浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2020〕720號?

被告人賈某甲,曾用名賈某乙，女，1999年*月**日出生，身份證號碼1310821999********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省三河市**鎮(zhèn)***村***號。2020年1月8日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2月14日被逮捕。

被告人張某，男，1999年*月**日出生，身份證號碼2321311999********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省延壽縣**鎮(zhèn)**村。2020年1月8日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2月14日被逮捕。

被告人崔某某，男，2000年*月**日出生，身份證號碼1308222000********，滿族，初中文化，戶籍所在地河北省承德市興隆縣*****鄉(xiāng)**村*組**號。2020年1月8日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2月14日被逮捕。

被告人王某甲，男，2000年*月**日出生，身份證號碼1310822000********，漢族，初中文化，戶籍所在地河北省三河市**鎮(zhèn)****號。2020年1月8日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2月14日被逮捕，6月11日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼1322011996********，漢族，中專文化，戶籍所在地河北省南宮市**鄉(xiāng)**莊***號。2020年1月8日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2月14日被逮捕，6月11日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某乙，女，1995年**月**日出生，身份證號碼1307311995********，漢族，大專文化，戶籍所在地河北省張家口市涿鹿縣**鎮(zhèn)**路*號。2020年1月8日因涉嫌詐騙罪被永康市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2月14日被逮捕，6月11日變更為取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人賈某甲、張某、崔某某、王某甲、曹某甲、曹某乙涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，4月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問被告人，審查全部案件材料，案件退回永康市公安局補充偵查一次（退查期限2020年5月14日起至6月12日止），延長審查起訴期限一次，賈某甲等人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月至2020年1月份期間，萬某某、唐某（兩人均另案處理）以河北省三河市**區(qū)**路**大廈*樓****室為場所，組織、招募被告人賈某甲、張某、崔某某、曹某甲、王某甲、曹某乙以及王某乙、段某、于某某、王某丙（上述四人均另案處理）等人，該犯罪集團以公司化形式組織詐騙活動，各成員根據(jù)統(tǒng)一要求，在互聯(lián)網(wǎng)微信平臺以添加好友、初步聊天方式篩選作案目標，虛構(gòu)悲慘身世、懂事孝順、富有愛心的年青女子身份，在一段時間內(nèi)以微信聊天、朋友圈發(fā)布信息等手法聯(lián)絡感情，趁機提出“繼承茶莊需要沖業(yè)績”、“囤貨需要押金”、“閨蜜父親住院急需用錢”各種虛假借口請求幫助，郵寄少量劣質(zhì)茶葉等產(chǎn)品,詐騙被害人財物。

該犯罪集團以萬某某為首要分子，唐某、王某乙為骨干成員，被告人賈某甲、張某、崔某某、王某甲、曹某甲、曹某乙及段某等人為一般成員實施電信網(wǎng)絡詐騙。由萬某某統(tǒng)一領(lǐng)導，以公司化模式組織犯罪活動，下設財務部、推廣部、銷售部、人事部，制定工作紀律、獎懲制度，向成員提供作案手機、詐騙劇本。由王某乙等人對新招募人員進行培訓。唐某負責財務部，統(tǒng)一收取贓款、發(fā)放工資、統(tǒng)計提成。段某負責推廣部，成員唐某某（另案處理）等人采用添加微信好友方式物色作案目標，并推送給銷售部，業(yè)務員每推送一人獲取0.5元至1.5元不等的提成。王某乙負責銷售部，于某某、王某丙等人為小組長，被告人賈某甲、張某、崔某某、曹某甲、王某甲等人為銷售員，利用詐騙劇本和話術(shù)，按照統(tǒng)一要求和走圈流程實施詐騙活動，得逞后按詐騙數(shù)額8%至20%不等比例獲取提成。公司向小組長額外發(fā)放管理提成。徐某某（另案處理）負責人事部，曹某乙及徐某某等人負責員工招聘、日?？记诘裙ぷ?。2017年12月至2019年12月，該詐騙集團詐騙數(shù)額合計人民幣420萬余元。賈某甲等人具體事實如下：

