認(rèn)罪認(rèn)罰（普通）

山東省青島市市北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青市北檢二部刑訴〔2020〕42號

被告人賈某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3702831990********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地山東省平度市白沙河街道**村**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月5日被青島市公安局市北分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月10日被青島市公安局市北分局逮捕。

本案由青島市公安局市北分局偵查終結(jié)，以被告人賈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月10日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長審查起訴期限三次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：青島益?？到】底稍冇邢薰荆ㄒ韵潞喎Q益?？倒荆┳∷貫榍鄭u市市北區(qū)遼源路**號**樓**房間。該公司在沒有任何金融資質(zhì)的情況下，以藝術(shù)品交易、居家服務(wù)合同等為宣傳借口，承諾高額利息，通過發(fā)放宣傳單、雞蛋優(yōu)惠券、組織老年人活動等方式，向社會不特定對象吸收資金。被告人賈某某于2015年4月起在益?？倒救螛I(yè)務(wù)員，2016年10月至2017年11月期間，在益?？倒緭?dān)任組長，單獨(dú)或組織公司業(yè)務(wù)員李某某、房衍茹、杜某某等人通過發(fā)放宣傳單、組織老年人活動等方式，承諾高額利息，向社會不特定對象吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人賈某某共吸收110余人投資，金額共計(jì)人民幣1400余萬元。

青島鼎晟匯金投資管理有限公司福州路分公司（以下簡稱鼎晟匯金福州路公司）住所地為青島市市北區(qū)福州**路**號，成立日期為2018年3月20日。被告人賈某某于2018年4月起擔(dān)任鼎晟匯金福州路公司經(jīng)理及實(shí)際負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司員工招聘、后勤、宣傳等事務(wù)，該公司在沒有任何金融資質(zhì)的情況下，以珠寶委托交易等為宣傳借口，承諾高額利息，通過到社區(qū)宣傳、發(fā)放大米等方式，向社會不特定對象吸收資金。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人賈某某共吸收60余人投資，金額共計(jì)人民幣580余萬元。

2019年7月30日被告人賈某某被列為網(wǎng)上逃犯，后經(jīng)電話傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、銀行對賬單、委托交易協(xié)議、戶籍證明等；2.證人證言：證人李某某、杜某某、陳某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人賈某某的供述與辯解；4.鑒定意見：審計(jì)報(bào)告；5.勘驗(yàn)檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賈某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賈某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。因其具有自首等量刑情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十一條、第六十七條第一款之規(guī)定，建議對其判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省青島市市北區(qū)人民法院

檢察官：吉媛媛

檢察官助理：王旭

2020年5月26日

附：

1.被告人賈某某現(xiàn)羈押于青島市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.審計(jì)報(bào)告一份。