浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕2048號(hào)

????被告人賴某某（代號(hào)**），女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504231994********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省清流縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被浙江省溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被浙江省溫州市公安局逮捕，于2020年4月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，于2020年5月14日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

????被告人張某某（代號(hào)**），男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504021991********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省三明市梅列區(qū)**路**號(hào)**村**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被浙江省溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被浙江省溫州市公安局逮捕，于2020年4月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，于2020年5月14日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

????被告人胡某某（代號(hào)**），男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504021999********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省三明市梅列區(qū)**街**號(hào)**村**幢**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被浙江省溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被浙江省溫州市公安局逮捕，于2020年4月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，于2020年5月14日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。????

????被告人盧某甲（代號(hào)**、**），女，1977年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504021977********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省三明市梅列區(qū)**路**號(hào)**村**幢**單元**室。曾因犯職務(wù)侵占罪，于2002年9月被福建省三明市人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被浙江省溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被浙江省溫州市公安局逮捕，于2020年4月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，于2020年5月14日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

被告人盧某乙（代號(hào)**、**），男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504231985*********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地福建省三明市三元區(qū)**路**號(hào)**幢**單元**室。曾因犯參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，于2006年被福建省三明市梅列區(qū)人民法院判處有期徒刑七年。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日被浙江省溫州市公安局刑事拘留，于2020年2月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被浙江省溫州市公安局逮捕，于2020年4月14日經(jīng)浙江省溫州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，于2020年5月14日經(jīng)浙江省人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賴某某、張某某、胡某某、盧某甲、盧某乙涉嫌詐騙罪，于2020年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知五被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了五被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

????被告人張某某于2019年10月18日、胡某某于2019年8月24日、盧某甲于2019年9月15日、盧某乙于2019年8月24日分別出境至尼泊爾，后伙同羅某甲、劉某某、林某某、楊某某、羅某乙、羅某丙（均已移送審查起訴）加入尼泊爾加德滿都電信詐騙團(tuán)伙。2019年11月底至12月初，該十人從原詐騙小組中抽調(diào)組成新的詐騙團(tuán)伙，被告人賴某某于2019年12月5日出境至尼泊爾加入該新詐騙團(tuán)伙。

該新犯罪團(tuán)伙分工明確、層級(jí)管理分明，分成兩個(gè)工作小組，由組長(zhǎng)和業(yè)務(wù)員組成。一組由組長(zhǎng)呂某某（代號(hào)：**）及組員**（系代號(hào)）（均另案處理）、被告人賴某某、張某某、盧某甲、盧某乙、胡某某組成。二組由組長(zhǎng)楊某某（代號(hào)：**）和組員劉某某（代號(hào)：**）、林某某（代號(hào)：**）、羅某甲（代號(hào)：**）、羅某丙（代號(hào)：**）、羅某乙（代號(hào)：**）組成。其中楊某某、呂某某（另案處理）負(fù)責(zé)指導(dǎo)指揮各組成員的詐騙工作以及紀(jì)律管理，被告人賴某某負(fù)責(zé)詐騙群中“**”的語(yǔ)音工作和詐騙窩點(diǎn)成員的工作成績(jī)統(tǒng)計(jì)，其余組員負(fù)責(zé)充當(dāng)水軍的工作。該詐騙團(tuán)伙以冒充股票金融專家（取名趙某某）以及助理“**”，組建水軍群邀請(qǐng)被害人加入群聊后，團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng)在工作群“特戰(zhàn)隊(duì)（水軍）”等調(diào)度指揮，組員根據(jù)指揮安排，在水軍群中發(fā)言，炒熱詐騙群的氛圍，使占群總成員人數(shù)少數(shù)的被害人相信該群系股票交流群，相信趙某某系股票金融專家，相信“**”系高材生，在取得被害人初步信任后，發(fā)放“直播入場(chǎng)券”，用直播的方式進(jìn)一步吸引被害人關(guān)注和信任，最終騙取被害人錢財(cái)。該團(tuán)伙詐騙實(shí)施計(jì)劃為55天，打粉10-15天，直播25-30天，營(yíng)銷殺客10-15天。至該團(tuán)伙被抓獲時(shí)，該團(tuán)伙處于吸粉、打粉、素材包裝、以及開(kāi)始直播的第二階段，經(jīng)查明該詐騙團(tuán)伙被告人一共發(fā)送群聊信息一萬(wàn)九千余條、潛在被害人總數(shù)八百余人、建群總數(shù)一千余個(gè)（被告人賴某某參與期間該詐騙團(tuán)伙發(fā)送群聊信息一萬(wàn)六千余條）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：管轄請(qǐng)示、情況說(shuō)明、同案犯詐騙記錄、歸案經(jīng)過(guò)、前科情況、出入境記錄及回國(guó)證明、刑事判決書、戶籍證明；

2.證人證言：證人羅某丙、羅某甲、羅某乙、林某某、楊某某、劉某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人賴某某、張某某、胡某某、盧某甲、盧某乙的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：手機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告；

5.檢查、辨認(rèn)筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄，人員辨認(rèn)筆錄；

6.視聽(tīng)資料：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賴某某、張某某、胡某某、盧某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賴某某、張某某、胡某某、盧某乙、盧某甲以非法占有為目的，在境外伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，通過(guò)發(fā)送詐騙信息等手段騙取不特定多人財(cái)物，有其他嚴(yán)重情節(jié)，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人賴某某、張某某、胡某某、盧某乙、盧某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，可以從輕處罰；已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，是犯罪未遂，可以從輕處罰。被告人賴某某、張某某、胡某某、盧某乙歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

（此頁(yè)無(wú)正文）

檢察官章??毅

檢察官助理陳璜璜

2020年8月3日

附：

????1.?被告人賴某某、張某某、胡某某、盧某甲、盧某乙現(xiàn)均羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各肆份及律師職業(yè)資格證書叁份；

3.隨案移送卷宗玖冊(cè)、光盤壹拾玖張。