晉城市城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

城檢刑刑訴〔2020〕130號

被告人賴某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼3504201963********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地：福建省三明市永安市**小區(qū)**號**單元**室，現(xiàn)住福建省永安市**山莊**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年11月22日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3504811981********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：福建省永安市**小區(qū)**幢**單元**室，現(xiàn)住同戶籍。2004年1月16日因聚眾斗毆罪被永安市人民法院判處有期徒刑兩年，2005年3月10日刑滿釋放。2006年8月11日，因故意傷害罪被判處拘役六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3522271982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：福建省寧德市古田縣**鎮(zhèn)**街**號，現(xiàn)住福建省廈門市海滄區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3522271982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：福建省寧德市古田縣**鎮(zhèn)**村**路**號，現(xiàn)住同戶籍，因涉嫌詐騙罪，于2019年9月5日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3704811989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：山東省滕州市**路**號**宿舍**號，現(xiàn)住山東省滕州市**苑**區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3725011983********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：山東省聊城市東昌府區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住山東省聊城市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**城**號樓**單元**室，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3715021987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：山東省聊城市東昌府區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住同戶籍。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月22日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某丙，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3725011984********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住同戶籍。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，?于2019年8月22日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某丁，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3715021985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地山東省聊城市東昌府區(qū)**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住同戶籍。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月22日被晉城市公安局刑事拘留；經(jīng)晉城市人民檢察院批準(zhǔn)，同年9月28日被晉城市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉城市公安局偵查終結(jié)，以被告人賴某甲、謝某某、余某某、黃某甲、劉某甲、朱某甲涉嫌詐騙罪，朱某乙、朱某丙、朱某丁涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月3日補(bǔ)查重報(bào)；2020年3月4日延長審查起訴期限15日，2020年3月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月17日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月底8月初，被告人賴某甲聯(lián)系其下線謝某某，安排謝某某為其物色專門套取贓款人員，被告人謝某某隨即聯(lián)系到其下線余某某，并約定取款的交易價(jià)格（每取1萬元現(xiàn)金給余430元費(fèi)用），后被告人余某某層層聯(lián)系嫌疑人“阿某某”（未到案）、張某甲（未到案）、被告人劉某甲，在談好具體抽成（每取1萬元現(xiàn)金給對方250元）后，由劉某甲介紹相關(guān)人員到廈門進(jìn)行取款。被告人劉某甲又以每取1萬元給70元費(fèi)用聯(lián)系到被告人朱某甲，由朱某甲組織其同村人朱某丙、朱某丁、朱某乙等（約定每取1萬元現(xiàn)金給50元好處費(fèi)），各攜帶多張銀行卡，同劉某甲一起至廈門市，與上線被告人余某某、黃某甲、張某甲等人見面交易。8月2日至12日，被告人劉某甲、朱某甲將朱某乙、朱某丙、朱某丁銀行卡號提供給余某某，由余某某將卡號轉(zhuǎn)給謝某某，再由謝某某通過QQ發(fā)給其他犯罪嫌疑人，被詐騙款項(xiàng)一到賬，謝某某、余某某、張某甲、劉某甲、朱某甲當(dāng)即層層通知到朱某乙、朱某丙、朱某丁，由朱某乙、朱某丙、朱某丁等人于當(dāng)日使用本人及親屬、朋友的多張銀行卡對被騙資金迅速進(jìn)行分解轉(zhuǎn)賬，并通過多個(gè)銀行ATM機(jī)及柜臺提取詐騙贓款。贓款提現(xiàn)后，各層級被告人按照事先約定價(jià)格層層扣留好處費(fèi)，最終將現(xiàn)金交于謝某某，謝某某再將所取贓款交給賴某甲。

具體犯罪事實(shí)如下：

1、2019年8月5日，境外詐騙犯罪嫌疑人在**網(wǎng)站主動聯(lián)系被害人董某某，在聊天過程中其謊稱自己在**娛樂城做網(wǎng)絡(luò)維護(hù)，可以在投注時(shí)利用漏洞盈利，后誘導(dǎo)董某某在賭博網(wǎng)站注冊賬號并轉(zhuǎn)賬充值，被害人董某某于2019年8月5日、8月6日、8月7日分別向卡號62122641000********（戶名黃某乙）轉(zhuǎn)賬555000元。犯罪嫌疑人經(jīng)多次轉(zhuǎn)賬分別轉(zhuǎn)至被告人朱某丙、朱某乙銀行卡內(nèi)共計(jì)213997元，然后再進(jìn)行分解轉(zhuǎn)賬，隨即由被告人朱某乙、朱某丙、朱某丁于同日在廈門多家銀行ATM機(jī)取現(xiàn)。

