起 訴 書
潛檢刑訴〔2019〕150號
陳某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4290061983********，漢族，大學本科文化程度，務工，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被潛山市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年4月4日由潛山市公安局執(zhí)行逮捕。
陳某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼4290061984********，漢族，初中文化程度，個體戶，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖北省省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被潛山市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年4月4日由潛山市公安局執(zhí)行逮捕。經(jīng)本院決定，于2019年7月31日被取保候審。
陳某丙，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4290061988********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省天門市**小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被潛山市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年4月4日由潛山市公安局執(zhí)行逮捕。
劉某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼5105031990********，漢族，大專文化程度，務工，戶籍所在地四川省瀘州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖北省省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被潛山市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年4月4日由潛山市公安局執(zhí)行逮捕。
張某甲，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4290061987********，漢族，小學文化程度，務工，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被潛山市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2019年4月4日由潛山市公安局執(zhí)行逮捕。
陳某丁，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4290061989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被潛山市公安局取保候審。
陳某戊，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4290061989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2019年3月28日被潛山市公安局取保候審。
本案由潛山市公安局偵查終結，以被告人賈某甲、陳某甲等涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月5日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間本院于2019年8月1日第一次退回潛山市公安局補充偵查，潛山市公安局于2019年8月30日補查重報。
經(jīng)依法審查查明：
1、2018年2月1日至2019年2月14日，被告人賈某甲、陳某甲合伙成立所謂的“鴻泰財匯”公司，伙同被告人陳某丙、劉某甲虛構“鴻泰財匯”公司具有放貸能力的事實，以向被害人提供貸款需要收取“鴻泰財匯”會員權限費、手續(xù)費等名義騙取被害人錢財，收款后以各種理由推脫拒不退款，并與被害人失聯(lián)。期間騙取被害人王某甲、陳某己等121人191次錢款合計人民幣106246元；具體如下：
1、2019年1月7日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得伍某甲人民幣498元；
2、2019年1月8日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得陸某甲人民幣498元；
3、2019年1月8日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得劉某乙人民幣540元；
4、2019年1月8日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得駱某某人民幣498元；
5、2019年1月8日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得蘭某某人民幣498元；
6、2019年1月8日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得張某乙人民幣498元；
7、2019年1月8日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得張某丙人民幣498元；
8、2019年1月8日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得鄭某甲人民幣1380元；
9、2019年1月8日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得鐘某某人民幣498元；
10、2019年1月8日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得張某乙人民幣400元；
11、2019年1月8日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得周某甲人民幣498元；
12、2019年1月8日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得于肖某甲人民幣498元；
13、2019年1月8日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得張某丁人民幣498元；
14、2019年1月8日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得于肖某甲人民幣600元；
15、2019年1月9日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得劉某丙人民幣1380元；
16、2019年1月9日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得鄭某甲人民幣500元；
17、2019年1月9日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得孫某甲人民幣498元；
18、2019年1月9日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得劉某丙人民幣480元；
19、2019年1月9日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得鄭某乙人民幣498元；
20、2019年1月9日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得王某甲人民幣1380元；
21、2019年1月9日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得孫某甲人民幣600元；
22、2019年1月9日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得周某甲人民幣600元；
23、2019年1月9日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得胡某甲人民幣498元；
24、2019年1月9日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得易某某人民幣498元；
25、2019年1月9日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得鄭某乙人民幣700元；
26、2019年1月9日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得易某某人民幣300元；
27、2019年1月9日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得王某甲人民幣600元；
28、2019年1月9日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得魏某某人民幣498元；
29、2019年1月9日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得陳某己人民幣498元；
30、2019年1月9日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得魏某某人民幣300元；
31、2019年1月9日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得陳某己人民幣560元；
32、2019年1月9日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得龔某甲人民幣498元；
33、2019年1月9日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得龔某甲人民幣640元；
34、2019年1月10日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得陸某乙人民幣498元；
35、2019年1月10日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得張某戊人民幣498元；
36、2019年1月10日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得陳某庚二人民幣498元；
37、2019年1月10日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得佟某某人民幣498元；
38、2019年1月10日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得李某甲人民幣498元；
39、2019年1月11日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得王某乙人民幣498元；
40、2019年1月11日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得蔡某某人民幣498元；
41、2019年1月11日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得熊某某人民幣498元；
42、2019年1月11日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得李某甲人民幣600元；
43、2019年1月11日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得王某乙人民幣560元；
44、2019年1月11日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得林某甲人民幣498元；
45、2019年1月11日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得李某乙人民幣498元；
