廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2019〕5332號　

被告人賴某甲，男，1993年*月*日出生，身份證號碼：4409821993********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地為廣東省化州市*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月16日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人嚴(yán)某某，男，1982年*月*日生，身份證號碼：3622281982********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地為江西省宜春市上高縣*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月16日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人唐某某，男，1988年*月*日生，身份證號碼：3209251988********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地為江蘇省鹽城市建湖縣*鎮(zhèn)*村*號。于2019年4月27日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。

被告人賴某乙，男，1994年*月*日生，身份證號碼：4409821994********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省茂名市化州市*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月16日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人周某某，男，1996年*月*日生，身份證號碼：4310221996********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地湖南省郴州市宜章縣*鄉(xiāng)*村*小組。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人王某某，女，1997年*月*日生，身份證號碼：4416241997********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地廣東省河源市和平縣*鎮(zhèn)*村委會*村*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人羅某某，女，1995年*月*日生，身份證號碼：44088119950********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省湛江市廉江市*鎮(zhèn)*村*號*房。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人楊某某，女，1994年*月*日生，身份證號碼：4409821994********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省茂名市化州市*街道*村。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人張某某，女，1993年*月*日生，身份證號碼：4409821993********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地廣東省茂名市化州市*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人賴某丙，男，1995年*月*日生，身份證號碼：4409821995********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省茂名市化州市*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人鄢某某，男，1984年*月*日生，身份證號碼：4210241984********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地湖北省荊州市江陵縣*鎮(zhèn)*村*組*號。于2019年3月16日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人陳某某，女，1997年*月*日生，身份證號碼：4407851997********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地廣東省恩平市*鎮(zhèn)*村民委員*村*巷*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人董某某，男，1992年*月*日生，身份證號碼：4409821992********，漢族，文化程度初中，廣東省茂名市*市人，戶籍所在地廣東省茂名市化州市*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人呂某某，女，1997年*月*日生，身份證號碼：4409211997********，漢族，文化程度大學(xué)，戶籍所在地廣東省茂名市信宜市*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人余某某，女，1994年*月*日生，身份證號碼：4409821994********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省化州市*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人張某甲，女，1991年*月*日生，身份證號碼：4409821991********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地廣東省茂名市化州市*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人馬某某，男，2000年*月*日生，身份證號碼：5002372000********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地重慶市巫山縣*街道*路*號*幢*單元。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人賴某丙，男，1991年*月*日生，身份證號碼：4409821991********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省茂名市化州市*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人賴某丁，女，1985年*月*日生，身份證號碼：4409821985********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省茂名市化州市*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人賴某戊，男，1998年*月*日生，身份證號碼：4409821998********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省茂名市化州市*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人王某甲，男，1991年*月*日生，身份證號碼：4401831991********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地廣東省廣州市增城市*街*路*巷*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人陳某甲，男，1997年*月*日生，身份證號碼：5225291997********，漢族，文化程度高中，戶籍所在地貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣*鎮(zhèn)*村。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人李某某，女，1996年*月*日生，身份證號碼：4310221996********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地湖南省郴州市宜章縣*鎮(zhèn)*居委會*路*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人賴某己，男，1996年*月*日生，身份證號碼：4409821996********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省茂名市化州市*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人譚某某，男，1998年*月*日生，身份證號碼：4310221998********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地湖南省郴州市宜章縣*鎮(zhèn)*街*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人劉某某，男，1992年*月*日生，身份證號碼：4409821992********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省茂名市化州市*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人謝某某，女，1994年*月*日生，身份證號碼：4408231994********，漢族，文化程度中專，戶籍所在地廣東省湛江市遂溪縣*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

