福建省上杭縣人民檢察院

起?訴?書

杭檢一部刑訴〔2020〕86號

被告人賴某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3508231994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被上杭縣公安局刑事拘留，次日變更為監(jiān)視居住，2020年4月20日被刑事拘留，2020年5月26日經(jīng)本院批準并由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3508231988********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被上杭縣公安局刑事拘留，次日變更為監(jiān)視居住，2020年4月20日被刑事拘留，2020年5月26日經(jīng)本院批準并由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范道輝，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3508231994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被上杭縣公安局刑事拘留，次日變更為監(jiān)視居住，2020年4月20日被刑事拘留，2020年5月26日經(jīng)本院批準并由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人嚴玉煒，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3508221989********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶籍所在地和現(xiàn)住址福建省龍巖市新羅區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**梯**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被上杭縣公安局刑事拘留，次日變更為監(jiān)視居住，2020年4月20日被刑事拘留，2020年5月26日經(jīng)本院批準并由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人盧基寶，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3508221990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省龍巖市永定區(qū)，戶籍所在地和現(xiàn)住址福建省龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日被上杭縣公安局刑事拘留，次日變更為監(jiān)視居住，2020年4月20日被刑事拘留，2020年5月26日經(jīng)本院批準并由上杭縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由上杭縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賴某某涉嫌容留他人吸毒罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、詐騙罪，被告人嚴玉煒、盧基寶涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、詐騙罪，被告人范道輝、賴某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜延長審查起訴期限一次（自2020年9月22日至10月6日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪

1.2020年3月，被告人賴某某在賴某某（另案處理）的指使下先后邀集被告人賴某某、范道輝到龍巖市永定區(qū)**鎮(zhèn)**生態(tài)園和永定區(qū)**小區(qū)**號樓**室，利用手機、電腦等設(shè)備轉(zhuǎn)移他人詐騙所得資金，其中被告人賴某某參與轉(zhuǎn)移資金人民幣2703萬余元，從中非法獲利10萬余元；被告人賴某某參與轉(zhuǎn)移資金人民幣2695萬余元，從中非法獲利26000余元；被告人范道輝參與轉(zhuǎn)移資金人民幣2623萬余元，從中非法獲利25000余元。

2.2020年3月26日，賴某某指使被告人嚴玉煒、盧基寶到永定區(qū)**小區(qū)**號樓**室轉(zhuǎn)移他人詐騙所得資金人民幣2418萬余元，各從中非法獲利1萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.上杭縣公安局從被告人賴某某等人處扣押的電腦、銀行卡等物證；2.上杭縣公安局提取的銀行交易明細等書證；3.被害人劉某某、高某某、汪某某等人的陳述；4.被告人賴某某、賴某某、范道輝、嚴玉煒、盧基寶的供述和辯解；5.上杭縣公安局制作的現(xiàn)場勘驗檢查工作記錄等勘驗檢查筆錄；6.上杭縣公安局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過等證明材料。

二、容留他人吸毒犯罪

2020年以來，被告人賴某某多次在家中或租住房容留他人吸食鹽酸曲馬多。

1.2020年春節(jié)前，被告人賴某某在上杭縣**鎮(zhèn)**村的家中容留賴某某吸食鹽酸曲馬多。

2.2020年春節(jié)前后，被告人賴某某兩次在上杭縣**鎮(zhèn)**村的家中容留范道輝吸食鹽酸曲馬多。

3.2020年4月14日、15日，被告人賴某某兩次在新羅區(qū)**小區(qū)**棟**梯**室的租住處容留劉某某處吸食鹽酸曲馬多。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.上杭縣公安局從被告人賴某某處扣押鹽酸曲馬多等物證；2.證人賴某某、范道輝的證言；3.被告人賴某某的供述和辯解；4.上杭縣公安局制作的現(xiàn)場照片、現(xiàn)場檢測報告書等證明材料。

本院認為，被告人賴某某、賴某某、范道輝、嚴玉煒、盧基寶明知是犯罪所得的資金仍伙同他人予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任，屬共同犯罪。被告人賴某某多次容留他人吸食毒品，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百五十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以容留他人吸毒罪追究其刑事責任。被告人賴某某犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上杭縣人民法院

??????????????????????????????檢察員：曹文東

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??????????????????????2020年9月29日

附：

1.被告人賴某某、賴某某、范道輝、嚴玉煒、盧基寶現(xiàn)羈押于上杭縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三十六冊、光盤五張。

3.物證暫存于上杭縣涉案財物管理中心。