焦作市解放區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

焦解檢一部刑訴〔2019〕61號

被告人賴某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4600031992********，黎族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)第**居民小組。因涉嫌詐騙，于2019年6月26日至2019年6月28日臨時(shí)羈押于儋州市第一看守所，于2019年6月30日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年8月6日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。于2019年9月26日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年10月7日至2019年11月6日；于2019年10月25日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年11月7日至2020年1月6日。

被告人賴某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4600031990********，黎族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)第**居民小組。因涉嫌詐騙，于2019年6月26日至2019年6月28日臨時(shí)羈押于儋州市第一看守所，于2019年6月30日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年8月6日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。于2019年9月26日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年10月7日至2019年11月6日；于2019年10月25日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年11月7日至2020年1月6日。

被告人汪某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4600031987********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**農(nóng)場**隊(duì)。因涉嫌詐騙，于2019年6月26日至2019年6月28日臨時(shí)羈押于儋州市第一看守所，于2019年6月30日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年8月6日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。于2019年9月26日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年10月7日至2019年11月6日；于2019年10月25日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年11月7日至2020年1月6日。

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4600031989********，黎族，大專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙，于2019年6月5日至2019年6月21日臨時(shí)羈押于?？谑械诙词厮?，于2019年6月23日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月30日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年7月31日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。于2019年9月25日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年10月1日至2019年10月31日；于2019年10月24日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年11月1日至2019年12月31日。

被告人朱某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4600061996********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省萬寧市，住海南省?？谑忻捞m區(qū)**村。因涉嫌詐騙，于2019年6月5日至2019年6月21日臨時(shí)羈押于?？谑械诙词厮?019年6月23日被解放分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月30日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年7月31日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。于2019年9月25日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年10月1日至2019年10月31日；于2019年10月24日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年11月1日至2019年12月31日。

被告人朱某乙，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4600061994********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省萬寧市，住海南省?？谑忻捞m區(qū)**村。因涉嫌詐騙，于2019年6月5日至2019年6月21日臨時(shí)羈押于海口市第二看守所，于2019年6月23日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月30日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年7月31日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。于2019年9月25日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年10月1日至2019年10月31日；于2019年10月24日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年11月1日至2019年12月31日。

被告人符某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4600052000********，漢族，中專肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省文昌市，住海南省?？谑忻捞m區(qū)**村。因涉嫌詐騙，于2019年6月5日至2019年6月21日臨時(shí)羈押于?？谑械诙词厮?019年6月23日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月30日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年7月31日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。于2019年9月25日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年10月1日至2019年10月31日；于2019年10月24日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年11月1日至2019年12月31日。

被告人符某乙，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4600052000********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省文昌市，住海南省文昌市**鎮(zhèn)**村**村。因涉嫌詐騙，于2019年6月26日至2019年6月28日臨時(shí)羈押于儋州市第一看守所，于2019年6月30日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年8月6日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。于2019年9月26日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年10月7日至2019年11月6日；于2019年10月25日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年11月7日至2020年1月6日。

被告人梁某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4600032000********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號。因涉嫌詐騙，于2019年6月26日至2019年6月28日臨時(shí)羈押于儋州市第一看守所，于2019年6月30日被焦作市解放分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年8月6日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。于2019年9月26日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年10月7日至2019年11月6日；于2019年10月25日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年11月7日至2020年1月6日。

被告人陳某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4600031982********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村。因犯故意傷害罪，于2010年1月12日被海南省儋州市人民法院判處有期徒刑兩年。因涉嫌詐騙，于2019年6月30日被解放分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年8月6日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。于2019年9月26日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年10月7日至2019年11月6日；于2019年10月25日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年11月7日至2020年1月6日。

被告人林某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4600061996********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省萬寧市，住海南省?？谑忻捞m區(qū)**村。因涉嫌詐騙，于2019年6月5日至2019年6月21日臨時(shí)羈押于?？谑械诙词厮?，于2019年6月23日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月30日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年7月31日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。于2019年9月25日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年10月1日至2019年10月31日；于2019年10月24日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年11月1日至2019年12月31日。