被告人賴某庚，女，1996年*月*日生，身份證號碼：4409821996********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地廣東省茂名市化州市*鎮(zhèn)*村*號。于2019年3月6日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，同年4月12日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人賴某甲、嚴(yán)某某、唐某某、賴某乙、周某某、王某某、羅某某、楊某某、張某某、賴某丙、鄢某某、陳某某、董某某、呂某某、余某某、張某甲、馬某某、賴某丙、賴某丁、賴某戊、王某甲、陳某甲、李某某、賴某己、譚某某、劉某某、謝某某、賴某庚涉嫌詐騙罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人，在法定期限內(nèi)告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2019年7月25日、2019年9月27日將案件退回補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年8月23日、2019年10月22日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2019年12月7日。被告人譚某某、周某某、謝某某、李某某、賴某己、呂某某、鄢某某、賴某丁、賴某庚、王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年4月，被告人賴某甲（股東兼法人代表）伙同被告人嚴(yán)某某（股東）、唐某某（股東）在東莞市南城街道*路*大廈505室、510室成立**絡(luò)科技有限公司，三人投資額和分紅均等，公司設(shè)客服部和轉(zhuǎn)化部兩個部門，其中客服部主管為被告人賴某乙，主管客服部三個客服小組，小組長分別為被告人張某某、羅某某、楊某某；轉(zhuǎn)化部主管為被告人周某某，主管轉(zhuǎn)化部兩個小組，組長分別為被告人譚某某、賴某丙；人事及前臺為被告人王某某。該公司由賴某甲負(fù)責(zé)管理經(jīng)營、編排詐騙話術(shù)、收集并發(fā)放被害人電話清單；嚴(yán)某某負(fù)責(zé)管理公司收支，唐某某負(fù)責(zé)公司選址、裝修、注冊，賴某乙、張某某、羅某某、楊某某負(fù)責(zé)組織客服部冒充多個在線貸款平臺客服向被害人他介紹貸款服務(wù)并收取會員費及“服務(wù)費”，并對不愿意繳納“服務(wù)費”的被害人進行威脅催收；周某某負(fù)責(zé)組織轉(zhuǎn)化部冒充貸款技術(shù)專員向被害人發(fā)送高利息貸款平臺鏈接，并引導(dǎo)被害人貸款?？头繂T工除底薪外從會員費及貸款“服務(wù)費”中提成8%，轉(zhuǎn)化部員工從貸款“服務(wù)費”中提成8%，組長除自己介紹的會員費和貸款“服務(wù)費”中提取8%的提成外，還從組員的提成額中提取1%的提成，賴某乙每月從公司詐騙所得中提取1%作為提成，賴某甲每月從公司詐騙所得中提取4%作為工資。該犯罪組織分工明確，互相配合，形成以賴某甲、嚴(yán)某某、唐某某為首要分子，以賴某乙、周某某、羅某某、楊某某、張某某為重要成員的惡勢力犯罪集團。

該公司客服部成員每天約撥打約1000多個陌生人電話，冒充融360等多個在線貸款平臺客服對不特定的被害人進行詐騙，對被害人謊稱交納198元會員費后可通過該公司與多個在線貸款平臺合作，可通過內(nèi)部風(fēng)控渠道消除不良征信而保證當(dāng)天下款，還向部分被害人謊稱沒有任何后期費用、可降低利息、增加分期，在被害人交納會員費并登記個人信息后，再由冒充上述網(wǎng)絡(luò)貸款平臺放款技術(shù)專員的轉(zhuǎn)化部員工添加被害人QQ，發(fā)送多個網(wǎng)絡(luò)貸款平臺APP鏈接讓被害人自行申請貸款，貸款成功后要求被害人收取貸款額的20%作為“服務(wù)費”。在部分被害人發(fā)現(xiàn)被騙不愿交納高額“服務(wù)費”的情況下，由對應(yīng)的客服部成員通過不斷撥打騷擾電話和語言威脅，利用被害人不愿被家人和朋友知道貸款事宜及家庭生活不愿被打擾的恐懼心理，迫使被害人繳納“服務(wù)費”。

