山東省沂水縣人民檢察院

起?訴?書

沂檢捕訴刑訴〔2019〕295號(hào)

被告單位山東**食品有限公司，住所地沂水縣**工業(yè)園**號(hào)，法定代表人賈某甲。

訴訟代表人賈某丙，女，1994年**月**日出生，漢族，住臨沂市**區(qū)**路**號(hào)。

被告單位沂水**開發(fā)有限公司,住所地沂水縣**開發(fā)區(qū)，法定代表人賈某甲。

訴訟代表人賈某丁，1978年**月**日出生，漢族，住北京市**區(qū)**街**號(hào)。

被告人賈某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728291966********,漢族，大專文化，中共黨員,山東省沂水縣人，沂水**開發(fā)有限公司、山東**食品有限公司實(shí)際控制人，住沂水縣**小區(qū)**號(hào)樓**室。2016年10月19日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)彛笥?018年4月18日被列為網(wǎng)上在逃人員，同年6月24日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，同年7月18日被取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某乙，男，1954年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728271954********,漢族，初中文化，山東省沂水縣人，沂水**開發(fā)有限公司、山東**食品有限公司業(yè)務(wù)員，住沂水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年6月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年7月12日被逮捕，同年7月17日被取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某甲，男，1949年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3728271949********,漢族，初中文化，中共黨員,山東省沂水縣人，沂水**開發(fā)有限公司、山東**食品有限公司業(yè)務(wù)員，住沂水縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2018年6月28日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被取保候?qū)彙?/span>

本案由沂水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賈某甲、賈某乙、秦某甲等人涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審閱了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查兩次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年至2016年，被告人賈某甲在經(jīng)營(yíng)沂水**開發(fā)有限公司、山東**食品有限公司期間，指使被告人賈某乙、秦某甲等人，以高額利息回報(bào)為誘餌，采取簽訂內(nèi)部集資憑證、約定定期返還本息等手段面向社會(huì)不特定公眾吸收存款,非法吸收330余人，共計(jì)吸收存款25300000余元，造成損失22300000余元。其中，被告人賈某乙非法吸收190余人，共計(jì)吸收存款10710000余元，造成損失9750000余元；被告人秦某甲非法吸收90余人，共計(jì)吸收存款3310000余元，造成損失3090000余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證；被害人陸某某、秦某乙等人的陳述；證人王某某等人的證言；被告人賈某甲、賈某乙、秦某甲等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位山東**食品有限公司、沂水**開發(fā)有限公司違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，被告人賈某甲、賈某乙、秦某甲在被告單位非法吸收公眾存款的行為中，分別系該單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員；上述被告單位、被告人的行為均嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省沂水縣人民法院

檢察員：馬金峰

2019年6月18日

附：

_1、被告人賈某甲、賈某乙、秦某甲現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1365124****、1560130****、1373439****、1386496****）；

2、偵查卷宗十冊(cè)。