被告人朱某丙，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4600062000********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省萬寧市，住萬寧市**鎮(zhèn)**村***號。因涉嫌詐騙，于2019年6月26日至2019年6月28日臨時(shí)羈押于儋州市第一看守所，于2019年6月30日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年8月6日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。于2019年9月26日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年10月7日至2019年11月6日；于2019年10月25日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年11月7日至2020年1月6日。

被告人黎某某，女，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4600022000********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省瓊海市，住瓊海市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號。因涉嫌詐騙，于2019年6月5日至2019年6月21日臨時(shí)羈押于?？谑械诙词厮?，于2019年6月23日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌詐騙犯罪，于2019年7月30日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年7月31日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。于2019年9月25日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年10月1日至2019年10月31日；于2019年10月24日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年11月1日至2019年12月31日。

被告人陳某乙，女，1993年**月**日出生，居民身份證號：4600031993********，黎族，初中畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地海南省儋州市，住儋州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，于2019年6月26日至2019年6月28日臨時(shí)羈押于儋州市第二看守所，于2019年6月30日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年8月6日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。于2019年9月26日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年10月7日至2019年11月6日，于2019年10月25日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年11月7日至2020年1月6日。

被告人秦某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5221221991********，漢族，大專畢業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地貴州省桐杍縣，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**公寓**房間。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益，于2019年6月26日至2019年6月28日臨時(shí)羈押于儋州市第二看守所，于2019年6月30日被焦作市公安局解放分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2019年8月6日被焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被焦作市公安局解放分局執(zhí)行逮捕。于2019年9月26日經(jīng)焦作市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個(gè)月，期限自2019年10月7日至2019年11月6日；于2019年10月25日經(jīng)河南省人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限二個(gè)月，期限自2019年11月7日至2020年1月6日。

本案由焦作市公安局解放分局偵查終結(jié)，以被告人賴某甲、賴某乙、汪某某涉嫌詐騙罪，被告人王某甲、朱某甲、朱某乙、符某甲、符某乙、梁某某、陳某甲、林某甲、朱某丙、黎某某、陳某乙、秦某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年12月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜于2020年1月4日依法延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人賴某甲、賴某乙、汪某某、梁某某、陳某乙、陳某甲、秦某某、王某甲、朱某甲、林某甲、朱某乙、符某甲、符某乙、朱某丙、黎某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份以來，被告人賴某甲、賴某乙、汪某某伙同張某甲、張某乙（二人均另案處理）等人預(yù)謀后，在海南省儋州市南豐鎮(zhèn)一處橡膠園內(nèi)，以網(wǎng)絡(luò)招嫖、辦理貸款等名義，詐騙被害人錢財(cái)。

被告人賴某甲等人在實(shí)施詐騙中為了躲避公安機(jī)關(guān)打擊，把大部分犯罪所得采取讓他人提供收款二維碼多級轉(zhuǎn)賬等方式收款。賴某甲等人在騙取被害人轉(zhuǎn)賬時(shí)，均給被害人提供微信收款二維碼或銀行卡號，讓被害人轉(zhuǎn)賬到微信上或銀行卡上，然后進(jìn)行多層轉(zhuǎn)賬，最后獲取詐騙款項(xiàng)。被告人賴某甲等人讓被害人打款時(shí)所用到的他人微信收款二維碼，均由被告人王某甲提供，并讓王某甲負(fù)責(zé)多級轉(zhuǎn)賬，最后將詐騙款項(xiàng)匯總或扣除詐騙款項(xiàng)的百分之十五提成后，其余詐騙款轉(zhuǎn)至賴某甲提供的微信收款二維碼，賴某甲等人得到詐騙款項(xiàng)后進(jìn)行分贓。被告人王某甲為獲取非法利益，明知系犯罪所得，仍通過給予分成的方式讓被告人朱某甲、林某甲提供微信、支付寶收款二維碼并進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，通過給予分成的方式讓被告人梁某某、陳某甲提供微信、支付寶收款二維碼并進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作或者取現(xiàn)交付；朱某甲明知系犯罪所得，通過給予分成的方式讓朱某乙、朱某丙等人提供微信收款二維碼并進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作；朱某乙明知系犯罪所得，通過給予分成的方式讓符某甲、黎某某等人提供微信收款二維碼并進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作；符某甲明知系犯罪所得，通過給予分成的方式讓符某乙等人提供微信收款二維碼并進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。被告人陳某乙明知系犯罪所得，提供微信收款二維碼幫助張某甲收取詐騙款并取現(xiàn)、使用。被告人秦某某明知系犯罪所得，提供微信收款二維碼幫助賴某甲收取詐騙款并取現(xiàn)。

