福建省晉江市人民檢察院

起 訴 書

晉檢訴刑訴〔2019〕2184號

被告人賴某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼3505261973********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地福建省泉州市德化縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月12日被晉江市公安局刑事拘留，2019年7月19日經(jīng)本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人賴某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。其間,因案情重大、復雜，延長審查起訴期限半個月1次（自2019年9月28日至2019年10月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月份至8月份期間,被告人賴某某伙同許某某（已判決）在晉江市、福建省南安市、德化縣**，以虛構的**外匯網(wǎng)為幌子，宣稱**外匯網(wǎng)系外國人設立的用于炒外匯的網(wǎng)站，客戶在該網(wǎng)站注冊賬號和密碼后，即可進行外匯交易獲利，客戶每出資人民幣65000元，就可以在網(wǎng)站上購買1萬美元，再向**外匯公司貸款2萬美元，賬戶內(nèi)資金達到3萬美元，**公司將在每周自動返3%（即900美元）給客戶；客戶如果介紹他人出資加入**外匯網(wǎng)外匯，還可獲得介紹費。被告人賴某某伙同許某某通過上述方式誘騙被害人巫某某、蘇某甲等20人投資，收取投資款共計人民幣3302246元（下幣同）。經(jīng)查，被告人賴某某伙同許某某采用上述手段，先后騙取被害人吳某某80000元、騙走被害人蘇某甲1206996元、騙走被害人蘇某乙325000元、騙走被害人彭某某32500元、騙走被害人賴某甲150000元、騙走被害人巫某某82500元、騙走被害人李某甲110000元、騙走被害人劉某某65000元、騙走被害人李某乙30000元、騙走被害人黃某甲130000元、騙走被害人黃某乙195000元、騙走被害人黃某丙156000元、騙走被害人黃某丁130000元、騙走被害人黃某戊65000元、騙走被害人李某丙43000元、騙走被害人黃某己和被害人陳某某146250元、騙走被害人蘇某丙130000元、騙走被害人李某丁30000元、騙走被害人賴某乙195000元。

2019年6月11日，被告人賴某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、刑事判決書、微信轉賬記錄等；

2.證人證言：證人許某某、林某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人彭某某、巫某某等人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人賴某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄：被害人、證人對被告人的辨認筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賴某某以非法占有為目的，結伙使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人賴某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議對被告人賴某某在有期徒刑十年至十二年的幅度內(nèi)判處刑罰，并處罰金，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：黃延延

2019年10月11日

附：

1.被告人賴某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.本案案卷材料六冊。

3.證人名單一份。

4.量刑建議書二份。

5.認罪認罰具結書一份。

6.隨案移送光盤五張。