臺(tái)州市椒江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)椒檢公訴刑訴〔2019〕51號(hào)

被告人賴某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508231991********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案，于2018年3月8日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留；經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院決定，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月13日被逮捕。

被告人楊某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508231988********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案，于2018年3月8日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留；經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院決定，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月13日被逮捕。

被告人楊某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508231991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案，于2018年3月8日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留；經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院決定，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月13日被逮捕。

被告人孫某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2309021989********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案，于2018年3月8日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留；同年4月12日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人樂某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3526241981********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案，于2018年3月8日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留；經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院決定，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月13日被逮捕。

被告人羅某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508231990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案，于2018年3月14日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留；經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院決定，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月13日被逮捕。

被告人王某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3526241981********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案，于2018年3月8日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留；經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院決定，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月13日被逮捕。

被告人楊某乙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622031990********，漢族，初中文化，務(wù)工，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案，于2018年3月8日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留；經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院決定，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月13日被逮捕。

被告人楊某丙，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508231990********，漢族，大專文化，務(wù)工，住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因本案，于2018年3月8日被臺(tái)州市公安局椒江分局刑事拘留；經(jīng)臺(tái)州市人民檢察院決定，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月13日被逮捕。

本案由臺(tái)州市公安局椒江分局偵查終結(jié)，以被告人賴某某、楊某某、楊某甲、孫某甲、樂某甲、羅某某、王某甲、楊某乙、楊某丙涉嫌詐騙罪，于2018年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2018年上半年，許某甲、許某乙、楊某戊等人（均另案處理）在緬甸組建以網(wǎng)絡(luò)賭博為陷阱的詐騙團(tuán)伙，通過“不擼帝”、“微信”等互聯(lián)網(wǎng)聊天軟件添加被害人，再將被害人帶入“微博彩票平臺(tái)”賭博網(wǎng)站，以上分賭博為名騙取他人錢財(cái)。贓款經(jīng)多次流轉(zhuǎn)最后由被告人賴某某、楊某某、楊某甲、孫某甲、樂某甲、羅某某、王某甲、楊某乙、楊某丙等取款人取得并上交給曾某甲（另案處理）。經(jīng)查，該詐騙團(tuán)伙騙取被害人曾某乙（在臺(tái)州市椒江區(qū)**花園上網(wǎng)時(shí)被騙）、劉某某、周某某等共計(jì)13302.89萬(wàn)余元（人民幣，下同）。

1.2017年1月至2018年1月，被告人賴某某、樂某甲、王某乙、楊某乙先后加入上述詐騙團(tuán)伙組成取款組，在明知錢款來(lái)源不明的情況下，均提供銀行卡收取流轉(zhuǎn)的贓款，后按照曾某甲的要求，在福建省龍巖市、廈門市、上杭縣的多家銀行取款后上交，按照每取1萬(wàn)元收取40元的比例獲得報(bào)酬。其中：

被告人賴某某于2017年1月2日至2018年1月28日參與期間，所在取款組取款9594.21萬(wàn)元，該詐騙團(tuán)伙騙取13302.89萬(wàn)余元。

被告人樂某甲于2017年7月12日至2018年1月28日參與期間，所在取款組取款8611.17萬(wàn)元，該詐騙團(tuán)伙騙取11740.41萬(wàn)余元。

被告人王某甲于2017年10月28日至2018年1月28日參與期間，所在取款組取款6387.22萬(wàn)元，該詐騙團(tuán)伙騙取7912.05萬(wàn)余元。

被告人楊某乙于2017年11月2日至2018年1月28日參與期間，所在取款組取款6108.32萬(wàn)元，該詐騙團(tuán)伙騙取7436.79萬(wàn)余元。

2.2017年3月至2018年1月，被告人楊某某、楊某甲、孫某甲、羅某某、楊某丙先后加入上述詐騙團(tuán)伙組成取款組，在明知錢款來(lái)源不明的情況下，楊某某、楊某甲、孫某甲、羅某某提供銀行卡收取流轉(zhuǎn)的贓款，后按照曾某甲的要求，楊某某、楊某甲、孫某甲、羅某某、楊某丙在福建省龍巖市多家銀行取款后予以上交。約定按照每取1萬(wàn)元收取20元的好處費(fèi)的比例獲得報(bào)酬。其中：