46、2019年1月11日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得楊某甲人民幣498元；
47、2019年1月11日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得佟某某人民幣600元；
48、2019年1月11日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得俞某某人民幣498元；
49、2019年1月11日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得林某甲人民幣500元；
50、2019年1月11日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得李某乙人民幣540元；
51、2019年1月11日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得俞某某人民幣600元；
52、2019年1月11日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得熊某某人民幣600元；
53、2019年1月12日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得孫某乙人民幣498元；
54、2019年1月12日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得劉某丁人民幣498元；
55、2019年1月12日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得楊某乙人民幣498元；
56、2019年1月12日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得蘇某某人民幣498元；
57、2019年1月12日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得馮某某人民幣498元；
58、2019年1月12日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得謝某甲人民幣498元；
59、2019年1月12日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得謝某甲人民幣600元；
60、2019年1月13日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得黃某甲人民幣498元；
61、2019年1月13日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得孫某丙人民幣498元；
62、2019年1月14日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得黃某乙人民幣498元；
63、2019年1月14日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得孫某丁人民幣498元；
64、2019年1月14日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得劉某戊人民幣498元；
65、2019年1月14日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得劉某戊人民幣520元；
66、2019年1月14日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得崔某某人民幣498元；
67、2019年1月14日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得黃某甲人民幣640元；
68、2019年1月14日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得陳某辛人民幣498元；
69、2019年1月14日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得楊某丙人民幣498元；
70、2019年1月14日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得崔某某人民幣700元；
71、2019年1月14日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得張某己人民幣498元；
72、2019年1月14日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得徐某甲人民幣498元；
73、2019年1月14日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得孫某丙人民幣600元；
74、2019年1月14日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得黃某乙人民幣600元；
75、2019年1月14日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得徐某甲人民幣600元；
76、2019年1月15日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得董某某人民幣498元；
77、2019年1月15日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得張某庚人民幣498元；
78、2019年1月15日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得鄭某丁人民幣498元；
79、2019年1月15日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得王某丙人民幣498元；
80、2019年1月15日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得王某丁人民幣498元；
81、2019年1月15日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得岳某某人民幣498元；
82、2019年1月15日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得陳某壬人民幣498元；
83、2019年1月15日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得董某某人民幣560元；
84、2019年1月15日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得鄭某丁人民幣300元；
85、2019年1月15日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得邱某甲人民幣498元；
86、2019年1月15日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得陳某壬人民幣600元；
87、2019年1月15日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得楊某丁人民幣498元；
88、2019年1月15日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得王某戊人民幣600元；
89、2019年1月15日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得陳某辛人民幣600元；
90、2019年1月15日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得永某某人民幣498元；
91、2019年1月15日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得岳某某人民幣600元；
92、2019年1月15日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得農某某人民幣498元；
93、2019年1月15日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得曠某某人民幣498元；
94、2019年1月15日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得黃某丙人民幣498元；
95、2019年1月15日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得永某某人民幣560元；
96、2019年1月15日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得黃某丙人民幣500元；
97、2019年1月16日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得李某丙人民幣498元；
98、2019年1月16日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得曠某某人民幣600元；
99、2019年1月16日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得梅某某人民幣498元；
100、2019年1月16日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得羅某某人民幣498元；
101、2019年1月16日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得邵某某人民幣498元；
102、2019年1月16日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得李某丁人民幣498元；
103、2019年1月16日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得張某辛人民幣498元；
104、2019年1月16日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得張某壬人民幣498元；
105、2019年1月16日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得周某乙人民幣1380元；
106、2019年1月16日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得梅某某人民幣600元；
107、2019年1月16日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得張某壬人民幣560元；
108、2019年1月16日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得李某丁人民幣600元；
109、2019年1月16日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得周某乙人民幣530元；
110、2019年1月16日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得羅某某人民幣560元；
111、2019年1月16日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得王某己人民幣498元；
112、2019年1月16日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得袁某甲人民幣498元；
113、2019年1月16日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得邵某某人民幣600元；
114、2019年1月16日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得王某己人民幣780元；
115、2019年1月17日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得戴某某人民幣498元；