1、2018年10月31日，被告人賴某甲以網(wǎng)絡(luò)招嫖的方式，詐騙被害人楚某某（微信賬號chu15****）1798元。

2、2018年10月31日，被告人賴某甲以網(wǎng)絡(luò)招嫖的方式，詐騙被害人許某某（微信賬號wwwe2956****）1600元。

3、2019年3月18日，被告人賴某甲以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款名義，詐騙被害人程某某9299元，該款項(xiàng)在王某甲的安排下，通過收款二維碼由符某甲、符某乙收取，后匯總至朱某乙，朱某乙轉(zhuǎn)給朱某甲，朱某甲扣下分成后轉(zhuǎn)給朱某丙，由朱某丙轉(zhuǎn)至秦某某，秦某某提現(xiàn)至銀行卡后取出交給賴某甲。

4、2019年3月18日，被告人賴某甲以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的名義，詐騙被害人祁某甲9598元，該款項(xiàng)在王某甲的安排下，通過收款二維碼由龍某某（另案處理）收取，后轉(zhuǎn)至朱某乙，朱某乙轉(zhuǎn)至朱某甲，朱某甲扣下分成后分別轉(zhuǎn)給朱某丙、秦某某，朱某丙將收取的款項(xiàng)轉(zhuǎn)給秦某某，秦某某提現(xiàn)至銀行卡后取出交給賴某甲。

5、2018年10月30日，被告人賴某乙以網(wǎng)絡(luò)招嫖的方式，詐騙被害人鐘某某（微信賬號Kevin520-0712-1****）800元。

6、2019年3月18日，被告人賴某乙以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的名義，伙同張某甲詐騙被害人劉某甲11000元，該款項(xiàng)在王某甲的安排下，由符某乙收取，隨后轉(zhuǎn)至符某甲，符某甲轉(zhuǎn)至朱某乙，朱某乙轉(zhuǎn)至朱某甲，朱某甲扣下分成后轉(zhuǎn)至朱某丙，朱某丙將該款轉(zhuǎn)至賴某乙，賴某乙將該款和張某甲確定分成后，將分成資金轉(zhuǎn)至陳某乙，陳某乙拿到贓款后用于自己消費(fèi)。

7、2019年3月19日，被告人賴某乙以在網(wǎng)上虛假辦理貸款的名義，伙同張某甲詐騙被害人張某丙14000元，該款項(xiàng)在王某甲的安排下，通過收款二維碼由龍某某、農(nóng)某某（另案處理）收取，匯總至朱某乙，朱某乙轉(zhuǎn)至朱某甲，朱某甲扣下分成后將該款轉(zhuǎn)至賴某乙，賴某乙將該款和張某甲確定分成后，將張某甲分成資金轉(zhuǎn)至陳某乙。

