福建省武平縣人民檢察院

起?訴?書

武檢一部刑訴〔2020〕177號

被告人賴某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3526251981********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，中共黨員，出生地福建省武平縣，戶籍所在地、住址武平縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被武平縣公安局刑事拘留，于次月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被武平縣公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3526251981********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省武平縣，戶籍所在地、住址武平縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次月17日被武平縣公安局逮捕。

被告人李某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3508241990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省武平縣，戶籍所在地、住址武平縣**鎮(zhèn)**村**地**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月15日被武平縣公安局刑事拘留，于次月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被武平縣公安局逮捕。

被告人李某丙，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3526251980********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省武平縣，戶籍所在地武平縣**鎮(zhèn)**村**號，住址武平縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日被武平縣公安局刑事拘留，于同月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被武平縣公安局逮捕。

本案由武平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賴某某、李某甲、李某乙、李某丙涉嫌詐騙罪，于2020年7月22日向本院移送起訴。本院受理后，于同月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人賴某某、李某甲、李某乙、李某丙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月初，被告人賴某某、李某甲、李某乙商議共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并由被告人賴某某從網(wǎng)上購買了客戶資料、手機(jī)卡等詐騙工具，以及出資5000元購買了虛假的“微粒貸”詐騙平臺軟件。其間，被告人李某丙認(rèn)識了外號為“方總”的人，并受“方總”委托幫助購買電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺和邀集愿意實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的人員。后被告人李某丙便聯(lián)系并帶被告人李某甲到漳州市云霄縣找到“方總”商議共同實(shí)施電信詐騙一事。被告人李某丙還先后共支付9000元給被告人賴某某用于購買“微粒貸”詐騙平臺軟件和平臺維護(hù)費(fèi)用、路費(fèi)等，再以2萬元的價(jià)格將該平臺賣給“方總”，從中非法獲利1.1萬元。2020年3月9日前，被告人賴某某、被告人李某乙還在武平撥打詐騙電話并測試詐騙平臺軟件和購買的手機(jī)卡運(yùn)行可靠性。2020年3月9日，被告人賴某某、李某乙經(jīng)被告人李某甲電話通知后，一起到漳州市云霄縣找到“方總”，并由被告人賴科權(quán)與“方總”約定詐騙所得分紅等事宜。同月10日起，被告人賴某某、李某甲、李某乙及外號為“阿坤”的男子，在“方總”提供的在漳州市云霄縣一山頭上通過撥打電話的方式實(shí)施貸款詐騙活動。其中，被告人賴某某提供客戶信息資料并管理被告人李某乙、被告人李某甲等人，被告人李某乙及“阿坤”負(fù)責(zé)撥打電話，被告人李某甲負(fù)責(zé)操作詐騙平臺，共同冒充“微粒貸”客服，騙取被害人下載該虛假貸款軟件并在該虛假軟件上填寫個人信息、申請貸款額度等，后被告人李某甲以要交貸款服務(wù)費(fèi)、征信洗白費(fèi)等方式陸續(xù)騙取被害人轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)至事先準(zhǔn)備的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的充值銀行賬戶，再由被告人賴某某、李某甲通過網(wǎng)絡(luò)賭博平臺對詐騙所得款項(xiàng)進(jìn)行“洗錢”。同時(shí)，約定每騙取一筆款項(xiàng)，被告人賴某某、李某甲抽成19%，相應(yīng)撥打電話騙取到款項(xiàng)的被告人李某乙及“阿坤”抽成12%。被告人賴某某等人在漳州市云霄縣從事詐騙活動十余天，并于同月14日用上述方法騙得被害人李某丁33980元。期間，被告人賴某某、被告人李某甲還通過將網(wǎng)上購買的客戶資料轉(zhuǎn)賣給“方總”作為他們本人詐騙使用，并分別從中獲利至少2000元。馮某某（另案處理）受他人邀集后，在“阿坤”離開后替代其角色也一同參與詐騙。后因詐騙所得不多，被告人賴某某等人與“方總”約定不再合作。被告人賴某某、李某乙便于同月27日先行返回武平，并將詐騙用的兩部手機(jī)帶回武平縣城。過后幾天，被告人李某甲又帶領(lǐng)馮某某（另案處理）也返回武平，并也帶回詐騙用的兩部手機(jī)和手機(jī)卡。同年4月2日左右起，被告人賴某某、李某乙、李某甲及馮某某，一起用帶回的作案工具繼續(xù)在武平縣城實(shí)施貸款詐騙活動，并由被告人賴某某開車并提供客戶資料、被告人李某甲負(fù)責(zé)操作平臺、被告人李某乙及馮某某負(fù)責(zé)撥打詐騙電話。后上述人員于2020年4月4日用上述方法騙取被害人鄭某某5000元，被告人李某乙從中分得750元，剩余詐騙款被被告人賴某某、李某甲等人用于生活開銷。

被告人賴某某、李某乙于2020年4月14日晚，在武平縣平川街道被武平縣公安局民警當(dāng)場抓獲，并現(xiàn)場繳獲作案手機(jī)、手機(jī)卡等，其中查獲的兩部IPHONE牌手機(jī)分別有在案發(fā)時(shí)間段與被害人李某丁、被害人鄭某某的通話記錄。武平縣公安局民警還依法扣押被告人賴某某的2600元、扣押被告人李某乙的80元。被告人李某丙于2020年7月2日，在武平縣**鎮(zhèn)**村**號被武平縣公安局民警當(dāng)場傳喚到案。被告人李某甲于2020年6月17日主動到漳州市云霄縣公安局投案。被告人賴某某親屬于2020年8月19日代為退賠被害人損失20000元、預(yù)繳罰金14400元。被告人李某甲親屬于2020年8月19日代為退賠被害人損失18980元、退出違法所得2000元、預(yù)繳罰金15000元。被告人李某丙親屬于2020年8月18日代為退出違法所得11000元、預(yù)繳罰金11000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：武平縣公安局依法扣押的三部作案手機(jī)、19張電話卡等；2.書證：武平縣公安局依法扣押的被告人李某乙的筆記本、扣押清單、戶籍證明、違法犯罪前科查證經(jīng)過、涉案手機(jī)使用過的手機(jī)號碼通話記錄清單、現(xiàn)金繳款單、福建省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)、被害人提供的QQ聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄；3.證人證言：方某某的證言；4.被害人陳述：鄭某某、李某丁的陳述；5.被告人供述和辯解：賴某某、李某甲、李某乙、李某丙的供述和辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：武平縣公安局制作的扣押筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：武平縣公安局從被告人賴某某使用的手機(jī)上提取的相關(guān)客戶資料數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人賴某某、李某甲、李某乙、李某丙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賴某某、李某甲、李某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣38980元，數(shù)額巨大；被告人李某丙以非法占有為目的，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍然積極幫助購買詐騙平臺軟件、幫助尋找實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員，導(dǎo)致他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣33980元，數(shù)額巨大；四被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲在犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，依法可以減輕處罰。被告人李某乙、李某丙在共同犯罪中起次要或者輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十條七之規(guī)定，是從犯，依法可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武平縣人民法院

檢察官：林才仁

2020年8月20日

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附：

1.被告人賴某某、李某甲、李某乙、李某丙現(xiàn)均羈押于武平縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份；

4.《量刑建議書》一份；

5.四被告人退賠被害人的款項(xiàng)、退出的違法所得及預(yù)繳的罰金均暫存于武平縣公安局暫扣款銀行賬戶。