1.2018年9月至2019年4月份,被告人賈某甲參加萬某某等人電信詐騙集團，在銷售部任銷售員，根據(jù)集團組織和要求，按照流程走圈實施電信網(wǎng)絡詐騙，個人詐騙數(shù)額9.2807萬元，個人獲利3.2698萬元。

2.2018年10月至2019年1月份,被告人張某參加萬某某等人電信詐騙集團，在銷售部任銷售員，根據(jù)集團組織和要求，按照流程走圈實施電信網(wǎng)絡詐騙，個人詐騙數(shù)額5.0442萬元，個人獲利1.3656萬元。

3.2018年10月至12月份、2019年3月至4月份,被告人崔某某參加萬某某等人電信詐騙集團，在銷售部任銷售員，根據(jù)集團組織和要求,按照流程走圈實施電信網(wǎng)絡詐騙，個人詐騙數(shù)額3.0717萬元，個人獲利1.324萬元。

4.2018年10月至12月份,被告人王某甲參加萬某某等人電信詐騙集團，在銷售部任銷售員，根據(jù)集團組織和要求，按照流程走圈實施電信網(wǎng)絡詐騙，個人詐騙數(shù)額1.4262萬元，個人獲利0.5982萬元。

5.2019年2月至2019年6月份,被告人曹某甲參加萬某某等人電信詐騙集團，在銷售部任銷售員，根據(jù)集團組織和要求，按照流程走圈實施電信網(wǎng)絡詐騙，個人詐騙數(shù)額0.645萬元，個人獲利1.0345萬元。

6.2018年10月至2019年3月份，被告人曹某乙參加萬某某等人電信詐騙集團，在人事部從事考勤和后勤管理。曹某乙參與犯罪期間該集團詐騙金額155萬余元，個人獲利2.5735萬元。

2020年1月7日，賈某甲到河北省三河市公安局***派出所投案。案發(fā)后，賈某甲退還違法所得8.2元，崔某某退還違法所得4.2萬元，曹某甲退還違法所得1.7萬元，曹某乙退還違法所得2.3萬元，王某甲退還違法所得1.5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息，到案經(jīng)過，犯罪集團作案手機、筆記本電腦等物證及扣押清單，贓款及扣押清單，工資表、提成表，管理人員考核辦法，公司管理表格及規(guī)定，詐騙劇本和流程；2.走圈溝通能力培訓APP,特小農(nóng)銷售流程詳解APP，微信轉(zhuǎn)賬記錄，公安部反電信詐騙網(wǎng)絡平臺查詢數(shù)據(jù)；3.被害人胡某某、吳某某、黃某某等陳述；4.被告人曹某甲、王某甲、張某、賈某甲、曹某乙、崔某某供述，同伙萬某某、唐某供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賈某甲、張某、崔某某、王某甲、曹某甲、曹某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賈某甲、張某、崔某某、王某甲、曹某甲、曹某乙參加萬某某為首電信網(wǎng)絡詐騙集團，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相手段，騙取他人財物，曹某乙詐騙數(shù)額特別巨大,賈某甲、張某、崔某某詐騙數(shù)額巨大,王某甲、曹某甲詐騙數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。本案為電信網(wǎng)絡詐騙集團犯罪，賈某甲、張某、崔某某、王某甲、曹某甲、曹某乙在共同犯罪中起次要作用，系從犯；賈某甲主動投案如實供述自己的罪行系自首，張某、崔某某、王某甲、曹某甲、曹某乙歸案后如實供述自己的罪行系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款第三款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，采用認罪認罰程序?qū)彶槠鹪V，建議賈某甲判處有期徒刑2年4個月并處罰金，張某判處有期徒刑2年3個月并處罰金，崔某某判處有期徒刑1年3個月并處罰金，曹某乙判處有期徒刑3年緩刑4年并處罰金，王某甲判處有期徒刑11個月緩刑1年6個月并處罰金，曹某甲判處有期徒刑8個月緩刑1年并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一、二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

永康市人民法院

檢察員：吳紅武

2020年7月12日

附：

1.被告人賈某甲、張某、崔某某現(xiàn)關(guān)押在永康市看守所，王某甲、曹某甲、曹某乙取保候?qū)徲诤颖笔±确皇腥邮校?/span>

2.案卷材料六冊隨案移送；

3．《認罪認罰具結(jié)書》六份。