116、2019年1月17日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得蔣某某人民幣498元；
117、2019年1月17日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得朱某甲人民幣498元；
118、2019年1月17日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得李某戊人民幣500元；
119、2019年1月17日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得陳某壬人民幣498元；
120、2019年1月17日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得袁某甲人民幣600元；
121、2019年1月17日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得陳某壬人民幣600元；
122、2019年1月17日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得張某辛人民幣600元；
123、2019年1月17日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得藏某某人民幣498元；
124、2019年1月17日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得蔣某某人民幣650元；
125、2019年1月17日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得桂某甲人民幣498元；
126、2019年1月17日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得史某某人民幣498元；
127、2019年1月17日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得王某庚人民幣498元；
128、2019年1月17日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得藏某某人民幣540元；
129、2019年1月17日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得陸某丙人民幣498元；
130、2019年1月17日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得張某壬人民幣498元；
131、2019年1月17日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得史某某人民幣560元；
132、2019年1月18日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得倪某甲人民幣498元；
133、2019年1月18日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得袁某乙人民幣498元；
134、2019年1月18日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得袁某乙人民幣600元；
135、2019年1月18日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得柳某某人民幣1380元；
136、2019年1月18日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得黃某丁人民幣498元；
137、2019年1月18日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得柳某某人民幣600元；
138、2019年1月18日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得劉某壬人民幣498元；
139、2019年1月18日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得朱某乙人民幣498元；
140、2019年1月18日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得鄒某某人民幣498元；
141、2019年1月18日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得邢某某開人民幣498元；
142、2019年1月18日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得鄒某某人民幣600元；
143、2019年1月19日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得周某丙人民幣498元；
144、2019年1月19日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得殷某某人民幣498元；
145、2019年1月19日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得徐某乙人民幣498元；
146、2019年1月19日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得朱某乙人民幣600元；
147、2019年1月19日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得殷某某人民幣520元；
148、2019年1月19日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得李某戊人民幣498元；
149、2019年1月19日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得陳某癸人民幣498元；
150、2019年1月19日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得朱某丙人民幣498元；
151、2019年1月19日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得李某戊人民幣520元；
152、2019年1月19日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得牛某某人民幣498元；
153、2019年1月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得許某某人民幣498元；
154、2019年1月20日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得許某某人民幣600元；
155、2019年1月21日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得盧某甲人民幣498元；
156、2019年1月21日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得潘某甲人民幣998元；
157、2019年1月21日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得朱某丙人民幣600元；
158、2019年1月21日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得潘某甲人民幣750元；
159、2019年1月21日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得王某辛人民幣498元；
160、2019年1月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得李某己（使用周某丁的微信）人民幣498元；
161、2019年1月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得唐某某人民幣498元；
162、2019年1月22日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得李某己（使用周某丁的微信）人民幣600元；
163、2019年1月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得馬某某人民幣498元；
164、2019年1月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得鄭某戊人民幣498元；
165、2019年1月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得程某甲人民幣498元；
166、2019年1月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得黃某戊人民幣498元；
167、2019年1月22日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得程某甲人民幣600元；
168、2019年1月22日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得鄭某戊人民幣600元；
169、2019年1月22日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得黃某戊人民幣600元；
170、2019年1月22日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得唐某某人民幣600元；
171、2019年1月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得肖某乙人民幣498元；
172、2019年1月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得楊某戊人民幣498元；
173、2019年1月23日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得楊某己人民幣400元；
174、2019年1月23日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得朱某丁人民幣498元；
175、2019年1月23日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得馬某某人民幣600元；
176、2019年1月23日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得伍某乙人民幣498元；
177、2019年1月24日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得伍某乙人民幣600元；
178、2019年1月24日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得朱某丁人民幣600元；
179、2019年1月25日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得龔某乙人民幣500元；
180、2019年1月25日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得莫某某人民幣498元；
181、2019年1月25日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得莫某某人民幣650元；
182、2019年1月26日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得彭某甲人民幣498元；
183、2019年1月26日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得毛某某人民幣498元；
184、2019年1月26日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得凌某某人民幣498元；