8、2019年3月19日，被告人賴某乙以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的名義，伙同張某甲詐騙被害人曾某甲4000元，該款項(xiàng)在王某甲的安排下，通過收款二維碼由蘇某某（另案處理）、農(nóng)某某收取，蘇某某轉(zhuǎn)至朱某乙，農(nóng)某某轉(zhuǎn)至符某甲，符某甲匯至朱某乙，朱某乙合并轉(zhuǎn)至朱某甲，朱某甲扣下分成后將該款轉(zhuǎn)至賴某乙，賴某乙將該款和張某甲確定分成后，將張某甲分成資金轉(zhuǎn)至陳某乙。

9、2019年3月18日，被告人汪某某以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的名義，詐騙被害人杜某某3000元，該款項(xiàng)在王某甲的安排下，通過收款二維碼由符某甲、符某乙收取，后匯至朱某乙，朱某乙轉(zhuǎn)給朱某甲，朱某甲扣下分成后轉(zhuǎn)給朱某丙，由朱某丙將該款轉(zhuǎn)至賴某乙，賴某乙將該款轉(zhuǎn)至汪某某。

10、2019年3月19日，被告人汪某某以辦理網(wǎng)絡(luò)貸款的名義，詐騙被害人張某丁1500元，該款項(xiàng)在王某甲的安排下，通過收款二維碼由農(nóng)某某收取，隨后轉(zhuǎn)至朱某乙，朱某乙轉(zhuǎn)至朱某甲，朱某甲扣下分成后轉(zhuǎn)給賴某乙，賴某乙轉(zhuǎn)至汪某某。

11、2019年3月7日，陳某甲提供其本人銀行卡62309432300********接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人張某戊共計(jì)5000元，后通過本人微信shijin82****轉(zhuǎn)至梁某某微信a941030602，梁某某取現(xiàn)后交給曾某乙（另案處理）。

12、2019年3月18日，陳某甲提供其本人銀行卡62309432300********接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人程某某共計(jì)6660元，后通過本人微信shijin82****轉(zhuǎn)至梁某某微信a94103****，梁某某取現(xiàn)后交給曾某乙。

13、2019年3月18日，陳某甲提供其本人銀行卡62309432300********接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人吳某甲共計(jì)7600元，后通過本人微信shijin82****轉(zhuǎn)至梁某某微信a94103****，梁某某將該款轉(zhuǎn)至微信賬號lc88****。

14、2019年3月18日，陳某甲提供其本人銀行卡62309432300********接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人祁某乙通過ATM機(jī)存入的共計(jì)5600元，后通過本人微信shijin82****轉(zhuǎn)至梁某某微信a94103****，梁某某將該款轉(zhuǎn)至微信賬號lc88****。

15、2018年7月28日，陳某乙使用其本人微信賬號ZHM****接收被網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙的被害人鄧某某（微信賬號aa64176****）共計(jì)900元，后轉(zhuǎn)移至其本人微信賬號zhd2015****用于生活消費(fèi)。

16、2018年10月29日，陳某乙使用其本人微信賬號ZHM****接收被網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙的被害人劉某乙（微信賬號zichuanxiu****）共計(jì)588元，提現(xiàn)至其本人銀行卡62145864805********用于生活消費(fèi)。

17、2019年4月6日，陳某乙使用其本人微信賬號zhd-66****接收被網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙的被害人盧某某（微信賬號LQ154928****）共計(jì)1000元，后轉(zhuǎn)移至其本人微信賬號ZHM****用于生活消費(fèi)。

18、2018年10月26日至27日，秦某某使用其本人微信號rhww89****接收和轉(zhuǎn)移被貸款詐騙的被害人尹某某（微信號YT104322****）共計(jì)3200元，后將該款轉(zhuǎn)移至微信賬號Q91212****。

19、2019年4月12日，朱某甲使用其本人支付寶賬戶1397694****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人李某甲共計(jì)8000元，后按照王某甲安排混同其他犯罪所得資金提現(xiàn)至銀行卡62366835100********，取現(xiàn)后交給王某甲，王某甲以現(xiàn)金形式交付至實(shí)施詐騙人員。

