福建省廈門市思明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

思檢刑一刑訴〔2020〕249號

被告人賴某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼5138221987********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍地四川省仁壽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日被廈門市公安局思明分局刑事拘留,同年12月3日經(jīng)本院批準逮捕，同日由廈門市公安局思明分局執(zhí)行逮捕。

本案由廈門市公安局思明分局偵查終結(jié)，以被告人賴某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限二次，退回公安機關(guān)補充偵查一次。2020年4月13日，公安機關(guān)重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月至2019年10月，被告人賴某某在網(wǎng)絡(luò)以“出馬仙”身份，虛構(gòu)能為他人算運數(shù)、做法事消災(zāi)改運的事實，騙取他人向其控制的支付寶賬戶、微信賬戶轉(zhuǎn)賬共計940058元。具體事實如下：

1、2018年4月至2019年10月，騙取北京市的被害人郭某某通過其微信向chumaxi****微信賬戶轉(zhuǎn)賬共計177000元；

2、2019年8月14日，騙取山東莒縣的被害人張某甲通過其微信向chumaxi****微信賬戶轉(zhuǎn)賬共計3000元,向chumaxi****微信賬戶轉(zhuǎn)賬共計3200元；

3、2019年9月20日，騙取北京市的被害人王某甲通過其微信向chumaxi****微信賬戶轉(zhuǎn)賬共計36200元；

4、2018年12月至2019年10月，騙取河南省南陽市的被害人王某乙通過其微信向chumaxi****和龍某某微信賬戶轉(zhuǎn)賬共計213308元；

5、2019年6月26日至2019年10月，騙取石家莊市的被害人張某乙通過其微信賬戶向chumaxi****微信賬戶轉(zhuǎn)賬共計40102元，?通過其支付寶賬戶向賴某某的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬共計160606元。其間，因被害人張某乙索要而退還部分款項，實際取得24550元。

6、2019年9月至2019年10月，騙取北京市的被害人歐某某通過其微信賬戶向chumaxi****微信賬戶轉(zhuǎn)賬共計324600元，?通過其支付寶賬戶向賴某某的支付寶賬戶轉(zhuǎn)賬共計98000元。

7、2019年10月，騙取廈門市思明區(qū)的被害人羅某某通過其微信賬戶向chumaxi****微信賬戶轉(zhuǎn)賬共計60200元。

2019年10月30日，被告人賴某某在四川省眉山市仁壽縣被公安人員抓獲。次日，其通過支付寶和銀行退贓共計60200元給被害人羅某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、手機、銀行卡等物證；

2、微信聊天記錄、銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

3、證人張某丙等人的證言；

4、被害人羅某某等人的陳述；

5、被告人賴某某的供述和辯解；

6、辨認筆錄；

7、福建中證司法鑒定中心《司法鑒定意見書》等鑒定意見；

8、戶籍資料、公安機關(guān)工作說明、訴訟文書等其他證據(jù)材料。

本院認為，被告人賴某某以非法占有為目的，多次利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙他人財物共計940058元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廈門市思明區(qū)人民法院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　檢察官：江羽佳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年5月28日

本件與原件核對無異

附：

1、被告人現(xiàn)被羈押于廈門市第一看守所；

2、全部案卷和證據(jù)材料；

3、證人名單；

4、本案應(yīng)當適用的法律條文。

本案應(yīng)當適用的法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。