廣西壯族自治區(qū)柳州市柳南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

柳南檢公訴刑訴〔2019〕749號

被告人梁少鋒，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4409231988********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由柳州市公安局柳南分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃雷英，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4409231989********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由柳州市公安局柳南分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4409231984********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由柳州市公安局柳南分局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4409231983********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯詐騙罪，于2011年被廣東省中山市第一人民法院判處有期徒刑一年六個月，2011年12月12日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由柳州市公安局柳南分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4409231980********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**。曾因犯詐騙罪和妨害信用卡管理罪，于2015年被廣州市越秀區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，2016年8月22日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被柳州市公安局柳南分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由柳州市公安局柳南分局執(zhí)行逮捕。

本案由柳州市公安局柳南分局偵查終結(jié)，以被告人梁少鋒、黃雷英、陳某甲、賴某某、楊某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月份開始，被告人梁少鋒、黃雷英、陳某甲、賴某某、楊某甲先后來到柳州市柳南區(qū)瑞龍路海吉星批發(fā)市場南面的工地處聚集，經(jīng)預(yù)謀后，五人以打電話“猜猜我是誰”的方式詐騙他人錢財，被告人梁少鋒負責(zé)提供詐騙用的銀行卡賬戶以及套現(xiàn)。被告人梁少鋒與黃雷英還預(yù)謀二人共同實施詐騙，由黃雷英撥打電話取得被害人信任后，再由梁少鋒撥打電話詐騙錢財。

1、2019年9月8日，被告人梁少鋒、黃雷英經(jīng)預(yù)謀，由黃雷英使用號碼為1708449****的電話撥打給在廣東東莞的被害人胡某某,以“猜猜我是誰”的方式使胡某某誤認(rèn)為其是“楊校長”，次日，梁少鋒以該電話撥打給胡某某，冒充“楊校長”，以需要送禮，但不方便給現(xiàn)金為由，二次讓胡某某轉(zhuǎn)款共計9800元至戶名為“王某某”的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，胡某某隨即二次轉(zhuǎn)款共計9800元至該銀行賬戶。

2、2019年9月18日，被告人陳某甲使用號碼為1718032****的電話撥打給在廣東東莞的被害人劉某某,以“猜猜我是誰”的方式使劉某某誤認(rèn)為**單位廠長，以需要給領(lǐng)導(dǎo)送禮，但不方便給現(xiàn)金為由，讓劉某某轉(zhuǎn)款5000元至戶名為陳某丁的農(nóng)業(yè)銀行賬戶，因劉某某轉(zhuǎn)賬時發(fā)現(xiàn)無法轉(zhuǎn)入該銀行卡，陳某甲又提供戶名為“陳某丙”的工商銀行賬戶，劉某某隨即轉(zhuǎn)款5000元至該銀行賬戶。

3、2019年9月21日，被告人梁少鋒使用號碼為1708449****的電話撥打給在廣東東莞的被害人汪某甲，以“猜猜我是誰”的方式使汪某甲誤認(rèn)為其是客戶，以需給領(lǐng)導(dǎo)送禮，但不方便給現(xiàn)金為由，讓汪某甲轉(zhuǎn)款5000元至戶名為“陳某丙”的工商銀行賬戶，汪某甲隨即轉(zhuǎn)款5000元至該銀行賬戶。

4、2019年9月21日，被告人陳某甲使用號碼為1708440****的電話撥打給在廣東東莞的被害人汪某乙，以“猜猜我是誰”的方式使汪某乙誤認(rèn)為其是客戶，以急需用錢為由，讓汪某乙先后二次各轉(zhuǎn)款5000元共計10000元至戶名為“陳某丙”的工商銀行賬戶，汪某乙隨即二次轉(zhuǎn)款共計10000元至該銀行賬戶。

5、2019年9月20日，被告人梁少鋒、黃雷英經(jīng)預(yù)謀，由黃雷英使用號碼為1708440****的電話撥打給在廣東東莞的被害人蘇某某,以“猜猜我是誰”的方式使蘇某某誤認(rèn)為其是客戶，次日，梁少鋒以該電話撥打給蘇某某，冒充蘇某某客戶，以急需用錢為由，讓蘇某某轉(zhuǎn)款5000元至戶名為“陳某丙”的工商銀行賬戶，蘇某某隨即先后二次各轉(zhuǎn)款2000元、3000元共計5000元至該銀行賬戶。

6、2019年9月21日，被告人賴某某使用號碼為1718032****的電話撥打給在廣東東莞的被害人肖某某，以“猜猜我是誰”的方式使肖某某誤認(rèn)為其是老鄉(xiāng)，以需給領(lǐng)導(dǎo)送禮，但不方便給現(xiàn)金為由，讓肖某某轉(zhuǎn)款3000元至戶名為“陳某丙”的工商銀行賬戶，肖某某隨即轉(zhuǎn)款3000元至該銀行賬戶。

7、2019年9月22日，被告人梁少鋒、黃雷英經(jīng)預(yù)謀，由黃雷英使用號碼為1708449****的電話撥打給在廣東東莞的被害人陳某乙，以“猜猜我是誰”的方式使陳某乙誤認(rèn)為其是合作方領(lǐng)導(dǎo)，次日，梁少鋒以該電話撥打給陳某乙，冒充陳某乙的合作方領(lǐng)導(dǎo)，以需給領(lǐng)導(dǎo)送禮，但其銀行卡限額為由，先后三次讓陳某乙轉(zhuǎn)款共計160000到其指定的銀行賬戶，其中，陳某乙將90000元轉(zhuǎn)入戶名為“陳某丙”的工商銀行賬戶，將70000元轉(zhuǎn)入戶名為陳某乙的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

8、2019年9月15日至2019年9月25日期間，被告人楊某甲使用號碼為1708449****的電話撥打給屬于廣東東莞的不同電話號碼，以“猜猜我是誰”的方式實施詐騙，其撥打電話達800余人次。

2019年9月25日，公安人員根據(jù)線索，在柳州市柳南區(qū)瑞龍路海吉星批發(fā)市場南面工地處抓獲被告人梁少鋒、黃雷英、陳某甲、賴某某、楊某甲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

書證，證人證言，被害人陳述，被告人的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃雷英、陳某甲、賴某某、楊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人梁少鋒、黃雷英、陳某甲、賴某某、楊某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人錢財，其中，被告人梁少鋒、黃雷英達到數(shù)額巨大，被告人陳某甲、賴某某達到數(shù)額較大，被告人楊某甲撥打詐騙電話達到500人次以上，屬于有其他嚴(yán)情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某甲詐騙數(shù)額沒有查證，是犯罪未遂，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

柳州市柳南區(qū)人民法院

檢??察??員：??李伏秀

2019年12月31日

附：

1.被告人梁少鋒、黃雷英、陳某甲、賴某某、楊某甲現(xiàn)被羈押于柳州市第二看守所。

2.案卷材料8冊和檢察卷1冊隨案移送。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。