該惡勢力犯罪集團的詐騙和敲詐勒索行為已經(jīng)威脅到人民群眾的生命財產(chǎn)安全，擾亂社會秩序，造成惡劣的社會影響，通過上述方式詐騙約6000多人次共?7749600元人民幣，對31名被害人中的8人敲詐勒索共11616元。其中被告人賴某甲、嚴(yán)某某?、唐某某詐騙7749600元人民幣、敲詐勒索11616元人民幣；被告人賴某乙非法獲利127496元人民幣、詐騙7749600元人民幣、敲詐勒索11616元人民幣；被告人譚某某非法獲利133508.2元人民幣、詐騙1318852.5元人民幣；被告人賴某丙、張某某夫妻共同非法獲利162658.8元人民幣、詐騙1301985元人民幣，張某某敲詐勒索4480元人民幣；被告人賴某丙非法獲利120578元人民幣、詐騙1113475元人民幣；被告人王某甲非法獲利109375元人民幣、詐騙1067187.5元人民幣；被告人周某某非法獲利122282.6元人民幣、詐騙達1028532.5元人民幣；被告人賴某戊非法獲利72873元人民幣、詐騙648412.5元人民幣；被告人楊某某非法獲利83098元人民幣、詐騙601225元人民幣；被告人張某甲非法獲利62492元人民幣、詐騙593650元人民幣；被告人余某某、董某某夫妻共同非法獲利91830元人民幣、共同詐騙558987.5元人民幣，余某某敲詐勒索4480元人民幣；被告人馬某某非法獲利61352.2元人民幣、詐騙466902.5元人民幣；被告人劉某某非法獲利52207元人民幣、詐騙390087.5元人民幣；被告人謝某某非法獲利54353.2元人民幣、詐騙379415元人民幣；被告人李某某非法獲利43202元人民幣、詐騙376962.5元人民幣；被告人陳某某非法獲利46592元人民幣、詐騙319900元人民幣；被告人賴某己非法獲利30353元人民幣、詐騙185400元人民幣；被告人羅某某非法獲利38279元人民幣、詐騙178387.5元人民幣；被告人陳某甲非法獲利21869元人民幣、詐騙147737.5元人民幣；被告人呂某某非法獲利14104元人民幣、詐騙94600元人民幣；被告人鄢某某非法獲利18352元人民幣、詐騙89075元人民幣；被告人賴某丁非法獲利10314元人民幣，詐騙53925元人民幣；被告人賴某庚雖暫未非法獲利，詐騙7600元人民幣；被告人王某某非法獲利19966元人民幣。

部分犯罪事實如下：

1、被害人楊某甲于2018年7月被自稱某貸款平臺客服專員和技術(shù)專員的被告人羅某某、周某某以上述方式詐騙了198元會員費，在3個貸款平臺上共貸款了9000元，被詐騙了1800元“服務(wù)費”。被害人楊某甲共被詐騙1998元。

2、被害人盧某某于2018年7月下旬被自稱”**貸”平臺客服和技術(shù)專員的被告人余某某、譚某某詐騙了198元會員費，在”**貸”貸款平臺上貸款了15000元，被詐騙了3000元“服務(wù)費”。被害人盧某某共被詐騙3198元。

3、被害人侯某某于2018年7月23日被自稱某信貸中心客服和技術(shù)專員的被告人謝某某微、譚某某以上述方式詐騙了198元會員費，在“安逸”貸款平臺貸款2800元，被詐騙560元“服務(wù)費”，被害人侯某某共被詐騙758元。

4、被害人侯某甲于2018年8月被自稱某貸款平臺客服、技術(shù)專員的被告人余某某、譚某某以上述方式詐騙了198元會員費，被害人王麗華掃碼支付198元后添加自稱技術(shù)專員的譚某某的QQ，在譚某某的指引下在”**貸”貸款平臺貸款4000元，后被害人王麗華在余某某的要求下掃碼支付800元作為“服務(wù)費”。被害人王麗華共被詐騙998元。

5、被害人陳某甲于2018年9月12日接到自稱某貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人余某某、張某甲以上述方式詐騙了198元會員費，在“錦囊貸”貸款平臺貸款5000元，第二次支付198元會員費后無法貸款成功。被害人陳某甲共被詐騙1396元。

6、被害人陳某乙于2018年9月被冒充貸款平臺客服人員和技術(shù)專員的被告人余某某、賴某丙通過上述方式詐騙了198元會員費和1200元服務(wù)費，在”**貸”貸款平臺貸款6000元。被害人陳某乙被詐騙1398元。

7、被害人葉某某于2018年9月下旬被冒充網(wǎng)上貸款平臺客服人員和技術(shù)專員的工號8837的被告人（在逃）、被告人譚某某通過上述方式詐騙198元會員費6次，在6個貸款平臺上分別貸款1500元、1500元、10000元、6000元、12600元、5000元，被詐騙了300元、300元、2000元、1200元、2520元、1000元服務(wù)費。被害人葉某某共被詐騙8508元。

8、被害人李某甲于2018年10月初的被自稱某貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人董某某、賴某丙通過上述方式詐騙了198元會員費2次，在”**貸”貸款平臺上貸款了5000元，被詐騙了1000元服務(wù)費。被害人李某甲一共被詐騙1396元。

