添加三個以上新客戶微信好友，工作使用的手機不得隨意帶離公司，不得與目標打電話、發(fā)視頻、通話；四、每日由主管召集所有人開會，對業(yè)績好的員工予以表揚和獎勵，對不好的進行批評；五、除生病或特殊情況不得請假，每月一號放假半日；六、不得賭博、吸毒。

公司對新進人員進行統(tǒng)一培訓，培訓內容為：一、包裝自己，虛構成熟、穩(wěn)重、有個性的成功人士身份；二、與目標聊天，以幽默風趣的話語（統(tǒng)一話術）吸引對方注意，獲取好感、信任，發(fā)展情侶曖昧關系；三、誘導目標在華夏財富賭博網站充值投注，先故意讓對方賺一點小錢并成功提現到銀行卡，降低對方心理防備后誘騙對方加大投注，不斷在平臺充值。

經公司統(tǒng)一培訓，每組業(yè)務人員每日操作公司備好的工作設備（手機和電腦，每人1-2部手機和電腦，獨立使用），登錄公司提供的抖音，陌陌、微信等交友和聊天平臺賬號，按照固定步驟和模式實施“殺豬盤”詐騙行為。第一步“找豬”：業(yè)務員每天通過陌陌、抖音等交友網站大量點贊、打招呼、添加好友，若有對象回復消息，則用風趣幽默的語言吸引對方注意，向有可能進一步聊天的對象發(fā)送微信號，添加微信好友。塑造有個性的異性成功人士身份，用培訓的話術與對方聊天，發(fā)送虛假照片、視頻、朋友圈，迷惑和吸引對方，與對方迅速發(fā)展成為曖昧、情侶關系，獲取對方信任；第二步“養(yǎng)豬”：業(yè)務員進一步獲取好感信任后，由經驗豐富的業(yè)務員、組長和管理人員接手目標，謊稱自己掌握了網站漏洞，可以穩(wěn)賺不賠，誘導目標掃描公司備好的華夏財富二維碼登錄賭博網站，讓對方在網站內少徐充值試一試，待對方充值后，由后臺操縱，讓對方在網上少徐贏錢并提現到銀行卡；第三步“殺豬”：在目標嘗到甜頭之后，誘導對方不斷在華夏財富平臺內加大充值，待目標持續(xù)投入大量現金后，謊稱對方盜刷彩金賬戶被凍結，如要提現需翻倍充值、繳納個人所得稅等誘騙目標進一步充值至無法承受，最后銷聲匿跡，最大幅度騙取錢財。該詐騙犯罪集團以”殺豬盤”方式實施電信詐騙犯罪，非法獲利四千余萬元。

該犯罪集團規(guī)定：一、犯罪集團收取整個詐騙金額的50%，其中5-8%分給被告人陳某某(已起訴)，其余金額除用于交場地租金、“洗錢”費用、公司管理人員工資和提成外，全部由犯罪集團首要分子連某某、曾某某等所得。二、其余50%的詐騙金額，按照各組詐騙的金額，由公司財務統(tǒng)一制作工資收入表，以工資加提成的方式，分配給各組代理、組長、組員。

被告人趙某某擔任詐騙集團9組組長，被告人何某某擔任6組組長，二被告人負責各自小組成員的日?？记?、業(yè)務指定，帶領小組成員實施“殺豬盤”詐騙犯罪活動，統(tǒng)計本組成員每日的詐騙金額。此外，按照公司規(guī)定，組長還負責接手組員成熟、穩(wěn)定的聊天對象，與其他經驗豐富的業(yè)務員、管理人員一起，實施詐騙后兩步的“養(yǎng)豬”和“殺豬”。上述被告人除每月領取規(guī)定6000元底薪外，還按所在小組詐騙金額的5%提成進行分贓。

被告人吳某某、楊某某、楊某甲為詐騙9組組員，被告人徐某某、林某某、劉某甲、鄒某某、劉某乙、黃某某、劉某丙、田某某、田某甲為詐騙12組組員 。上述被告人為公司業(yè)務員，經公司統(tǒng)一培訓和管理，每日使用公司配備的手機、電腦，登錄公司提供的抖音、微信、陌陌等賬號，實施“殺豬盤”詐騙犯罪的前兩步：第一步“找豬”，通過抖音、陌陌等交友軟件，廣泛尋找作案對象。第二步：“養(yǎng)豬”，由業(yè)務員以虛擬身份獲得對方好感和信任。待目標上鉤后，交由經驗豐富的組長和其他管理人員實施下一步詐騙。上述被告人以每月5000元保底工資，再加個人詐騙金額的5%—18%提成進行詐騙贓款分贓。

通過提取該詐騙集團詐騙平臺華夏財富網站后臺數據，發(fā)現一千余條被詐騙被害人在華夏財富網站綁定的銀行卡記錄。經倒查銀行卡信息，共發(fā)現被詐騙被害人一千余名，經偵查核實，涉及該詐騙集團的詐騙案件共236件，涉及詐騙金額二千余萬元。

詐騙犯罪集團成員任某某（已起訴）按照公司培訓的內容和上述“殺豬盤”詐騙步驟，以虛構的身份“劉威”取得受害人蔣某某信任后，將其誘導至華夏財富詐騙網站充值賭博，該詐騙集團從2019年9月22日至11月15日共計詐騙蔣某某人民幣111萬余元。

另查明：被告人何某某、楊某某、林某某、劉某甲、劉某乙、鄒某某、黃某某、田某某、田某甲為實施電信詐騙，于2019年多人結伙從云南景邁偷越中緬邊境。

案發(fā)后，被告人林某某、劉某甲、劉某乙主動投案，如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

被害人陳述、證人證言、辨認筆錄、搜查筆錄、銀行交易明細、電子勘驗、司法鑒定及被告人供述等

本院認為，被告人趙某某、何某某、吳某某、楊某某、楊某甲、徐某某、林某某、劉某甲、鄒某某、劉某乙、黃某某、劉某丙、田某某、田某甲，以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人趙某某、何某某，系犯罪集團的骨干分子，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條規(guī)定，屬主犯。被告人吳某某、楊某某、楊某甲、徐某某、林某某、劉某甲、鄒某某、劉某乙、黃某某、劉某丙、田某某、田某甲，系犯罪集團一般成員，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，屬從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人何某某、楊某某、林某某、劉某甲、劉某乙、鄒某某、黃某某、田某某、田某甲多人結伙偷越國邊境，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百二十二條，應當以偷越國邊境追究刑事責任。被告人何某某、楊某某、林某某、劉某甲、劉某乙、鄒某某、黃某某、田某某、田某甲一人犯數罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，應數罪并罰。被告人林某某、劉某甲、劉某乙主動投案，如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定，屬自首。被告人劉某乙作案時未滿十八歲，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十七條三款規(guī)定，應從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

順慶區(qū)人民法院

檢察官：龍敬、伍宏

2020年12月29日

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