20、2019年4月16日，朱某甲使用其本人支付寶賬戶1397694****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人吳某乙共計(jì)20000元，并按照王某甲安排將其中的8000元提現(xiàn)至銀行卡62366835100********，取現(xiàn)后交給王某甲；將其余12000元轉(zhuǎn)至林某甲支付寶賬戶153263****@qq.com，林某甲將該款轉(zhuǎn)至支付寶賬戶jiangx@lion****.com.cn。

21、2019年4月19日，朱某甲使用其本人支付寶賬戶1397694****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人陳某丙共計(jì)9000元，后按照王某甲安排將該款轉(zhuǎn)至林某甲支付寶賬戶153263****@qq.com，林某甲將該款轉(zhuǎn)至支付寶賬戶jiangx@lion****.com.cn。

22、2019年4月19日，朱某甲使用其本人支付寶賬戶1397694****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人喬某某共計(jì)6000元，后按照王某甲安排轉(zhuǎn)至林某甲支付寶賬戶153263****@qq.com，林某甲將該款轉(zhuǎn)至支付寶賬戶jiangx@lion****.com.cn。?

23、2019年1月5日，朱某甲使用其本人微信號akkkin1997****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人談某某（微信號wxid_t7c159bitx****）共計(jì)5000元，后按照王某甲安排將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲使用的微信號hou****后轉(zhuǎn)出。

24、2019年1月10日，朱某甲使用其本人微信號akkkin1997****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人郭某甲（微信號wxid_jpsfcck9e3****）共計(jì)1000元，后按照王某甲安排轉(zhuǎn)移至朱某?。戆柑幚?，微信號a1888982****），朱某丁收到該款后與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并轉(zhuǎn)移至賴某甲微信賬戶qiekenaoxiao****。

25、2018年9月14日，朱某乙使用其本人微信號QQ127148****接收被網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙的被害人劉某丙（微信號liumingyuhe****）共計(jì)1000元，并在王某甲和朱某甲的安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號hou****，朱某甲將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并提現(xiàn)至銀行賬戶62284801582********取現(xiàn)后交給王某甲，王某甲以現(xiàn)金形式交付至實(shí)施詐騙人員。

26、2018年12月11日，朱某乙使用其本人微信號QQ127148****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人董某某（微信賬號LD1598012****）共計(jì)3268元，并在王某甲和朱某甲的安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin1997****，朱某甲將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并提現(xiàn)至銀行卡62266311********及62226211100********取現(xiàn)后交給王某甲，王某甲以現(xiàn)金形式交付至實(shí)施詐騙人員。

27、2018年12月11日，朱某乙使用其本人微信號QQ127148****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人吳某丙（微信賬號wlq104941****）共計(jì)3268元，并在王某甲和朱某甲的安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin1997****，朱某甲將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并提現(xiàn)至銀行卡62266311********及62226211100********取現(xiàn)后交給王某甲，王某甲以現(xiàn)金形式交付至實(shí)施詐騙人員。

28、2018年12月11日，朱某乙使用其本人微信號QQ127148****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人王某乙（微信賬wxid_07a6i0fkh2****）共計(jì)9801元，后按照王某甲和朱某甲安排，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin1997****，朱某甲將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并提現(xiàn)至銀行卡62266311********取現(xiàn)后交給王某甲，王某甲以現(xiàn)金形式交付至實(shí)施詐騙人員。

29、2018年12月17日，朱某乙使用其本人微信號QQ127148****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人郭某乙（微信號d1823187****）共計(jì)3000元，后按照王某甲和朱某甲安排，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin1997****，朱某甲將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得資金合并提現(xiàn)至銀行卡62266311********取現(xiàn)后交給王某甲，王某甲以現(xiàn)金形式交付至實(shí)施詐騙人員。

30、2018年12月20日，朱某乙使用其本人微信號QQ127148****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人梁某甲（微信賬號wxid_57xrqsoulq****）共計(jì)2000元，后按照王某甲和朱某甲安排，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin1997****，朱某甲收到該款后將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并轉(zhuǎn)移至朱某甲另一微信賬號akkk****。

