浙江省杭州市江干區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江檢一部刑訴〔2020〕1241號

被告人賈某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4111221991********，漢族，文化程度初中，杭州**商務(wù)服務(wù)有限公司**，戶籍所在地河南省臨潁縣**鎮(zhèn)**號。因本案于2019年12月2日被杭州市公安局江干區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月6日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局江干區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賈某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月31日移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2012年12月至2018年4月間，曹某某（已判決）成立并實(shí)際控制**投資控股（上海）有限公司（以下簡稱**公司）等多家公司，向社會不特定公眾非法集資。杭州**商務(wù)服務(wù)有限公司于2017年8月21日注冊成立，公司地址為杭州市江干區(qū)**街道**街**號**商務(wù)中心**幢**樓**室，系由**公司100%控股。被告人賈某擔(dān)任**并負(fù)責(zé)管理公司，以簽訂“居家服務(wù)合同”、“藝術(shù)品交易合同”的方式，承諾支付高額回報(bào)，吸收社會不特定公眾投資，相應(yīng)款項(xiàng)歸集至**公司，共計(jì)向165人非法吸收存款953萬元，造成實(shí)際損失919萬余元。

2019年12月2日，被告人賈某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、公司工商登記資料、接受證據(jù)清單、營業(yè)執(zhí)照、合同、收據(jù)、銀行交易明細(xì)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、協(xié)助查封通知書、審計(jì)報(bào)告等；

2.證人鄭某某、張某某、劉某某、肖某某、許某某、程某某、吳某某等人的證言；

3.被告人賈某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人賈某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人賈某自動投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，應(yīng)同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市江干區(qū)人民法院

檢察官：朱品艷

2020年8月27日

附：

1.被告人賈某現(xiàn)羈押于杭州市江干區(qū)看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊。