廣東省珠海市香洲區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

珠香檢公訴刑訴〔2018〕1399號(hào)

被告人賴(lài)某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼：P0******，漢族，高中文化，戶籍地址：中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)**樓**室。因詐騙嫌疑，于2017年11月17日被珠海市公安局香洲分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年12月22日被珠海市公安局香洲分局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局香洲分局偵查終結(jié)，以被告人賴(lài)某某涉嫌詐騙罪，于2018年2月12日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知了被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年3月27日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年4月27日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查重報(bào)；2018年6月8日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2018年7月6日公安機(jī)關(guān)再次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年3月左右，被害人梁某某獲悉珠海市政府要填海造地，想找人通過(guò)關(guān)系獲取填海造地的工程項(xiàng)目，后通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)了被告人賴(lài)某某，被告人賴(lài)某某慌稱(chēng)自己是**社駐香港聯(lián)絡(luò)官，各級(jí)都有人脈關(guān)系，能夠拿到珠海填海造地工程項(xiàng)目，向梁某某提出兩人進(jìn)行合作注冊(cè)公司來(lái)承攬?jiān)擁?xiàng)目，商定他利用自己的人脈關(guān)系拿到該項(xiàng)目，梁某某負(fù)責(zé)出資。梁某某等人信以為真，與被告人賴(lài)某某成立了珠海**大業(yè)投資發(fā)展有限公司。

2013年2月1日，被告人賴(lài)某某向梁某某提交了一份偽造的珠海**大業(yè)投資有限公司與珠海市海洋農(nóng)漁和水務(wù)局簽署的《投資合作項(xiàng)目意向協(xié)議書(shū)》，該意向書(shū)中明確標(biāo)的為“珠海市**之城”、“國(guó)家（珠海）海洋科技經(jīng)濟(jì)園區(qū)填海造地工程”兩個(gè)項(xiàng)目，向梁某某提出要人民幣500萬(wàn)元的活動(dòng)費(fèi)，后商定為人民幣300萬(wàn)。梁某某通過(guò)其個(gè)人帳戶和謝某某帳戶向被告人賴(lài)某某名下的銀行賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計(jì)240萬(wàn)元，2013年2月8日，梁某某又分兩次向被告人賴(lài)某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入活動(dòng)經(jīng)費(fèi)共計(jì)人民幣40萬(wàn)元。被告人賴(lài)某某收到梁某某的人民幣280萬(wàn)元后，將人民幣200萬(wàn)元轉(zhuǎn)入葉某某賬戶，將人民幣34萬(wàn)元轉(zhuǎn)入張某某賬戶，將人民幣46萬(wàn)元用于個(gè)人消費(fèi)。

2013年春節(jié)過(guò)后，梁某某多次催促被告人賴(lài)某某辦理珠海市農(nóng)漁和水務(wù)局的正式批文，被告人賴(lài)某某以正在開(kāi)兩會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)忙為由推脫。2013年底，梁某某等人找到被告人賴(lài)某某，要求其退錢(qián)，被告人賴(lài)某某先是以各種理由推脫，后逃匿。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人賴(lài)某某供述；2、被害人梁某某陳述；3、證人張某某、葉某某、謝某某、賈某某、戴某某等人證言；4、書(shū)證；5、銀行資料。

本院認(rèn)為，被告人賴(lài)某某以非法占有為的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取公民錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院

檢察員：劉一雄

?2018年8月20日

附：

1、被告人賴(lài)某某現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所；

2、本案卷宗六冊(cè)。