31、2018年12月20日，朱某乙使用其本人微信號QQ127148****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人黃某某（微信賬號huanghaopeng68****）共計(jì)268元，并在王某甲和朱某甲的安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin1997****，朱某甲收到該款后將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并轉(zhuǎn)移至朱某甲另一微信賬號akkk****。

32、2018年12月20日，朱某乙使用其本人微信號QQ127148****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人吳某丙（微信賬號w59806****）共計(jì)2500元，并在王某甲和朱某甲的安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin1997****，朱某甲收到該款后將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并轉(zhuǎn)移至朱某甲另一微信賬號akkk****。

33、2019年1月9日，朱某乙使用其本人微信號QQ127148****接收被貸款詐騙的被害人曾某乙（微信賬號qq86****）共計(jì)4398元，并王某甲和朱某甲安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin1997****，朱某甲收到該款后將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并，后分別轉(zhuǎn)移至賴某甲微信賬戶qiekenaoxiao****及微信賬戶cctv50314****。

34、2019年1月9日，朱某乙使用其本人微信號QQ127148****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人毛某某（微信賬號qwqe****）共計(jì)2918元，并在王某甲和朱某甲的安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin1997****，朱某甲收到該款后將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并，后分別轉(zhuǎn)移至賴某甲微信賬戶qiekenaoxiao****及微信賬戶cctv50314****。

35、2019年1月9日，朱某乙使用其本人微信號QQ127148****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人王某丙（微信賬號wf1990****）共計(jì)1500元，并在王某甲和朱某甲的安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin1997****，朱某甲收到該款后將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并，后分別轉(zhuǎn)移至賴某甲微信賬戶qiekenaoxiao****及微信賬戶cctv50314****。

36、2019年1月9日，朱某乙使用其本人微信號QQ127148****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人周某甲（微信賬號zb1887153****）共計(jì)3918元，并在王某甲和朱某甲的安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin1997****，朱某甲收到該款后將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并，后分別轉(zhuǎn)移至賴某甲微信賬戶qiekenaoxiao****及微信賬戶cctv50314****。

37、2019年1月15日，朱某乙使用其本人微信號fangfang148704****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人邵某甲（微信賬號wxid_x4wcih5ass****）共計(jì)6000元，并在王某甲和朱某甲的安排下，朱某乙將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并提現(xiàn)至銀行卡62155822010********，取現(xiàn)后交給王某甲，王某甲以現(xiàn)金形式交付至實(shí)施詐騙人員。

38、2019年1月10日，符某甲使用其本人微信接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人周某乙共計(jì)1000元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某丁，朱某丁將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并轉(zhuǎn)移至賴某甲微信賬號qiekenaoxiao****。

39、2019年1月10日，符某甲使用其本人微信賬號接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人駱某甲共計(jì)1398元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某丁，朱某丁將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并轉(zhuǎn)移至賴某甲微信賬號qiekenaoxiao****。

40、2019年1月10日，符某甲使用其本人微信賬號k132276****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人胡某甲（微信賬號hhq1821978****）共計(jì)2000元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin19****，朱某甲將該款轉(zhuǎn)移至朱某丁微信賬號a1888982****，朱某丁將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并轉(zhuǎn)移至賴某甲微信賬號qiekenaoxiao****。

41、2019年1月14日，符某甲使用其本人微信賬號k132276****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人張某戊（微信賬號wxid_8a3apj5jus****）共計(jì)6268元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin19****。

42、2019年1月14日，符某甲使用其本人微信賬號k132276****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人師某甲（微信賬號shb137532****）共計(jì)5800元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin19****。

43、2019年1月18日，符某甲使用其本人微信賬號wxid_3cenht3nut****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人謝某甲（微信賬號xiezhaozha****）共計(jì)2300元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akg****，朱某甲將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并轉(zhuǎn)移至汪某某微信賬號tianqi41****。