被告人楊某某于2017年3月4日至2018年1月29日參與期間，所在取款組取款4702.09萬(wàn)元，該詐騙團(tuán)伙騙取13144.53萬(wàn)余元。

被告人楊某甲于2017年3月8日至2018年1月24日參與期間，所在取款組取款4609.18萬(wàn)元，該詐騙團(tuán)伙騙取12866.93萬(wàn)余元。

被告人孫某甲于2017年3月4日至2018年1月29日參與期間，所在取款組取款4618.36萬(wàn)元，該詐騙團(tuán)伙騙取12090.87萬(wàn)余元。

被告人羅某某于2017年9月9日至2018年1月8日參與期間，所在取款組取款3498.87萬(wàn)元，該詐騙團(tuán)伙騙取9460.27萬(wàn)余元。

被告人楊某丙于2017年11月1日至2018年1月8日參與期間，所在取款組取款2383.28萬(wàn)元，該詐騙團(tuán)伙騙取6707萬(wàn)余元。

2018年3月7日，被告人賴某某、樂某甲、王某甲、楊某乙被抓獲；同月8日，被告人楊某某、孫某甲、楊某丙、楊某甲被抓獲；同月14日，被告人羅某某被抓獲。

被告人賴某某到案后，協(xié)助抓獲其他犯罪嫌疑人三名；被告人楊某某到案后，協(xié)助抓獲其他犯罪嫌疑人二名；被告人楊某丙到案后，協(xié)助抓獲其他犯罪嫌疑人一名。

到案后，被告人孫某甲、樂某甲、楊某乙各退出贓款3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)：

1.退贓款人民幣9萬(wàn)元；

2.銀行交易記錄、情況說明、扣押決定書、扣押清單、戶籍證明等書證;

3.證人楊某己、楊某庚、樂某乙等的證言及公安民警出具的抓獲經(jīng)過；

????4.被害人曾某乙、劉某某、周某某等的陳述；

5.被告人賴某某、楊某某、楊某甲、孫某甲、樂某甲、羅某某、王某甲、楊某乙、楊某丙及另案處理同案犯楊某戊、周某某、劉某某等的供述與辯解；

6.辨認(rèn)筆錄;

7.銀行電子交易賬單。

本院認(rèn)為，被告人賴某某、楊某某、楊某甲、孫某甲、樂某甲、羅某某、王某甲、楊某乙、楊某丙以非法占有為目的，結(jié)伙利用互聯(lián)網(wǎng)虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物。其中，賴某某參與期間該詐騙團(tuán)伙騙取人民幣13302.89萬(wàn)余元，楊某某參與期間該詐騙團(tuán)伙騙取人民幣13144.53萬(wàn)余元；楊某甲參與期間該詐騙團(tuán)伙騙取人民幣12866.93萬(wàn)余元；孫某甲參與期間該詐騙團(tuán)伙騙取人民幣12090.87萬(wàn)余元；樂某甲參與期間該詐騙團(tuán)伙騙取人民幣11740.41萬(wàn)余元；羅某某參與期間該詐騙團(tuán)伙騙取人民幣9460.27萬(wàn)余元；王某甲參與期間該詐騙團(tuán)伙騙取人民幣7912.05萬(wàn)余元；楊某乙參與期間該詐騙團(tuán)伙騙取人民幣7436.79萬(wàn)余元；楊某丙參與期間該詐騙團(tuán)伙騙取人民幣6707萬(wàn)余元，均屬數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。賴某某、楊某某、楊某甲、孫某甲、樂某甲、羅某某、王某甲、楊某乙、楊某丙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。賴某某、楊某某、楊某丙有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院

檢察員：朱羅娜

2019年1月?25?日

附：

????1.被告人賴某某、楊某某、楊某甲、樂某甲、羅某某、王某甲、楊某乙、楊某丙均羈押于臺(tái)州市看守所；被告人孫某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話1839631****。

2.偵查卷宗29冊(cè)、檢察卷2冊(cè)及光盤3張。

3.隨案物品見清單。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????