廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠香檢公訴刑訴〔2018〕1399號

被告人賴某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼：P0******，漢族，高中文化，戶籍地址：中華人民共和國香港特別行政區(qū)**樓**室。因詐騙嫌疑，于2017年11月17日被珠海市公安局香洲分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月22日被珠海市公安局香洲分局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局香洲分局偵查終結(jié)，以被告人賴某某涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年3月27日退回公安機關(guān)補充偵查，2018年4月27日公安機關(guān)補查重報；2018年6月8日再次退回公安機關(guān)補充偵查，2018年7月6日公安機關(guān)再次補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2012年3月左右，被害人梁某某獲悉珠海市政府要填海造地，想找人通過關(guān)系獲取填海造地的工程項目，后通過他人介紹認(rèn)識了被告人賴某某，被告人賴某某慌稱自己是**社駐香港聯(lián)絡(luò)官，各級都有人脈關(guān)系，能夠拿到珠海填海造地工程項目，向梁某某提出兩人進(jìn)行合作注冊公司來承攬該項目，商定他利用自己的人脈關(guān)系拿到該項目，梁某某負(fù)責(zé)出資。梁某某等人信以為真，與被告人賴某某成立了珠海**大業(yè)投資發(fā)展有限公司。

2013年2月1日，被告人賴某某向梁某某提交了一份偽造的珠海**大業(yè)投資有限公司與珠海市海洋農(nóng)漁和水務(wù)局簽署的《投資合作項目意向協(xié)議書》，該意向書中明確標(biāo)的為“珠海市**之城”、“國家（珠海）海洋科技經(jīng)濟園區(qū)填海造地工程”兩個項目，向梁某某提出要人民幣500萬元的活動費，后商定為人民幣300萬。梁某某通過其個人帳戶和謝某某帳戶向被告人賴某某名下的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計240萬元，2013年2月8日，梁某某又分兩次向被告人賴某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入活動經(jīng)費共計人民幣40萬元。被告人賴某某收到梁某某的人民幣280萬元后，將人民幣200萬元轉(zhuǎn)入葉某某賬戶，將人民幣34萬元轉(zhuǎn)入張某某賬戶，將人民幣46萬元用于個人消費。

2013年春節(jié)過后，梁某某多次催促被告人賴某某辦理珠海市農(nóng)漁和水務(wù)局的正式批文，被告人賴某某以正在開兩會、領(lǐng)導(dǎo)忙為由推脫。2013年底，梁某某等人找到被告人賴某某，要求其退錢，被告人賴某某先是以各種理由推脫，后逃匿。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人賴某某供述；2、被害人梁某某陳述；3、證人張某某、葉某某、謝某某、賈某某、戴某某等人證言；4、書證；5、銀行資料。

本院認(rèn)為，被告人賴某某以非法占有為的，采用虛構(gòu)事實的方法騙取公民錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院

檢察員：劉一雄

?2018年8月20日

附：

1、被告人賴某某現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所；

2、本案卷宗六冊。