44、2019年1月18日，符某甲使用其本人微信賬號wxid_3cenht3nut****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人程某甲（微信賬號Q164139****）共計(jì)2000元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akg****，朱某甲將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并轉(zhuǎn)移至汪某某微信賬號tianqi41****。

45、2019年1月12日，符某乙使用其本人微信賬號qq173358****接收被詐騙的被害人朱某丁（微信賬號lh52610****）共計(jì)2000元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款轉(zhuǎn)入符某甲微信賬號k132276****，符某甲將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin1997****，朱某甲將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并轉(zhuǎn)移至汪某某微信賬號tianqi41****。

46、2019年1月28日，符某乙使用其本人微信賬號qq173358****接收被網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙的被害人紀(jì)某甲共計(jì)3200元，并王某甲和朱某甲安排下，將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并提現(xiàn)至銀行卡62305201500********。

47、2019年1月29日，符某乙使用其本人微信賬號qq173358****接收被網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙的被害人顧某甲（微信賬號gushijing16****）共計(jì)4576元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并后提現(xiàn)至銀行卡62305201500********及62145864855********。

48、2019年2月10日，符某乙使用其本人微信賬號qq173358****接收被網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙的被害人馮某甲（微信賬號w197541****）共計(jì)4576元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并轉(zhuǎn)入微信賬號qqwwz****。

49、2019年2月19日，符某乙使用其本人微信賬號qq173358****接收被網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙的被害人安某甲（微信賬號wxid_tncj6u7f6v****、anyun****）共計(jì)11076元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并提現(xiàn)至銀行卡62145864855********。

50、2019年2月21日，符某乙使用其本人微信賬號qq173358****接收被網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙的被害人周某丙（微信賬號a41727****）共計(jì)4360元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并提現(xiàn)至銀行卡62122622010********。

51、2019年2月27日，符某乙使用其本人微信賬號qq173358****接收被網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙的被害人趙某甲（微信賬號zb1532820****）共計(jì)3170元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并轉(zhuǎn)入微信賬號qqwwz****。

52、2019年1月10日，朱某丙使用其本人微信號zhu1818465****接收被貸款詐騙的被害人郭某丙（微信號wxid_jpsfcck9e3****）共計(jì)1000元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某丁，朱某丁將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并轉(zhuǎn)至賴某甲微信賬號qiekenaoxiao****。

53、2018年12月20日，黎某某使用其本人微信號aa576****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人梁某甲（微信號wxid_57xrqsoulq****）共計(jì)4803元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin1997****，朱某甲收到該款后將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并轉(zhuǎn)移至賴某甲微信賬號qiekenaoxiao****。

54、2018年12月20日，黎某某使用其本人微信號aa576****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人黃某甲（微信號huanghaopeng68****）共計(jì)3000元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akkkin1997****，朱某甲收到該款后轉(zhuǎn)移至朱某甲另一微信賬號akg****，隨后將該款轉(zhuǎn)至王某甲微信賬號BB5****，王某甲收到該款后將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并至微信賬號Z82010****。

55、2019年 1月2日，黎某某使用其本人微信號aa576****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人夏某甲（微信號xlp****）共計(jì)4803元，收到該款后，在王某甲和朱某甲安排下，黎某某將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號hou****（該資金去向另案處理）。

56、2019年 1月15日，黎某某使用其本人微信號akkk****接收被網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙的被害人朱某戊（微信號lh52610****）共計(jì)1100元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款轉(zhuǎn)移至微信賬號zx187530****。

57、2019年1月16日，黎某某使用其本人微信號akkk****接收被貸款詐騙的被害人趙某?。ㄎ⑿盘杬1860504****）共計(jì)3000元，并在王某甲和朱某甲安排下，將該款轉(zhuǎn)移至其本人微信賬號aa576****，后又將該款轉(zhuǎn)移至朱某甲微信賬號akg6395，朱某甲收到該款后將該款與當(dāng)日收到的其他犯罪所得合并轉(zhuǎn)移至微信賬號cctv50314****。

