福建省平和縣人民檢察院　

起?訴?書

平檢二部刑訴〔2021〕3號

　　被告人賴某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼3506281981********，漢族，高中文化，平和縣**有限公司原**，戶籍所在地福建省平和縣**鎮(zhèn)**路**樓**號，住址同戶籍所在地。因涉嫌挪用公款罪，于2020年10月10日被平和縣監(jiān)察委員會采取留置措施，2020年11月27日經(jīng)本院決定刑事拘留，同日由平和縣公安局執(zhí)行刑事拘留，2020年12月11日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，次日由平和縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平和縣監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人賴某某涉嫌挪用公款罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人賴某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2012年間，平和縣**有限公司（國有企業(yè)，以下簡稱縣**公司）決定以該公司**即被告人賴某某的名義在農(nóng)業(yè)銀行和農(nóng)村信用社各辦理一個過渡賬戶（農(nóng)業(yè)銀行過渡賬戶62284807028********、農(nóng)村信用社過渡賬戶62218401080********），用于存放客戶支付的購糧款等公司錢款。

2015年2月至7月間，被告人賴某某利用其管理上述過渡賬戶的職務(wù)上便利，單獨或伙同他人從過渡賬戶挪用公司錢款共計54.353萬元進(jìn)行營利活動。具體犯罪事實如下：

1.單獨挪用公司錢款共計24.353萬元

2015年5月6日至7月2日間，被告人賴某某經(jīng)手收取承租**公司**門店租戶盧某甲、黃某甲、盧某乙、黃某乙、盧某丙、盧某丁、盧某戊等七人先后繳交的租金共計14.36萬元。2015年6月15日至7月3日間，被告人賴某某將上述錢款分四次先后挪用4.5萬元、4萬元、1.5萬元和1.993萬元，共計11.993萬元，用于購買股票。2015年7月20日，被告人賴某某將上述挪用的錢款全部入賬。

2015年7月2日，**公司倉管員吳某某將此前從**公司預(yù)支用于支付糧食運輸費的剩余錢款2.36萬元轉(zhuǎn)入**公司在農(nóng)業(yè)銀行的過渡賬戶。同日，被告人賴某某將上述2.36萬元轉(zhuǎn)入其名下的東興證券賬戶，用于購買股票。2015年7月15日，糧商蔡某甲將購糧款10萬元轉(zhuǎn)入**公司在農(nóng)村信用社的過渡賬戶。同日，被告人賴某某將其中的4萬元轉(zhuǎn)入**公司在農(nóng)業(yè)銀行的過渡賬戶，繼而全部轉(zhuǎn)入其名下的東興證券賬戶，用于購買股票。2015年7月17日和20日，被告人賴某某先后將4萬元和2.36萬元從其名下的東興證券賬戶轉(zhuǎn)入**公司在農(nóng)業(yè)銀行的過渡賬戶。

2015年8月7日,糧商蔡某乙將購糧款轉(zhuǎn)存至**公司在農(nóng)業(yè)銀行的過渡賬戶。同月17日，被告人賴某某將公司錢款3萬元現(xiàn)存至上述過渡賬戶。2015年8月19日、20日和21日，被告人賴某某分3次將上述錢款中的6萬元（每次2萬元）轉(zhuǎn)入其名下的東興證券賬戶，用于購買股票。2015年9月16日和23日，被告人賴某某先后存現(xiàn)2萬元和4萬元到**公司在農(nóng)業(yè)銀行的過渡賬戶。

2.幫助他人挪用公司錢款共計30萬元

2015年2月4日，糧商吳某某將購糧款30萬元轉(zhuǎn)入**公司在農(nóng)業(yè)銀行的過渡賬戶。同日，被告人賴某某和**公司經(jīng)理盧某己（另案處理）明知該公司副經(jīng)理陳某某欲挪用公款30萬元用于在證券賬戶融資融券，仍幫助陳某某將上述30萬元轉(zhuǎn)入陳某某的中國銀行賬戶。陳某某隨即將該款轉(zhuǎn)入其名下的華福證券賬戶，用于購買股票。同月6日，陳某某將30萬元從其農(nóng)村信用社賬戶轉(zhuǎn)入**公司在農(nóng)村信用社的過渡賬戶。

另查明，被告人賴某某在2015年5月28日至6月10日間和2015年8月3日至8月6日間曾分別挪用公司錢款2萬元和0.82萬元用于購買股票，并于當(dāng)期歸還。

案發(fā)后，被告人賴某某自動投案并如實供述自己的主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人賴某某和同案人盧某己、陳某某的供述和辯解；2.證人吳某某的證言；3.銀行賬戶交易記錄、證券賬戶交易記錄、購銷合同、記賬憑證、主體資格證明材料、到案經(jīng)過等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人賴某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賴某某身為國有企業(yè)中從事公務(wù)的人員，利用職務(wù)上的便利，單獨或伙同他人挪用公款共計54.353萬元進(jìn)行營利活動，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第九十一條、第九十三條、第二百七十二條第二款、第三百八十四條第一款、第二十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究其刑事責(zé)任。被告人賴某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；自動投案并如實供述自己的主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰；已全部歸還本金，可以從輕處罰；多次挪用公款，酌情從重處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

此致

平和縣人民法院　

檢察官??楊藝鴻

（院?。?/span>

2021年1月8日　

附：

1.被告人賴某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)7冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《量刑建議書》1份。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百七十二條　……
　　國有公司、企業(yè)或者其他國有單位中從事公務(wù)的人員和國有公司、企業(yè)或者其他國有單位委派到非國有公司、企業(yè)以及其他單位從事公務(wù)的人員有前款行為的，依照本法第三百八十四條的規(guī)定定罪處罰。

第三百八十四條　國家工作人員利用職務(wù)上的便利，挪用公款歸個人使用，進(jìn)行非法活動的，或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的，或者挪用公款數(shù)額較大、超過三個月未還的，是挪用公款罪，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。挪用公款數(shù)額巨大不退還的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
　　挪用用于救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物歸個人使用的，從重處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　……
　　第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
　　對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
　　被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第九十一條　本法所稱公共財產(chǎn)，是指下列財產(chǎn)：
　?。ㄒ唬﹪胸敭a(chǎn)；
　?。ǘ﹦趧尤罕娂w所有的財產(chǎn)；
　?。ㄈ┯糜诜鲐毢推渌媸聵I(yè)的社會捐助或者專項基金的財產(chǎn)。
　　在國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、集體企業(yè)和人民團體管理、使用或者運輸中的私人財產(chǎn)，以公共財產(chǎn)論。

第九十三條　本法所稱國家工作人員，是指國家機關(guān)中從事公務(wù)的人員。
　　國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體中從事公務(wù)的人員和國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位委派到非國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體從事公務(wù)的人員，以及其他依照法律從事公務(wù)的人員，以國家工作人員論。

???????????《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

……

第二百一十四條　基層人民法院管轄的案件，符合下列條件的，可以適用簡易程序?qū)徟校?/span>

（一）案件事實清楚、證據(jù)充分的；

（二）被告人承認(rèn)自己所犯罪行，對指控的犯罪事實沒有異議的；

（三）被告人對適用簡易程序沒有異議的。

人民檢察院在提起公訴的時候，可以建議人民法院適用簡易程序。