9、被害人王某乙于2018年10月初被自稱網(wǎng)上貸款平臺客服和技術(shù)專員的的被告人余某某、譚某某通過上述方式詐騙198元會員費，在“趣味分期”貸款平臺貸款3600元。王某乙因與自己最初申請的貸款額度不符，要求取消貸款并拒絕繳納服務(wù)費，但被對方威脅稱如果不繳納服務(wù)費將威脅到家人的安全。王某乙被迫無奈繳納了服務(wù)費720元。王某乙被詐騙198元，被敲詐勒索720元。

10、被害人鐘某某于2018年10月10日被自稱貨上錢貸款專員和技術(shù)專員的被告人劉某某、譚某某通過上述方式詐騙了198元會員、500元服務(wù)費費，在某貸款平臺成功貸款2500元。被害人鐘某某共被詐騙698元。

11、被害人盧某甲于2018年10月中旬被自稱某貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人劉某某、譚某某通過上述方式詐騙了396元會員、800元服務(wù)費費，在”**貸”貸款平臺貸款4000元。被害人盧某甲共被詐騙1196元。

12、被害人王某丙于2018年10月18日被自稱某某貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人賴某丙、賴某戊通過上述方式詐騙了會員費1056元、服務(wù)費1300元，在?“及貸”APP上貸款了6500元。王某丙共被詐騙2356元。

13、被害人朱某某于2018年10月30日被自稱某貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人董某某、張某甲以上述方式詐騙了會員費198元2次，被告知可以走內(nèi)部審批渠道快速貸款且沒有其他附加費用，在“玖富萬卡”貸款平臺貸款了10000元后，被要求支付貸款額20%即2000元的服務(wù)費。被害人朱某某發(fā)現(xiàn)被騙，不愿意繳納服務(wù)費，對方告知其如不繳納服務(wù)費將會翻倍收取，并會有他們的方法向朱某某提供的朋友和親人打電話追繳，朱某某最終被迫繳納了2000元服務(wù)費。被害人朱某某被詐騙396元，被敲詐勒索了2000元。

14、被害人李某乙于2018年11月5日被自稱某貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人董某某、譚某某以上述方式詐騙了198元會員費、600元服務(wù)費，在“洋錢罐借款”的貸款平臺貸款3000元。被害人李某乙共被詐騙798元。

15、被害人張某乙于2018年12月中旬被自稱**貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人賴某己、賴某戊以上述方式詐騙了198元會員費2?次、1800元服務(wù)費，在”**貸”的貸款平臺貸款9000元。被害人張某乙共被詐騙2196元。

16、被害人余某甲于2019年3月被自稱某貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人余某某、賴某庚以上述方式詐騙了199元會員費、5080元服務(wù)費，在玖富貸款平臺上貸款了25400元。被害人余某甲共被詐騙5279元。

17、被害人段某某在2018年12月份被自稱某貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人楊某某、賴某丙以上述方式詐騙了198元會員費2次、1440元服務(wù)費、3200元服務(wù)費，分別在你我貸貸款平臺上貸款了7200元，在51公職金貸款平臺上貸款16000元。被害人段某某共被詐騙5036元。

18、被害人劉某甲于2018年12月份被自稱某貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人陳某某、譚某某以上述方式詐騙了198元會員費，在拍拍貸款平臺上貸款了20000元。后該微信號要求劉某甲掃碼支付了4000元服務(wù)費。5天后，被害人劉某甲再次在對方的指引下在某貸款平臺看到可以貸2000元的額度，由于覺得額度低所以不愿意貸款，對方通過微信說只要有額度就要交20%的服務(wù)費，否則就會撥打其親人電話，劉某甲害怕對方電話騷擾其親人，在對方的威脅下，劉某甲被迫通過微信支付了400元服務(wù)費。后來劉某甲繼續(xù)在對方的提示下在某貸款平臺貸款3400元，支付對方680元服務(wù)費。被害人劉某甲共被詐騙4878元，被敲詐勒索400元。

19、被害人金某某于2018年10月被自稱某網(wǎng)絡(luò)貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人羅某某、賴某丙以上述方式詐騙了198元會員費、5060元服務(wù)費，在平安i貸貸款平臺貸款25300元。被害人金某某共被詐騙5258元人民幣。

20、被害人孔某某于2018年11月3日被自稱人人貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人賴某丙、賴某丙以上述方式詐騙了198元會員費2次、3000元服務(wù)費、6000元服務(wù)費，分別在人人貸的貸款平臺貸款15000元，在平安貸的貸款平臺貸款30000元。被害人孔某某共被詐騙9396元。