58、2018年8月11日，王某甲使用其本人微信號BB5****接收和轉(zhuǎn)移被網(wǎng)絡(luò)招嫖詐騙的被害人曾某?。ㄎ⑿盘杧xx25****）共計(jì)1498元，并將該款轉(zhuǎn)移至微信賬號wx01066****。

綜上，賴某甲共實(shí)施詐騙3起，詐騙金額20695元；賴某乙共實(shí)施詐騙3起，詐騙金額29000元；汪某某共實(shí)施詐騙2起，詐騙金額4500元。王某甲共實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得31起，金額合計(jì)182708元；朱某甲共實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得29起，金額合計(jì)175210元；朱某乙共計(jì)實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得21起，金額合計(jì)98216元；符某甲共計(jì)實(shí)施掩飾12起，金額合計(jì)48065元；符某乙共計(jì)實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得10起，金額合計(jì)49457元；梁某某共實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得4起，金額合計(jì)24860元；陳某甲共計(jì)實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得4起，金額合計(jì)24860元；林某甲共實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益3起，金額合計(jì)27000元；朱某丙共計(jì)實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得2起，金額合計(jì)25478元；黎某某共計(jì)實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得5起，金額合計(jì)16706元；陳某乙共實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得5起，金額合計(jì)15248元；秦某某共實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得3起，金額合計(jì)17986元。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2、證人曾某甲、吳某甲、劉某甲的證言；

3、被害人程某某、劉某乙、張某丙等人的陳述；

4、被告人賴某甲、賴某乙、汪某某、王某甲、朱某甲、朱某乙、符某甲、符某乙、梁某某、陳某甲、林某甲、朱某丙、黎某某、陳某乙、秦某某的供述與辯解；

5、辨認(rèn)筆錄；

6、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賴某甲、賴某乙、汪某某、王某甲、朱某甲、朱某乙、符某甲、符某乙、梁某某、陳某甲、林某甲、朱某丙、黎某某、陳某乙、秦某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賴某甲、賴某乙、汪某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、朱某甲、朱某乙、符某甲、符某乙、梁某某、陳某甲、林某甲、朱某丙、黎某某、陳某乙、秦某某明知是犯罪所得而接收、轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、朱某甲在與他人的共同犯罪中分別起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人朱某乙、符某甲、符某乙、梁某某、陳某甲、林某甲、朱某丙、黎某某在與他人的共同犯罪中分別起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。建議判處被告人賴某甲有期徒刑二年，并處罰金5000元刑罰；判處賴某乙有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金5000元刑罰；判處汪某某有期徒刑八個(gè)月，并處罰金2000元刑罰；判處王某甲有期徒刑四年零六個(gè)月，并處罰金20000元刑罰；判處朱某甲有期徒刑四年零四個(gè)月，并處罰金20000元刑罰；判處朱某乙有期徒刑三年零五個(gè)月，并處罰金10000元刑罰；判處符某甲有期徒刑三年零一個(gè)月，并處罰金5000元刑罰；判處符某乙有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金5000元刑罰；判處梁某某有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金3000元刑罰；判處陳某甲有期徒刑九個(gè)月，并處罰金3000元刑罰；判處林某甲有期徒刑十二個(gè)月，并處罰金3000元刑罰；判處朱某丙有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金3000元刑罰；判處黎某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金2000元刑罰；判處陳某乙有期徒刑九個(gè)月，并處罰金2000元刑罰；判處秦某某有期徒刑九個(gè)月，并處罰金2000元刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

焦作市解放區(qū)人民法院

檢??察??員：胡??勇

助理檢察員：張鵬飛

2019年12月31日　

附：

????1．被告人賴某甲、賴某乙、汪某某、王某甲、朱某甲、朱某乙、符某甲、符某乙、梁某某、陳某甲、林某甲、朱某丙、黎某某、陳某乙、秦某某現(xiàn)押于焦作市看守所。

2．全部案卷和證據(jù)材料。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》15份。