廣西壯族自治區(qū)寧明縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

寧檢刑訴〔2020〕5號(hào)

被告人賴某某，男性，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4521321974********，壯族，大學(xué)?？莆幕?，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)寧明縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)寧明縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌挪用特定款物罪，于2019年6月6日被寧明縣公安局刑事拘留;因涉嫌挪用資金罪，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被寧明縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由寧明縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賴某某涉嫌挪用資金罪，于2019年8月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年9月19日一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，寧明縣公安局于同年10月18日向本院重報(bào)；于同年11月18日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，寧明縣公安局于同年12月17日向本院重報(bào)，現(xiàn)已審查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

賴某某在擔(dān)任寧明縣農(nóng)村商業(yè)銀行某支行行長(zhǎng)期間，利用自己掌管審批扶貧貼息貸款之便，以“利息”或“分紅”名義給予貧困戶好處費(fèi)的方式，誘使黃某甲等33戶貧困戶向某支行“借貸”扶貧小額貼息貸款，并由其償還貸款。2016年6月至2017年2月，經(jīng)賴某某審批，某支行先后向33個(gè)貧困戶發(fā)放扶貧小額貼息貸款1650000元。貸款發(fā)放后，賴某某于2016年8月至2017年2月將貸款從貧困戶賬戶扣除好處費(fèi)后陸續(xù)轉(zhuǎn)入何某甲、黃某乙、何某乙等人賬戶共計(jì)1478000元，并依照事前與貧困戶的約定，一次性或分期付給貧困戶好處費(fèi)共計(jì)238000元，后用余下款項(xiàng)歸還其所借高利貸、信用卡。2018年5月2日至12月6日，賴某某陸續(xù)歸還14個(gè)貧困戶的貸款共計(jì)700000元。至案發(fā)日，仍有貸款950000元未歸還，政府貼息共計(jì)183541.45元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見(jiàn)等。

本院認(rèn)為，被告人賴某某利用職務(wù)便利，挪用本單位的資金歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未還，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧明縣人民法院

檢??察??員：??何玉

2020年1月17日

附：

1、被告人賴某某現(xiàn)羈押在寧明縣看守所。

2、隨文移送案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)。