通江縣人民檢察院

起 訴 書

通檢公訴刑訴〔2019〕47號

被告人賴某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼5130251973********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地四川省通江縣**鎮(zhèn)**路**號附**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年9月26日被通江縣公安局取保候?qū)彛?018年10月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人何某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼5137211981********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地四川省通江縣**鎮(zhèn)**街道**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年9月25日被通江縣公安局取保候?qū)彛?2018年10月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，1970年**月**日出生，公民身份號碼5130251970********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地四川省通江縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年9月21日被通江縣公安局取保候?qū)彛?018年10月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人紀(jì)某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼5130251969********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地四川省通江縣**鄉(xiāng)**村**社。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年9月20日被通江縣公安局取保候?qū)彛?018年10月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人何某乙，曾用名何某丙，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼5130251976********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省通江縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年9月25日被通江縣公安局取保候?qū)彛?018年10月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人袁某某，男，1951年**月**日出生，公民身份號碼5130251951********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地四川省通江縣**鎮(zhèn)**街道**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪， 2018年9月11日被通江縣公安局取保候?qū)彛?018年10月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人邱某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼5130251966********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地四川省通江縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年9月12日被通江縣公安局取保候?qū)彛?018年10月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人趙某某，女，1967年**月**日出生，公民身份號碼5130251967********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地四川省通江縣**鎮(zhèn)**路**號附**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年9月17日被通江縣公安局取保候?qū)彛?2018年10月12日本院取保候?qū)彙?/span>

被告人付某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼5130251976********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地四川省通江縣**鎮(zhèn)**路**號**單元**樓**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年9月18日被通江縣公安局取保候?qū)彛?018年10月12日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由通江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賴某某、何某甲、劉某某、紀(jì)某某、何某乙、袁某某、邱某某、趙某某、付某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年11月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年2月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年11月9日、2019年1月24日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月至案發(fā)，被告人賴某某、何某甲、劉某某、紀(jì)某某、何某乙、袁某某、邱某某、趙某某、付某某利用會員信息管理系統(tǒng)（http://www.yitc8888.com），以推銷藤茶為名，要求參加者以購買藤茶的方式獲得加入資格，在我縣境內(nèi)大肆進(jìn)行傳銷活動，發(fā)展會員數(shù)達(dá)117個，層級達(dá)11層。

被告人賴某某發(fā)展會員117個（包括本人，下同），其下層級11層（包括本級，下同），一星董事。

被告人何某甲發(fā)展會員114個，其下層級10層，一星董事。

被告人劉某某發(fā)展會員112個，其下層級9層，一星董事。

被告人紀(jì)某某發(fā)展會員67個，其下層級7層，一星董事。

被告人何某乙發(fā)展會員33個，其下層級6層，一星董事。

被告人袁某某發(fā)展會員32個，其下層級5層，一星董事。

被告人邱某某發(fā)展會員33個，其下層級6層，一星董事。

被告人趙某某發(fā)展會員41個，其下層級8層，一星董事。

被告人付某某發(fā)展會員31個，其下層級6層，一星董事。

該傳銷組織實(shí)行會員等級制度，以交給相應(yīng)費(fèi)用后才能成為相應(yīng)級別的會員，獲得一定數(shù)量的藤茶。參加者繳納費(fèi)用后成為會員，獲取登陸網(wǎng)站的會員賬號和密碼，會員賬號設(shè)置報(bào)單幣、獎金幣等，報(bào)單幣用于“市場對沖”（即按一定比例用報(bào)單幣抵扣下線會員繳納的費(fèi)用），獎金幣可以提現(xiàn)。該傳銷組織設(shè)有明確的會員獎勵制度，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人供述與辯解；證人證言；書證；視聽資料等。

本院認(rèn)為，被告人賴某某、何某甲、劉某某、紀(jì)某某、何某乙、袁某某、邱某某、趙某某、付某某以購買藤茶為名，要求參加者以繳納一定費(fèi)用購買藤茶的方式獲得加入資格，并按照一定順序使參加者組成層級，直接、間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

通江縣人民法院

檢察員 李心華

2019年3月29日

附：

1.被告人賴某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1768315****；被告人何某甲現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1528476****；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1812340****；被告人紀(jì)某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1898029****；被告人何某乙現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1528277****；被告人袁某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1811375****；被告人邱某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1828214****；被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1518276****；被告人付某某現(xiàn)取保候?qū)彛?lián)系電話：1377877****。

2.案卷材料和證據(jù)十四冊。