21、被害人裘某某于2018年10月被自稱某貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人賴某丙、王某甲以上述方式詐騙了198元會員費3次、分別在趣花、盈盈、玖富萬卡的貸款平臺貸款10000元、7000元、8800元，被詐騙2000元、1400元、1760元服務(wù)費。被害人裘某某共被詐騙5745元。

22、被害人汪某某于2018年9月12日被自稱某貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人賴某己、賴某丙以上述方式詐騙了198元會員費2次，分別在“錦囊貸”貸款平臺貸款15000元，在“現(xiàn)金借款”貸款平臺成功貸款5000元，被詐騙了3000元、1000元服務(wù)費。被害人汪某某共被詐騙4396元。

23、被害人衛(wèi)某某于2018年12月1日被自稱**貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人陳某甲、及工號113的被告人（在逃）以上述方式詐騙了198元會員費，分別在蠟筆超卡貸款平臺成功貸款9000元，在及貸貸款平臺貸款22500元，被詐騙了1800元、4500元服務(wù)費。被害人衛(wèi)某某共被詐騙6498元。

24、被害人楊某乙于2018年12月27日被自稱某貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人謝某某、譚某某以上述方式詐騙了198元會員費一次、199元會員費2次，分別在五個網(wǎng)絡(luò)貸款平臺成功貸款五次，被詐騙了一次4000元、兩次1000元、一次1400元、一次600元的服務(wù)費。被害人楊某乙共被詐騙8596元。

25、被害人徐某某于2018年12月被自稱**貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人陳某甲、譚某某人員以上述方式詐騙了一次198元、四次100元會員費，分別在五個網(wǎng)絡(luò)貸款平臺貸款28160元、17000元、3800元、17000元、11880元，被詐騙了5632元、3400元、760元、3400元、3276元的服務(wù)費。被害人徐某某共被詐騙16562元。

26、被害人田某某于2019年2月23日被自稱某貸款平臺的客服和技術(shù)專員的被告人劉某某、李某某以上述方式詐騙了199元會員費三次，分別在在閃銀貸款平臺成功貸款1500元，在小贏貸款平臺成功貸款40000元，并支付了300元、6400元服務(wù)費。被害人田某某共被詐騙了7297元。

27、被害人朱某甲于2018年11月上旬被自稱某貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人張某某、張某甲以上述方式詐騙了198元會員費，在平安i貸的貸款平臺貸款30000元，被詐騙了6000元服務(wù)費。被害人朱某甲共被詐騙6198元。

28、被害人翟某某于2019年2月16日被自稱某網(wǎng)絡(luò)貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人賴某丙、張某甲詐騙了199元會員費二次，在“分期專家”的貸款平臺貸款1500元。期間，由于被要求支付20%的服務(wù)費，翟某某認(rèn)為服務(wù)費太高表示不想貸款，技術(shù)專員張某甲以將其及其親友的信息泄漏出去，找人對其及親友進行“呼死你”等騷擾方式進行威脅，翟某某被迫接受貸款并支付了300元服務(wù)費。被害人翟某某共被詐騙398元，被敲詐勒索300元。

29、被害人特某某于2018年10月16日至17日被自稱某網(wǎng)絡(luò)貸款平臺客服和和技術(shù)專員的被告人劉某某、賴某戊以上述方式詐騙了198元會員費二次，在你我貸貸款平臺貸款10400元，特某某因發(fā)現(xiàn)對方是騙子不愿意支付服務(wù)費，被對方以將其信息透漏給第三方催款公司對其強行收款，以“呼死你”等騷擾方式進行威脅，特某某最終被迫支付了2080元服務(wù)費。被害人特某某共被詐騙了2476元、被敲詐勒索了2080元。

30、被害人覃某某于2018年11月下旬被自稱某貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人余某某、賴某丙以上述方式詐騙了198元會員費，在你我貸貸款平臺貸款11200元，被詐騙了2240元服務(wù)費。后于2018年12月中旬的一天，覃某某被詐騙了198元服務(wù)費，在“玖富萬卡”貸款平臺成功貸款12800元，被害人覃某某曾因?qū)Ψ轿茨軐崿F(xiàn)幫其降息的承諾而不愿意交第二次貸款的2560元服務(wù)費。該客服以電話威脅和騷擾其家人、朋友，覃某某最終被迫支付2560元的服務(wù)費。被害人覃某某共被詐騙2636元、被敲詐勒索2560元。

