上海市楊某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬楊檢刑訴〔2020〕177號(hào)

被告人賈某甲，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101021989********，漢族，大學(xué)文化，系上海**文化傳播有限公司法定代表人，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2020年6月11日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局楊浦分局刑事拘留，期間被延長(zhǎng)刑事拘留期限至七日，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局楊浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局楊浦分局偵查終結(jié)，以被告人賈某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，于同年8月27日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人賈某甲同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被害人施某某因籌措項(xiàng)目資金，聯(lián)系自稱(chēng)**（深圳**管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*甲公司”）合伙人的被告人賈某甲為項(xiàng)目進(jìn)行融資。同年4月8日，被告人賈某甲虛構(gòu)與*甲公司及其合作企業(yè)**期貨有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“*乙公司”）達(dá)成融資意向的事實(shí)，以支付項(xiàng)目定金為由，騙取施某某在位于上海市楊某某的家中轉(zhuǎn)賬人民幣（下同）10萬(wàn)元至賈某甲指定的公司相關(guān)人員賬戶。上述錢(qián)款實(shí)際被轉(zhuǎn)入由賈某甲所控制的其母沈某某的銀行賬戶，后被賈某甲用于個(gè)人揮霍。

2020年6月10日，被告人賈某甲在上海市靜安區(qū)**路**號(hào)**大廈**座**被民警抓獲。案發(fā)后，被告人賈某甲退賠被害人施某某10萬(wàn)元，取得被害人諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人施某某的陳述，上海市公安局楊浦分局《接受證據(jù)清單》、微信聊天記錄截圖、電話錄音（光盤(pán)）等，證實(shí)2019年3月其委托自稱(chēng)*甲公司合伙人的被告人賈某甲為項(xiàng)目融資，后根據(jù)賈某甲要求支付項(xiàng)目定金10萬(wàn)元至指定賬戶，但最終項(xiàng)目未洽談成功，其向賈某甲催討定金未果等情況。

2.證人陳某某的證言及辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其與被害人施某某、被告人賈某甲等人共同參加飯局討論施某某的項(xiàng)目合作事宜，賈某甲自稱(chēng)*甲公司獨(dú)立合伙人，能讓*甲公司為施某某解決項(xiàng)目資金問(wèn)題等情況。

3.證人鄧某某的證言，上海市公安局楊浦分局《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》《調(diào)取證據(jù)清單》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及公司簡(jiǎn)介等，證實(shí)其系*甲公司法定代表人，該公司沒(méi)有融資業(yè)務(wù)。被告人賈某甲曾于2017年前后在該公司短暫任職，期間僅是普通業(yè)務(wù)人員，無(wú)權(quán)代表公司與他人洽談融資業(yè)務(wù)。其本人及公司員工均未聽(tīng)賈某甲提及被害人施某某的項(xiàng)目等情況。

4.證人劉某某、侯某某的證言，上海市公安局楊浦分局《調(diào)取證據(jù)通知書(shū)》《調(diào)取證據(jù)清單》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》及公司簡(jiǎn)介等，證實(shí)*乙公司沒(méi)有融資業(yè)務(wù)，與*甲公司沒(méi)有合作關(guān)系，與被告人賈某甲、被害人施某某也沒(méi)有業(yè)務(wù)合作等情況。

5.證人沈某某、賈某乙的證言，證實(shí)沈某某不從事財(cái)務(wù)工作，不使用支付寶和微信，亦不明其名下中國(guó)建設(shè)銀行賬戶的使用情況等。

6.上海市公安局楊浦分局《協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)（回執(zhí)）》、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)光大銀行提供的銀行賬戶交易明細(xì)，上海市公安局楊浦分局《扣押決定書(shū)》《扣押清單》《提取筆錄》、支付寶賬戶信息及賬單截圖等，證實(shí)被害人施某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元至沈某某名下中國(guó)建設(shè)銀行賬戶，后上述錢(qián)款隨即被轉(zhuǎn)入被告人賈某甲的支付寶賬戶及其名下中國(guó)光大銀行賬戶等情況。

7.上海市公安局楊浦分局長(zhǎng)海路派出所出具的“抓獲經(jīng)過(guò)”，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人賈某甲的到案經(jīng)過(guò)。

8.被害人施某某出具的“收條”“諒解書(shū)”，證實(shí)被告人賈某甲案發(fā)后退賠施某某并取得諒解的情況。

9.被告人賈某甲的供述，對(duì)其騙取他人錢(qián)款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賈某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賈某甲以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人賈某甲到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市楊某某人民法院

檢??察??官?朱穎慶

檢察官助理?王雅禎

2020年9月16日

附件：

1.被告人賈某甲現(xiàn)羈押于上海市楊某某看守所。

2.偵查卷宗二冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

6.被告人賈某甲的辯護(hù)人何棣偉，上海國(guó)域達(dá)律師事務(wù)所律師。

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條 ……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

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《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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