湖南省長沙市天心區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長天檢訴刑訴〔2020〕343號

被告人賈某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4301031979********，漢族，大專文化程度，原長沙市天心區(qū)第四、**會代表，系長沙**文化傳播有限公司法人代表，出生地湖南省益陽市，戶籍所在地湖南省長沙市開福區(qū)**路**段**號**室，現(xiàn)住湖南省長沙市雨花區(qū)**公寓**室，無前科劣跡。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年9月12日被長沙市公安局天心分局刑事拘留；經(jīng)長沙市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年10月17日被長沙市公安局天心分局逮捕；因被告人賈某某身患******，經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?019年11月21日被長沙市公安局天心分局取保候?qū)彙?/span>

本案由長沙市公安局天心分局偵查終結(jié)，以被告人賈某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知了被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰的有關(guān)規(guī)定，聽取了值班律師的意見，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序?qū)徖?。其間，本院于2019年12月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月20日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月5日、2020年3月21日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月4日，被告人賈某某成立長沙**文化傳播有限公司（以下簡稱“**文化公司”），擔(dān)任公司法人代表、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，公司注冊地址為本市芙蓉區(qū)**大道**號**房（后變更為本市天心區(qū)**路**號**城**棟**房），公司經(jīng)營范圍包括文化活動(dòng)的組織策劃；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國內(nèi)各類廣告；企業(yè)形象設(shè)計(jì)；網(wǎng)站設(shè)計(jì)、開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)（涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營）。

2017年2月，中**智能數(shù)字科技（深圳）有限公司（以下簡稱“中亞公司”）實(shí)際控制人吳某某至本市找被告人賈某某商議，希望借助賈某某負(fù)責(zé)的長沙**商務(wù)有限公司（以下簡稱“**商務(wù)公司”）的第三方支付牌照進(jìn)行中亞公司的交易結(jié)算（第三方支付服務(wù)）。因當(dāng)時(shí)星聯(lián)商務(wù)公司已被中國人民銀行長沙分行叫停第三方支付業(yè)務(wù)，被告人賈某某提議可以先用其**文化公司（即以**文化公司的名義）和長沙**實(shí)業(yè)有限公司進(jìn)行中亞公司的交易結(jié)算，待星聯(lián)商務(wù)公司第三方支付牌照續(xù)牌后再由星聯(lián)商務(wù)公司辦理，吳某某表示同意。之后，中亞公司每天定時(shí)將當(dāng)天客戶申請?zhí)岈F(xiàn)的資金明細(xì)表（即清算清單）發(fā)送至星聯(lián)文化公司，并將對應(yīng)的資金支付至**文化公司賬戶。接著，星聯(lián)文化公司按照中亞公司提供的資金明細(xì)表（即清算清單）進(jìn)行清算，之后以**文化公司名義向中國銀聯(lián)與上海銀聯(lián)發(fā)送代付指令，并將收取的中亞公司的資金轉(zhuǎn)到**文化公司在中國銀聯(lián)相應(yīng)的備付金賬戶；最后**文化公司的代付指令，將資金按照中亞公司提供的資金明細(xì)表（即清算清單）支付至中亞公司客戶的銀行卡。

經(jīng)中國人民銀行長沙中心支行認(rèn)定，**文化公司未取得支付業(yè)務(wù)許可證，**文化公司在未取得人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》情況下，依托互聯(lián)網(wǎng)在數(shù)字虛擬資產(chǎn)交易平臺運(yùn)營商及其客戶之間提供轉(zhuǎn)移貨幣資金服務(wù)，屬于非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。

經(jīng)審計(jì)，2017年4月至8月，星聯(lián)文化公司幫中亞公司代付總金額為人民幣3497614578.77元，中亞公司支付給星聯(lián)文化公司手續(xù)費(fèi)人民幣3762024.86元。星聯(lián)文化公司收到該3762024.86元手續(xù)費(fèi)后被銀聯(lián)扣除1047300萬手續(xù)費(fèi)，其中2201553.68元于2019年8月21日被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，剩余部分資金用于返還之前星聯(lián)商務(wù)公司為上市向員工眾籌。

2019年7月11日，中國人民銀行長沙中心支行出具《關(guān)于長沙**文化傳播有限公司等2家公司支付結(jié)算業(yè)務(wù)資質(zhì)有關(guān)情況的復(fù)函》，證實(shí)長沙**文化傳播有限公司、長沙**實(shí)業(yè)有限公司均未獲得人民銀行頒發(fā)的《支付業(yè)務(wù)許可證》，不具備從事支付結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)資質(zhì)。

2019年9月11日，被告人賈某某接公安民警電話通知后歸案，歸案后如實(shí)供述其罪行。

2019年9月29日，長沙市第一醫(yī)院出具《醫(yī)學(xué)鑒定書》，證明被告人賈某某左鼻腔嗅神經(jīng)母細(xì)胞瘤手術(shù)及化放療后局部復(fù)發(fā)及甲狀腺轉(zhuǎn)移待刪，符合“保外就醫(yī)嚴(yán)重疾病范圍”第十四款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、內(nèi)資企業(yè)登記資料、人事任命決定、關(guān)于中亞智能公司轉(zhuǎn)讓星聯(lián)公司0174賬戶資金去向說明、關(guān)于上海銀聯(lián)、湖南銀聯(lián)收取手續(xù)費(fèi)說明、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書回執(zhí)、醫(yī)學(xué)鑒定書、長沙市天心區(qū)第**會常務(wù)委員會公告、人大代表證、常住人口信息；2.證人證言：證人何某某、李某某、喻某某、范某某、金某某的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人賈某某的供述和辯解；4.鑒定意見：關(guān)于長沙**文化傳播有限公司企業(yè)支付資質(zhì)和行為認(rèn)定的函、關(guān)于長沙**文化傳播有限公司等2家公司支付結(jié)算資質(zhì)有關(guān)情況的復(fù)函、司法鑒定意見書、醫(yī)學(xué)鑒定書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賈某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賈某某違反國家規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其的刑事責(zé)任。其法定刑為五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。因其具有以下量刑情節(jié)：

1、被告人賈某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述自己的罪行，若其在法庭審理期間亦能如實(shí)供述自己的罪行，可以認(rèn)定具有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，依法可以從輕或減輕處罰；

2、被告人賈某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰且簽字具結(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)、第六十七條第一款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，建議對被告人賈某某犯非法經(jīng)營罪在有期徒刑九年以下予以量刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市天心區(qū)人民法院

檢察員：何維

2020年5月14日

附：1.被告人賈某某現(xiàn)在居住地候?qū)?，?lián)系電話：1867005****；

2.偵查案卷3冊、證據(jù)材料36頁，光盤5張；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書1份；

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份_；

5.適用簡易程序建議書1份。