江西省尋某某人民檢察院

起?訴?書

尋檢刑訴〔2020〕145號

被告人賴某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3607341989********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍地江西省贛州市尋某某**鎮(zhèn)**村**小組**號。因犯詐騙罪，于2014年6月20日被浙江省新昌縣人民法院判處有期徒刑五年八個月，并處罰金人民幣三萬元，于2017年12月25日刑滿釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年8月1日被尋某某公安局刑事拘留，2020年8月25日經(jīng)尋某某人民檢察院批準逮捕，2020年8月25日由尋某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3607341993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地江西省贛州市尋某某**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住江西省贛州市尋某某**鎮(zhèn)**村。無前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年6月10日被尋某某公安局刑事拘留，2020年7月17日經(jīng)尋某某人民檢察院批準逮捕，2020年7月17日由尋某某公安局執(zhí)行逮捕。

被告人駱某某，女，2000年**月**日出生，公民身份號碼3607342000********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍地江西省贛州市尋某某**鄉(xiāng)**村**小組**號。無前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年6月10日被尋某某公安局刑事拘留，2020年7月17日經(jīng)尋某某人民檢察院批準逮捕，2020年7月17日由尋某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由尋某某公安局偵查終結(jié)，以被告人賴某某、謝某某、駱某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼Ｆ溟g，退回補充偵查一次（退補時間2020年10月29日，補回時間2020年11月4日）、延長審查起訴期限一次（自2020年10月18日至2020年11月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至2020年6月，被告人賴某某、謝某某經(jīng)商議合伙成立工作室，招聘員工謊稱證券公司客服，添加投資股票客戶的微信，將客戶拉入上家事先建好的股票微信群，待拉人進入微信群的人數(shù)達到上家要求后，轉(zhuǎn)賣給上家，所得利潤兩人平分。隨后，被告人賴某某負責提供電話號碼和話術(shù)文本等相關(guān)技術(shù)，被告人謝某某負責租賃場地，從網(wǎng)上購買二手手機、手機卡、微信、電腦等，以底薪加提成的方式雇請被告人駱某某、員工陳某某、劉某某（均另案處理）等人，先后租賃尋某某**鎮(zhèn)一套房屋、尋某某**鎮(zhèn)**路二樓房屋成立工作室，被告人賴某某雇請同案人羅某某（在逃）對員工進行培訓，由員工撥打電話號碼，冒充證券公司客服，添加投資股票客戶的微信，將客戶拉入上家事先建好的股票微信群，待拉人進入微信群的人數(shù)達到上家要求后，被告人謝某某按照上家要求指示員工退群，將微信群的微信以每個130元至150元不等的價格轉(zhuǎn)給同案人羅某某，被告人賴某某、同案人羅某某將微信群轉(zhuǎn)賣給上家，爾后，同案人羅某某與被告人謝某某進行結(jié)算。

2020年4月初至6月，被告人駱某某受被告人謝某某雇請協(xié)助管理工作室，負責在網(wǎng)上購買手機卡、微信、登記員工拉客戶入股票群人數(shù)、統(tǒng)計員工提成等工作。

被告人賴某某、謝某某、駱某某明知上家組建的微信群，可能用于信息網(wǎng)絡等違法犯罪活動，為牟取非法利益，組織員工通過撥打電話方式拉人進入微信群，并將微信群賣給上家，被告人謝某某從同案人羅某某處結(jié)算獲取違法所得共計人民幣30余萬元，被告人賴某某分得人民幣150114元，被告人謝某某分得人民幣150460元，被告人駱某某分得人民幣3萬余元。

被告人謝某某、駱某某于2020年6月9日在尋某某**鎮(zhèn)**路附近被抓獲歸案，被告人賴某某于2020年7月31日在廣東省惠州市惠陽區(qū)**街道**路**酒店**房間被抓獲歸案，歸案后如實供述了上述事實。案發(fā)后，被告人賴某某向?qū)つ衬橙嗣駲z察院退出違法所得人民幣150114元，尋某某公安局凍結(jié)被告人謝某某的銀行賬戶存款人民幣85866.14元，被告人謝某某向?qū)つ衬橙嗣駲z察院退出違法所得人民幣64593.86元，被告人駱某某向?qū)つ衬橙嗣駲z察院退出違法所得人民幣30000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證：受案登記表、立案決定書、傳喚證、歸案情況說明、調(diào)取證據(jù)材料清單、員工工資表、搜查證、搜查筆錄、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、業(yè)務憑證、扣押決定書、扣押清單、繳款專用進賬單、隨案移送清單、戶籍證明、刑事判決書、刑滿釋放通知書；3.現(xiàn)場勘查筆錄及刑事攝影照片、辨認筆錄、指認現(xiàn)場照片；4.電子數(shù)據(jù)：調(diào)取證據(jù)材料通知書、調(diào)取證據(jù)材料清單、支付寶開戶記錄、支付寶流水記錄；5.同案人的供述和辯解：同案人陳某某、劉某某的供述和辯解；6.被告人的供述和辯解：被告人賴某某、謝某某、駱某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賴某某、謝某某、駱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賴某某、謝某某、駱某某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為其提供微信通訊工具幫助，違法所得五萬元以上，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。被告人賴某某、謝某某、駱某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的共同犯罪情節(jié)，被告人賴某某、謝某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯，被告人駱某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人賴某某在被判處有期徒刑刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。被告人賴某某、謝某某、駱某某被抓獲歸案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人賴某某、謝某某、駱某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省尋某某人民法院

檢察官：朱紅斌

檢察官助理：朱琳

2020年12月2日

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附件：1.被告人賴某某、謝某某現(xiàn)羈押于尋某某看守所；被告人駱某某現(xiàn)羈押于安遠縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》三份。

4.《量刑建議書》一份。