重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢公訴刑訴〔2017〕541號

被告人趙某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼4103271980********，漢族，高中文化程度，重慶**昌投資有限公司原法定**、重慶**祥珠寶有限公司法定**，河南省宜陽縣人，住河南省宜陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年1月5日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定刑事拘留，2016年2月6日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彛?017年2月6日被該局決定監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局南岸分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年4月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年4月6日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。期間，因事實不清、證據(jù)不足，分別于2016年5月20日、2016年8月5日退回公安機關(guān)補充偵查一個月，公安機關(guān)于2016年6月20日、2016年9月5日重新移送本院審查起訴；因案情重大、負責，分別于2016年5月6日、2016年7月20日、2016年10月5日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2014年上半年，被告人趙某某和何某某（在逃）共同商議開辦公司用以“拉存款”賺利息差價牟利。2014年6月，趙某某遂在重慶市南岸區(qū)注冊成立重慶**昌投資有限公司（以下簡稱**昌公司），股東有趙某某、何某某、羅某某，由趙某某出任法定代表人，并邀約郭某某（已判決）共同參與犯罪活動。此后，在明知公司沒有金融業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，被告人趙某某、郭某某、何某某仍共同以**昌公司名義，由郭某某、何某某招聘和管理公司會計、大量業(yè)務(wù)員等人，并在南岸區(qū)回龍灣等地利用傳單公開宣傳，通過簽訂《借款合同》、《借款擔保合同》等，承諾向公眾借款后高額返本付息，吸收了大量存款。

2014年11月，為方便繼續(xù)吸收公眾存款，經(jīng)被告人趙某某和郭某某（已判決）、何某某共謀，又在重慶市南岸區(qū)設(shè)立重慶**祥珠寶有限公司（以下簡稱**祥公司），股東為趙某某、何某某，法定代表人依然是趙某某，經(jīng)營場所仍在**昌公司租用的場所。此后，由趙某某從外地購入大量玉器、珠寶放置在公司內(nèi)，用以顯示公司實力和展示實物吸引投資人。被告人趙某某、郭某某、何某某遂共同以**祥公司名義，在南岸區(qū)多地對外公開宣傳，通過簽訂《黃金委托管理合同》，向公眾承諾購買公司黃金商品后可以按時支付增值收益，并在合同到期后以原價回購商品，吸收了大量公眾存款。2015年7月，被告人趙某某、郭某某、何某某攜款逃匿，投資人遂向公安機關(guān)報案。

2015年12月27日，公安機關(guān)在河南省三門峽市湖濱區(qū)將被告人趙某某抓獲歸案。

經(jīng)查，被告人趙某某通過**昌公司、**祥公司從2014年6月至2015年8月，共向17人吸收存款，金額共計188萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?《重慶**昌投資有限公司工商登記資料》、《重慶**祥珠寶有限公司工商登記資料》、《借款擔保合同》、《黃金委托管理合同》、《銀行交易記錄》、賬本、《刑事判決書》等書證；

2.證人郭某某、周某某、陸某某、陳某某等人的證言；

3.被告人趙某某的供述和辯解；

4.《重慶道爾敦會計師事務(wù)所司法審計報告書》等鑒定意見。?

本院認為，被告人趙某某違反國家相關(guān)法律規(guī)定，在社會上以不特定的人群為對象，以高額利息為誘餌，以借款擔保、商品回購等形式直接或變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人趙某某與他人共同犯罪，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市南岸區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????????????檢?察?官：盧??佳

檢察官助理：王嶺

2017年5月22日

附:

1.被告人趙某某現(xiàn)監(jiān)視居住審于住處（電話1800388****）；

2.本案卷宗四冊；

3.《證人名單》一份；

4.《鑒定人名單》一份。