新田縣人民檢察院

起?訴?書

新檢公訴刑訴〔2019〕77號

被告人賴某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4452811980********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號，住廣東省普寧市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2017年12月13日被永州市公安局刑事拘留，2018年1月17日經(jīng)永州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2018年2月13日被永州市公安局取保候?qū)彛?018年11月14日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由永州市公安局偵查終結(jié)，以被告人賴某某涉嫌生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2018年10月24日向永州市人民檢察院移送審查起訴，永州市人民檢察院于2018年10月25日交辦本院審查起訴。本院于2018年11月14日受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月31日補查重報；本院于2019年3月14日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月12日補查重報。本院分別于2018年12月10日、2019年3月1日二次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2014年以來，被告人賴某某在未辦理煙草專賣許可證、煙草專賣準(zhǔn)運證等許可證的情況下，銷售偽劣煙草制品。具體如下：

一、銷售偽劣產(chǎn)品罪

2014年初，王某某（已判刑）經(jīng)其妻子的大哥被告人賴某某介紹，認(rèn)識廣東省汕頭市生產(chǎn)、銷售假冒偽劣卷煙的汕頭上線“光頭”（現(xiàn)在逃）。經(jīng)雙方商定，由王某某幫“光頭”在廣東省東莞市配送假煙，“光頭”給賴某某、王某某每件假煙14元的配送費（賴某某、王某某平分，每人7元）。同年3月以來，由“光頭”等人負(fù)責(zé)接受下線的電話訂貨，提供銀行賬號、收取貨款，并將各下線訂貨的假煙品牌、數(shù)量、激光碼等按下線的要求記錄下來進(jìn)行配貨，并在每件假煙的外包裝上按訂貨人電話號碼的后四位數(shù)寫出編號。貨配好后，賴某某、“光頭”等人安排陳某甲、陳某乙、張某甲（均已判刑）等人從汕頭市運送假煙到王某某等人東莞市大嶺山鎮(zhèn)、寮步鎮(zhèn)租用的3個倉庫，陳某甲、陳某乙、張某甲負(fù)責(zé)安排米某某（已判刑）、“阿文”（現(xiàn)在逃）駕駛車牌號為贛G*****、贛C*****的大貨車運輸假煙，并駕駛小汽車在運送假煙的大貨車前后“掃路”（查看途中有無警察跟蹤、查車）、押運，且要求駕駛員途中只能用車上的專用移動電話與相關(guān)人員聯(lián)系。陳某乙、張某甲還負(fù)責(zé)電話報告賴某某、“光頭”等人運輸假煙的大貨車位置和動態(tài)。

2014年8月29日凌晨3時許，陳某乙、張某甲、陳某甲接到被告人賴某某運送假煙的通知后，安排米某某駕駛車牌為贛G*****的大貨車從汕頭市運輸假煙到東莞市王某某等人租的倉庫，并由陳某甲駕駛小車沿途探路、跟車，陳某乙、張某甲則在汕頭市掌握貨車的動向。米某某把大貨車開至王某某等人在廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)益泓榮工業(yè)園倉庫內(nèi)裝卸假煙時，被布控的湖南省新田縣公安局、廣東省東莞市公安局大嶺山分局民警當(dāng)場人贓俱獲。陳某乙、張某甲發(fā)覺后，及時電話通報賴某某，導(dǎo)致當(dāng)日賴某某等人逃匿。當(dāng)場查獲“雙喜”、“中華”、“利群”、“芙蓉王”等25個品種的假煙共計572件。按照查獲地省級煙草專賣行政主管部門廣東省煙草專賣局出具的相關(guān)品種卷煙零售價格計算，被查獲假煙價值4709924元。

二、非法經(jīng)營罪

被告人賴某某與黃某某（已判刑）系男女朋友關(guān)系。從2012年起，黃某某在明知賴某某銷售偽劣卷煙的情況下，仍將其手機號碼提供給賴某某聯(lián)系銷售偽劣卷煙事宜，并提供銀行賬號給賴某某用于收取銷售偽劣卷煙的貨款。2014年2月左右，張某乙、石某某與賴某某協(xié)商由賴某某提供偽劣卷煙給張某乙銷售，石某某負(fù)責(zé)運輸偽劣卷煙。

2014年4月左右，張某乙聯(lián)系石某某，由石某某替其向賴某某購買偽劣卷煙，石某某表示同意。張某乙先將其所需的偽劣卷煙品種和數(shù)量告知石某某，再由石某某將張某乙所需偽劣卷煙的品種和數(shù)量通過手機短信發(fā)至黃某某手機上，賴某某以98000元的價格賣給張某乙1500條偽劣卷煙。張某乙因沒有足夠的錢支付偽劣卷煙款，請石某某先行墊付，后石某某通過其妻子喻某某將98000元偽劣卷煙款轉(zhuǎn)至黃某某在農(nóng)業(yè)銀行開設(shè)的卡號為62284813987********的賬戶內(nèi)。賴某某在收到錢后安排人員將上述偽劣卷煙送至石某某位于廣東省東莞市的住處，后石某某將上述偽劣卷煙分批送交給張某乙。張某乙收到偽劣卷煙后先后銷售給劉某某、肖某某、徐某某等人。

2015年1月18日，石某某根據(jù)張某乙的要求從廣東省東莞市駕駛粵S*****號豐田漢蘭達(dá)越野車將石某某從賴某某處購買的余下的偽劣卷煙送至張某乙處，在重慶市長壽區(qū)桃花大道14號凈化小區(qū)地下停車場交貨時被公安民警當(dāng)場查獲。民警在該小區(qū)19幢1樓樓梯口、19幢5-2張某乙的住房內(nèi)、張某乙駕駛的渝A*****號福克斯轎車及幫張某乙送貨的渝B*****號轎車后排座處共計查獲中華（軟）香煙52條、中華（硬）香煙360.3條、玉溪（軟）香煙247條、云煙（軟珍品）香煙250條、云煙（紫）香煙200條的偽劣卷煙。

2017年12月12日，被告人賴某某在廣東省普寧市被民警抓獲到案，并如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.受案登記表、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、判決書等書證；2.證人王某某、米某某、陳某乙、黃某某等人的證言；3.被告人賴某某的供述與辯解；4.辨認(rèn)、勘驗、檢查、指認(rèn)筆錄；5.鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人賴某某違反國家規(guī)定，無煙草專賣許可證、運輸許可證，而銷售、運輸假冒注冊商標(biāo)的偽劣卷煙，數(shù)額在二百萬元以上；違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，未經(jīng)許可經(jīng)營煙草專賣品，銷售金額達(dá)98000元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百四十條、第二百二十五條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以銷售偽劣產(chǎn)品罪、非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人賴某某已經(jīng)著手實行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂；在共同犯罪中，起主要作用，系主犯；判決宣告以前犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十九條第一款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新田縣人民法院

檢察員：賀志誠

2019年5月10日

附：

1.被告人賴某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.刑事偵查卷宗8冊。

3.證人名單1份。?