深圳市龍崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕850號　

　　被告人賴某某，男性，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4414211996********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省梅州市梅縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年12月12日刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月15日逮捕。

被告人莊某甲，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4452221995********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省揭西縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)深圳市公安局龍崗分局決定，于2019年12月24日刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月15日逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)（偵查機(jī)關(guān)）偵查終結(jié)，以被告人賴某某、莊某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人賴某某居住在深圳市龍崗區(qū)**街道**社**號**房**，無視信用卡管理法規(guī)，為牟取利益，非法收購他人銀行卡并持有、出售；被告人莊某甲明知賴某某出售銀行卡牟利，仍幫助收購銀行卡。2019年12月11日，被告人賴某某在上述地址被抓獲歸案，并繳獲作案工具手機(jī)一部；2019年12月23日，被告人莊某甲在民警電話通知后主動到橫崗派出所說明情況?，F(xiàn)查明的犯罪事實(shí)如下：

1、2019年11月12日，被告人賴某某通過微信（微信號碼LZL******）與買家微信好友“A.****?Yu”（微信號碼gx******）聯(lián)系，以每張1000元的價格出售10張銀行借記卡，被告人賴某某通過快遞發(fā)貨（其中有5張是被告人賴某某名下銀行借記卡，另外5張為時某某名下銀行借記卡），買家收貨后沒有付款。

2、2019年11月14日，被告人賴某某通過微信（微信號碼LZL******）與買家微信好友“小馬某某”（微信號碼mkv****）聯(lián)系，以每張1000元的價格出售10張銀行借記卡，其中2019年11月14日通過快遞發(fā)貨了5張黃某某名下的銀行借記卡、2019年11月15日通過快遞發(fā)貨了5張被告人莊某甲幫助收購的莊某乙名下的銀行借記卡，買家收貨后沒有付款。

3、2019年11月20日，被告人賴某某通過微信（微信號碼LZL******）與買家微信好友“李某某”（微信號碼cdb*******）聯(lián)系，以每張1200元的價格出售2張銀行借記卡，被告人賴某某通過快遞發(fā)貨（其中有1張是被告人莊某甲名下銀行借記卡，另外1張為被告人莊某甲幫助收購的莊某丙名下的銀行借記卡），買家收貨后沒有付款。

4、2019年11月21日，被告人賴某某通過微信（微信號碼LZL******）與買家微信好友“U**Y”（微信號碼youqian*******zhuan）聯(lián)系，以每張1200元的價格出售8張銀行借記卡，其中2019年11月22日通過快遞發(fā)貨了3張被告人賴某某、莊某甲、黎某某名下的銀行借記卡、2019年11月26日通過快遞發(fā)貨5張銀行借記卡（其中有1張是被告人莊某甲名下銀行借記卡，1張為被告人莊某甲幫助收購的莊某丙名下的銀行借記卡，另外3張是黃某某名下的銀行借記卡），買家收貨后沒有付款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)一部；2.書證：受案登記表、立案決定書、身份信息、抓獲經(jīng)過、到案經(jīng)過、搜查證、搜查筆錄、檢查筆錄、聊天記錄截圖等；3.證人證言：證人莊某乙的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人賴某某、莊某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賴某某、莊某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賴某某、莊某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人莊某甲犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院　

檢察員：陳淑芬

2020年3月26日　

附：

????1．被告人賴某某、莊某甲現(xiàn)羈押于龍崗區(qū)看守所。

2．案卷材料三冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4．《適用簡易程序建議書》一份、《量刑建議書》七份。

5.?隨案移送手機(jī)一部。