安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鏡檢訴刑訴〔2020〕256號

被告人賴某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證XXX，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省贛州市XXX，住江西省贛州市XXX。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月15日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，經我院批準，于2019年7月18日被執(zhí)行逮捕。

明某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼XXX，漢族，大專文化，XXX有限公司法定代表人，戶籍所在地江西省贛州市XXX，住江西省贛州市XXX。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月15日被蕪湖市公安局鏡湖分局刑事拘留，經我院批準，于2019年7月18日被執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖市鏡湖區(qū)公安分局偵查終結，以被告人賴某某、明某某涉嫌詐騙罪，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3日內已告知被告人有權委托辯護人，3日內已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月1日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年12月1日補查重報；本院于2020年1月16日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月16日補查重報。本院于2019年10月18日、2020年1月2日延長審查起訴期限。

經依法審查查明：

2017年年底開始，被告人賴某某等人在江西省贛州市市區(qū)租用寫字樓，以推薦股票為名騙取他人錢財組成詐騙團伙，其中，被告人明某某于2018年9月加入該團伙。該團伙通過發(fā)送短信、打電話的的方式，聯(lián)系股票投資人員，稱其為股票私募機構，公司可以將自有資金和散戶的資金集中起來，然后利用資金優(yōu)勢拉升股票。該團伙每日股票交易收盤后，通過股票私募網站獲取網站推薦的“盤后票”（系股票私募機構在每日收盤后根據當天交易情況分析的強勢股票，在第二天開盤時有上漲的概率），并且以短信的方式推送給股票投資者，欺騙股票投資者其已于當日帶領會員投資了相關的股票。在第二天其推薦的“盤后票”如確有上漲，以此贏得收到短信的股票投資者的信任，幾天下來如此反復操作，有部分股票投資者相信該團伙確有利用資金拉升股票的能力。在取得股票投資人員的信任之后，賴某某等人以收取會員費、服務費推薦股票的方式騙取他人財物。經統(tǒng)計，被告人賴某某伙同他人共計詐騙199500元，明某某伙同他人共計詐騙72000元。

1、2018年11月30日至12月4日，被告人賴某某、明某某謊稱是所謂的私募機構“某某科技公司”，以收取會員費推薦股票的方式騙取被害人吳某某72000元。

2、2018年10月17日，被告人賴某某等人謊稱系股票私募機構，以收取服務費推薦股票的方式騙取被害人朱某某32000元。

3、2018年11月16日，被告人賴某某等人謊稱股票私募家機構“某某科技公司”，以收取會員費推薦股票的方式騙取湯某某被害人5000元。

4、2018年11月29日至12月5日，被告人賴某某等人謊稱系股票私募機構“某某科技公司”，以收取會員費推薦股票的方式騙取被害人張某某20000元。

5、2018年?10月25日至11月19日，被告人賴某某等人謊稱系股票私募機構“某某科技公司”，以收取會員費推薦股票的方式騙取被害人應某某28000元。

6、2018年11月26日至27日，被告人賴某某等人謊稱系股票私募機構“某某科技公司”，以收取會員費推薦股票的方式騙取被害人宋某36000元。

7、2018年11月26日，被告人賴某某等人謊稱系股票私募機構“某某科技公司”，以收取會員費推薦股票的方式騙取被害人王某6500元。

2019年6月13日，被告人賴某某、明某某在江西省贛州市被抓獲到案，被告人明某某到案后如實供述其詐騙他人的犯罪事實。

案發(fā)后，被告人賴某某、明某某家屬分別退賠被害人吳某某36000元，總計72000元。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、戶籍信息、抓獲經過、轉賬記錄等書證；

2.被害人吳某某、張某某、朱某某、湯某某的陳述；

3.被告人賴某某、明某某的供述與辯解；

4.視聽資料、電子數據。

本院認為，被告人賴某某、明某某以非法占有為目的，故意騙取他人財物，其中被告人賴某某騙取他人財物達199500元，被告人明某某騙取他人財物達72000元，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人賴某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人明某某在共同犯罪起次要作用，系從犯，應當根據《中華人民共和國刑法》第二十六條、第二十七條之規(guī)定處罰。被告人明邦棟案發(fā)后如實供述其犯罪事實，系坦白，應當根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定處罰。本院為打擊犯罪，維護公私財產權利不受侵犯，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕪湖市鏡湖區(qū)人民法院

檢察員：朱赟

2020年3月20日

附：

????1.被告人賴某某、明某某現羈押于蕪湖市第一看守所；

2.案卷材料和證據2冊。

3.量刑建議書。