185、2019年1月26日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得宋某甲人民幣998元；
186、2019年1月26日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得彭某甲人民幣600元；
187、2019年1月26日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得宋某甲人民幣750元；
188、2019年1月26日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得凌某某人民幣600元；
189、2019年1月27日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得肖某丙人民幣498元。
190、2019年2月14日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得郭某某人民幣498元；
191、2019年2月14日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得郭某某人民幣600元。
2、2019年2月15日至2019年2月27日，被告人賈某甲、陳某甲邀請被告人陳某乙入股“鴻泰財匯”公司，伙同被告人陳某丙、劉某甲、張某甲、陳某丁、陳某戊虛構“鴻泰財匯”公司具有放貸能力的事實，以向被害人提供貸款需要收取“鴻泰財會”會員權限費、手續(xù)費等名義騙取被害人錢財，收款后以各種理由推脫拒不退款，并與被害人失聯(lián)。期間騙取被害人陶某某、邱隆生等75人121次錢款合計人民幣67808元。其中被告人陳某丁、陳某戊自2019年2月21日開始參與詐騙犯罪，涉案金額為39962元。具體如下：
1、2019年2月16日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得陶某某人民幣498元；
2、2019年2月16日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得陶某某人民幣600元；
3、2019年2月16日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得程某乙人民幣498元；
4、2019年2月17日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得李某庚人民幣498元；
5、2019年2月18日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得廖某某人民幣498元；
6、2019年2月18日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得邱某乙人民幣498元；
7、2019年2月18日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得黃某己人民幣498元；
8、2019年2月18日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得梁某甲人民幣498元；
9、2019年2月18日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得梁某甲人民幣600元；
10、2019年2月18日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得邱某乙人民幣600元；
11、2019年2月18日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得吳某甲人民幣498元；
12、2019年2月19日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得謝某乙人民幣498元；
13、2019年2月19日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得高某某人民幣498元；
14、2019年2月19日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得韓某甲人民幣498元；
15、2019年2月19日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得金某甲人民幣498元；
16、2019年2月19日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得高某某人民幣600元；
17、2019年2月19日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得韓某甲人民幣600元；
18、2019年2月19日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得張某癸人民幣998元；
19、2019年2月19日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得張某癸人民幣750元；
20、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得胡某乙人民幣498元；
21、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得曾某甲人民幣498元；
22、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得閆某某人民幣498元；
23、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得顧某某人民幣498元；
24、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得王某癸人民幣498元；
25、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得李某辛人民幣498元；
26、2019年2月20日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得黃某己人民幣560元；
27、2019年2月20日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得王某壬人民幣500元；
28、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得彭某乙人民幣498元；
29、2019年2月20日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得李某辛人民幣600元；
30、2019年2月20日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得顧某某人民幣600元；
31、2019年2月20日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得胡某乙人民幣600元；
32、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得汪某某人民幣498元；
33、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得楊某庚人民幣498元；
34、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得張某子人民幣498元；
35、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得李某壬人民幣498元；
36、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得趙某某人民幣498元；
37、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得潘某乙人民幣498元；
38、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得嚴某某人民幣498元；
39、2019年2月20日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得張某子人民幣600元；
40、2019年2月20日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得李某壬人民幣600元；
41、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得李某癸人民幣498元；
42、2019年2月20日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得趙某某人民幣600元；
43、2019年2月20日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得楊某庚人民幣600元；
44、2019年2月20日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得潘某乙人民幣600元；
45、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得王某癸人民幣498元；
46、2019年2月20日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得李某癸人民幣500元；
47、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得焦某某人民幣998元；
48、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得張榮謀人民幣498元；
49、2019年2月20日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得龍昌祥人民幣498元；
50、2019年2月20日，賈某甲等人以向放款人員交納取“鴻泰財匯”放款為由騙得焦某某人民幣800元；
51、2019年2月21日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得李偉人民幣498元；
52、2019年2月21日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得于波人民幣498元；
53、2019年2月21日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得劉濟誠人民幣498元；
54、2019年2月21日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得于波人民幣600元；
55、2019年2月21日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得劉濟誠人民幣600元；
56、2019年2月21日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得楊鵬濤人民幣498元；
57、2019年2月21日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得呂海豐人民幣498元；
58、2019年2月21日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得文放人民幣498元；
59、2019年2月21日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得金慧哲人民幣498元；
60、2019年2月21日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得劉星人民幣998元；
61、2019年2月21日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得程某乙人民幣600元；
62、2019年2月21日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得呂海豐人民幣600元；
