湖北省武漢市人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2019〕5號(hào)

被告人賴某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼4417811987********，漢族，大專文化，原浙江**經(jīng)營(yíng)有限公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，戶籍所在地廣東省陽(yáng)春市**鎮(zhèn)**居委會(huì)**號(hào)，住廣東省深圳市**街道。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月25日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留（2018年10月25日至2018年11月1日臨時(shí)羈押于深圳市寶安區(qū)看守所），同年11月29日經(jīng)洪山區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賴某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日經(jīng)湖北省武漢市人民檢察院交由洪山區(qū)人民檢察院審查起訴。洪山區(qū)人民檢察院受理后，于2019年3月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清，二次退查（自2019年4月26日至2019年5月26日止，自2019年7月8日至2019年8月8日止）；因案情復(fù)雜，二次延長(zhǎng)審查期限（自2019年6月25日至2019年7月9日止,自2019年9月9日至2019年9月23日止）。2019年8月8日，武漢市公安局洪山區(qū)分局重新移送審查起訴。2019年9月18日洪山區(qū)人民檢察院將本案報(bào)送武漢市人民檢察院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來(lái)，崔某某、楊某某(均已起訴)等人以實(shí)施詐騙犯罪為目的，共同出資成立浙江**經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲公司”）、武漢**咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*乙公司”），并以“*甲公司”、“*乙公司”的名義先后與浙江**商品交易中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浙江**平臺(tái)”）、湖南**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南**平臺(tái)”）簽約成為其會(huì)員單位，并向“平臺(tái)”繳納保證金。崔某某、楊某某等人在本市洪山區(qū)**大道**號(hào)**廣場(chǎng)等地包租寫字樓，先后招募大量業(yè)務(wù)人員組成多個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)QQ、微信等互聯(lián)網(wǎng)聊天工具發(fā)送虛假的盈利截圖、虛構(gòu)客戶收益等手段，誘騙客戶到其簽約的“平臺(tái)”開(kāi)戶、投資現(xiàn)貨“原油”、“貴金屬”業(yè)務(wù)。崔某某、楊某某等人隱瞞“平臺(tái)會(huì)員單位”與客戶之間對(duì)賭關(guān)系的事實(shí)，采取冒充專業(yè)投資分析師，故意提供反向行情，誘騙客戶頻繁交易、高杠桿重倉(cāng)操作等方式，大肆騙取客戶錢財(cái)（虧損、手續(xù)費(fèi)、遞延費(fèi)等）。

2014年底，被告人賴某某入職崔某某、楊某某等人上述公司，后擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、負(fù)責(zé)管理“金令天下”、“金譽(yù)天下”、“金昭天下”三個(gè)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)工作。期間，被告人賴某某伙同其管理團(tuán)隊(duì)的劉某某、王某甲（均另處）等人采取上述同樣的手段，先后共騙取被害人張某某、郭某某等203?人資金合計(jì)人民幣15252717.67元，案發(fā)前已退賠被害人資金合計(jì)人民幣1459721元（含部分不能準(zhǔn)確歸集到被告人賴某某所管理團(tuán)隊(duì)的資金）。

被告人賴某某后被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?報(bào)案、抓獲與破案經(jīng)過(guò)、辦案說(shuō)明；2.證人文某某、王某乙、謝某某、羅某某、王某丙、崔某某、徐某某、楊某某、湯某某、黃某某、王某甲、艾某某、左某某證言；3.?營(yíng)業(yè)執(zhí)照、合同、銀行流水、平臺(tái)數(shù)據(jù)、審計(jì)報(bào)告等；4.被害人張某某、郭某某的陳述；5.被告人賴某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人賴某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武漢市中級(jí)人民法院

檢??察??員：??林江

2019年10月13日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3.證人、鑒定人、需要出庭的專門知識(shí)的人的名單，需要保護(hù)的被害人、證人、鑒定人的名單。

4.有關(guān)涉案款物情況。

5.被害人（單位）附帶民事訴訟情況。

6.其他需要附注的事項(xiàng)。