31、被害人王某戊于2018年7月3日被自稱某網(wǎng)絡(luò)貸款平臺客服和技術(shù)專員的被告人羅某某、譚某某以上述方式詐騙了198元會員費，在“錢包易貸”貸款平臺成功貸款9800元，被要求支付1960元服務(wù)費。王某戊發(fā)現(xiàn)對方并沒有幫其降低貸款的利息和增加分期期限，要求對方撤銷這次貸款和退還所交的服務(wù)費。對方以將其及其親友的信息泄漏出去，讓第三方對其及其親友進行騷擾等方式進行威脅，迫使其放棄退款要求。被害人王某戊共被敲詐勒索2158元人民幣。

被告人賴某甲、嚴(yán)某某、賴某乙等人涉嫌1.16詐騙專案一案，由東莞市公安局東城分局于2019年1月23日接到東莞市公安局《關(guān)于交辦線索的通知》，接收關(guān)于財津銀座大廈有公司涉嫌詐騙的線索，要求盡快立案偵查，東城分局于2019年1月23日立案，被告人周某某、王某某、羅某某、楊某某、張某某、賴某丙、陳某某、董某某、呂某某、余某某、張某甲、馬某某、賴某丙、賴某丁、賴某戊、王某甲、陳某甲、李某某、賴某己、譚某某、劉某某、謝某某、賴某庚于2019年3月5日被抓獲歸案；被告人賴某甲、嚴(yán)某某、賴某乙、鄢某某已于2019年3月15日被抓獲歸案；被告人唐某某已于2019年4月27日被抓獲歸案。楊某甲等31名被害人收到?嚴(yán)某某家屬賠償126376元人民幣。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料、現(xiàn)場扣押財物、到案經(jīng)過等書證，被害人朱某甲等人的陳述，被告人賴某甲、嚴(yán)某某等28人的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人譚某某、周某某、謝某某、李某某、賴某己、呂某某、鄢某某、賴某丁、賴某庚、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賴某甲、嚴(yán)某某、唐某某、賴某乙、周某某、?羅某某、楊某某、張某某等人為共同實施犯罪組成較為固定定的犯罪組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為惡勢力犯罪集團。其中：被告人賴某甲、嚴(yán)某某?、唐某某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動，系犯罪集團的首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，按集團所犯的全部罪行處罰；被告人賴某乙?、周某某、張某某、羅某某、楊某某在參與的集團犯罪中起主要參與和組織作用，系主犯，適用《中華人民共和同刑法》第二十六條第四款之規(guī)定，按參與或組織的犯罪處罰。

被告人賴某甲、嚴(yán)某某、唐某某、賴某乙、周某某、王某某、羅某某、楊某某、張某某、賴某丙、鄢某某、陳某某、董某某、呂某某、余某某、張某甲、馬某某、賴某丙、賴某丁、賴某戊、王某甲、陳某甲、李某某、賴某己、譚某某、劉某某、謝某某、賴某庚無視國法，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，通過撥打電話對不特定的多數(shù)人進行詐騙，構(gòu)成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其中被告人賴某甲、嚴(yán)某某、唐某某、賴某乙、譚某某、賴某丙、張某某、賴某丙、王某甲、周某某、賴某戊、楊某某、張某甲等13人詐騙數(shù)額特別巨大；被告人余某某、董某某、馬某某、劉某某、謝某某、李某某、陳某某、賴某己、羅某某、陳某甲、呂某某、鄢某某、賴某丁等13人詐騙數(shù)額巨大；被告人王某某、賴某庚詐騙數(shù)額較大。

被告人賴某甲、嚴(yán)某某、唐某某、賴某乙、張某某、余某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

檢察員：周游命

2019年12月5日

附：

1、被告人賴某甲、嚴(yán)某某、唐某某、賴某乙、周某某、王某某、羅某某、楊某某、張某某、賴某丙、鄢某某、陳某某、董某某、呂某某、余某某、張某甲、馬某某、賴某丙、賴某丁、賴某戊、王某甲、陳某甲、李某某、賴某己、譚某某、劉某某、謝某某、賴某庚現(xiàn)被羈押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案偵查卷四十冊、檢察卷六冊。

3、移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書十份。

4、移送本案量刑建議書。

5、移送涉案款物清單一份。