63、2019年2月21日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得張榮謀人民幣600元；
64、2019年2月21日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得劉星人民幣600元；
65、2019年2月21日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得梁克人民幣498元；
66、2019年2月21日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得劉文龍人民幣498元；
67、2019年2月21日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得方惜妹人民幣498元；
68、2019年2月21日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得劉光愛人民幣498元；
69、2019年2月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得齊永娟人民幣498元；
70、2019年2月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得頓婷人民幣498元；
71、2019年2月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得王征人民幣498元；
72、2019年2月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得王濤人民幣498元；
73、2019年2月22日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得方惜妹人民幣600元；
74、2019年2月22日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得王征人民幣700元；
75、2019年2月22日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得齊永娟人民幣600元；
76、2019年2月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得孫寶忠人民幣498元；
77、2019年2月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得田龍人民幣498元；
78、2019年2月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得張鈺人民幣498元；
79、2019年2月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得宋杰人民幣498元；
80、2019年2月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得阮貴軍人民幣498元；
81、2019年2月22日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得張鈺人民幣750元；
82、2019年2月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得彭世黔人民幣498元；
83、2019年2月22日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得阮貴軍人民幣600元；
84、2019年2月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得陳潔人民幣498元；
85、2019年2月22日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得宋杰人民幣600元；
86、2019年2月22日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得金慧哲人民幣600元；
87、2019年2月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得曾偉強人民幣498元；
88、2019年2月22日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得李青青人民幣498元；
89、2019年2月23日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得田龍人民幣600元；
90、2019年2月23日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得陳潔人民幣500元；
91、2019年1月9日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得彭世黔人民幣600元；
92、2019年2月23日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得盤敬義人民幣498元；
93、2019年2月23日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得李青青人民幣500元；
94、2019年2月23日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得孫晨曦人民幣498元；
95、2019年2月23日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得安家龍人民幣498元；
96、2019年2月23日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得陳冬霞華人民幣998元；
97、2019年2月23日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得劉用人民幣498元；
98、2019年2月23日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得劉光愛人民幣600元；
99、2019年2月23日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得鄭玉磊人民幣498元；
100、2019年2月23日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得盤敬義人民幣600元；
101、2019年2月23日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得鄭玉磊人民幣600元；
102、2019年2月23日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得孫晨曦人民幣400元；
103、2019年2月24日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得王金慧人民幣498元；
104、2019年2月24日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得曹超人民幣998元；
105、2019年2月24日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得曹超人民幣600元；
106、2019年2月25日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得潘芳芳人民幣498元；
107、2019年2月25日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得周珍人民幣998元；
108、2019年2月25日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得周珍人民幣800元；
109、2019年2月25日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得王金慧人民幣498元；
110、2019年2月25日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得于清人民幣498元；
111、2019年2月25日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得樊進人民幣998元；
112、2019年2月25日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得李曉捷人民幣498元；
113、2019年2月25日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得王坐飛人民幣498元；
114、2019年2月25日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得李曉捷人民幣600元；
115、2019年2月25日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得陳玉東人民幣498元；
116、2019年2月25日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得葉兆文人民幣498元；
117、2019年2月25日，賈 勝武等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得倪現(xiàn)玉人民幣498元；
118、2019年2月25日，賈某甲等人以交納會員費后才能獲取“鴻泰財匯”貸款權限為由騙得楊繼孝人民幣498元；
119、2019年2月25日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得王坐飛人民幣600元。
120、2019年2月25日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得陳玉東人民幣100元；
121、2019年2月25日，賈某甲等人以向放款人員交納手續(xù)費后才能獲取“鴻泰財匯”放款為由騙得陳玉東人民幣400元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.手機、電腦、筆記本、銀行卡等物證；2.立案決定書、有關筆記本復印件、涉案卡資金流向匯總表等書證；3.證人韓某乙、盧某乙、吳某乙等的證言；4.被害人王某甲、陶某某等的陳述；5.被告人賈某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙、劉某甲、張某甲、陳某丁、陳某戊的供述與辯解；6.勘驗、檢查、辨認等筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。
本院認為，被告人賈某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙、劉某甲、張某甲、陳某丁、陳某戊等人以非法占有為目的，虛構所經(jīng)營的“鴻泰財匯”公司具有放貸能力的事實，以向被害人提供貸款需要收取“鴻泰財匯”會員權限費、手續(xù)費等名義騙取被害人錢財，共計174054元，數(shù)額巨大，其中，被告人賈某甲、陳某甲、陳某丙、劉某甲的共同涉案金額為174054元，被告人陳某乙、張某甲的共同涉案金額為67808元，被告人陳某丁、陳某戊的共同涉案金額為39962元。上述被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條、二十七條之規(guī)定，被告人賈某甲、陳某甲系主犯，被告人陳某乙、陳某丙、劉某甲、張某甲、陳某丁、陳某戊系從犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
潛山市人民法院
檢察員：陶曉斌
附：
1.被告人賈某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于潛山市看守所；被告人陳某丙、劉某甲、張某甲現(xiàn)羈押于安慶市看守所。
2.被告人陳某乙、陳某丁、陳某戊現(xiàn)取保候審在家。
3.案卷材料和證據(jù)九冊、光盤24張。
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