2、2019年7月份，犯罪嫌疑人在“**”APP內(nèi)主動聯(lián)系被害人袁某某，經(jīng)聊天認(rèn)識后稱其可以利用玩彩票游戲掙錢，被害人袁某某陸續(xù)投入340300元，后發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)查2019年8月6日至8月7日袁某某向蔡某某銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬137800元、150000元、10000元。犯罪嫌疑人同日向朱某乙尾號****建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬238604元，向朱某丁尾號****中國銀行卡轉(zhuǎn)賬60050元?，同日被告人朱某乙、朱某丁等人在廈門取現(xiàn)。

3、2019年7月至10月8日，被害人魏某某在新疆**投資APP理財(cái)投入資金約120萬，10月8日該APP關(guān)閉，被害人發(fā)現(xiàn)被騙。2019年7?至10月8日，被害人賴某乙在**資訊投資（新疆**投資有限公司）APP投入資金107000元，10月8日該APP關(guān)閉，被害人發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)查2019年8月6日，魏某某、賴某乙分別轉(zhuǎn)入?yún)悄衬常ㄎ蔡?***中行銀行卡）賬戶13140元，52000元，同日該兩筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入朱某丙尾號****的建設(shè)銀行卡后取現(xiàn)，2019年8月7日魏某某轉(zhuǎn)入?yún)悄衬常ㄎ蔡?***中行銀行卡）26280元，后該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入朱某丙尾號****建設(shè)銀行卡后取現(xiàn)。

4、2019年8月5日至10?月8日，被害人周某某、楊某某、劉某乙、魏某某在**資訊APP分別投入資金103140元、43000元、108626元，10月8日該APP關(guān)閉，被害人發(fā)現(xiàn)被騙。2019年8月7日被害人周某某、楊某某、劉某乙分別向吳某某尾號****中行銀行卡轉(zhuǎn)入13140元、1.3萬元、13140元，后該三筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)入朱某丙尾號****建設(shè)銀行卡后取現(xiàn)。

5、2019年7月份至10月5?日，被害人高某某在**資訊APP投入資金333500元，10月8日該APP關(guān)閉，被害人發(fā)現(xiàn)被騙。2019年8月6日，高某某向張某乙尾號****銀行卡轉(zhuǎn)賬5.1萬元，后嫌疑人轉(zhuǎn)至付某某尾號****建設(shè)銀行卡5萬元，后轉(zhuǎn)至朱某丙尾號****建設(shè)銀行卡，同日取現(xiàn)。

6、2019年8月1日至10月3日，被害人冉某某在**資訊APP投入資金206200元，后該APP關(guān)閉，被害人發(fā)現(xiàn)被騙。2019年8月7日被害人冉某某向張某丙尾號****的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)入5.2萬元，后嫌疑人轉(zhuǎn)賬至朱某丙尾號****建設(shè)銀行卡，同日取現(xiàn)。??

以上被告人賴某甲等人涉案金額746451元。經(jīng)對被告人朱某乙、朱某丙、朱某丁等人銀行賬戶的上級賬戶在公安部電信詐騙案件偵辦平臺和公安部資金查控平臺查詢情況證實(shí)涉案賬戶均被公安機(jī)關(guān)止付、凍結(jié)等相關(guān)處置記錄，另有639049元為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙款項(xiàng)。

綜上，被告人賴某甲、謝某某、余某某、黃某甲、劉某甲、朱某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁在廈門提取被害人董某某、袁某某、賴某乙、楊某某、周某某、劉某乙、魏某某、高某某、冉某某等人被騙款及公安部電信詐騙案件偵辦平臺和公安部資金查控平臺查詢情況證實(shí)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙款項(xiàng)共計(jì)138.55萬元，其中朱某乙取款693200元，朱某丙取款589900?元，朱某丁取款102400元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押在案涉案銀行卡等；

2.書證：涉案銀行卡交易流水、取款記錄、憑證、在逃人員登記表等：

3.證人證言：證人黃某乙、張某丁、劉某丙等人的證言：

4.被害人陳述：被害人董某某、袁某某、賴某乙等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人賴某甲、謝某某、余某某、黃某甲、劉某甲、朱某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁的供述與辯解；

6.鑒定意見；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人賴某甲、謝某某、余某某、黃某甲、劉某甲、朱某甲、朱某乙、朱某丙、朱某丁等人明知所取款項(xiàng)是違法犯罪所得而予以取現(xiàn)轉(zhuǎn)移，侵犯了社會管理秩序和國家司法機(jī)關(guān)的正?；顒?，情節(jié)嚴(yán)重，其等的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝某某、余某某、黃某甲、劉某甲、朱某甲、朱某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，簽署了具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉城市城區(qū)人民法院

檢察官：王海峰

檢察官助理：楊樂樂

2020年5月15日

附：

????1.被告人賴某甲等9人現(xiàn)羈押于晉城市看守所;

2.案卷材料和證據(jù)9冊;

3.涉案財(cái)物處理意見表。