河北省懷來(lái)縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

懷檢一部刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人賈某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1307211992********，漢族，初中文化，群眾，居民，戶籍所在地河北省張家口市宣化縣**鎮(zhèn)**村**3號(hào)。2019年9月26日因涉嫌詐騙被懷來(lái)縣公安局刑事拘留，同年10月30日因涉嫌詐騙罪經(jīng)懷來(lái)縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由懷來(lái)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由懷來(lái)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賈某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月23日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月21日補(bǔ)充偵查重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年8月，被告人賈某某通過(guò)微信添加懷來(lái)縣沙城鎮(zhèn)的牛某某為好友，謊稱能給牛某某聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)一輛價(jià)值60萬(wàn)元的奔馳越野車(chē)，需要牛某某支付100000元定金，牛某某通過(guò)銀行ATM機(jī)分兩次給賈某某匯款100000元，被告人賈某某收到牛某某匯款未給聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，牛某某多次要求賈某某退還定金款，賈某某編造理由推拖不退還購(gòu)車(chē)定金款，將此款用于賭博和揮霍。

2、2017年1月，被告人賈某某通過(guò)別人介紹聯(lián)系到安徽省合肥市的李某某，謊稱能為李某某聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)奔馳牌G65型號(hào)越野車(chē)，賈某某要求李某某先支付定金80000元，李某某將80000元定金通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給賈某某。2017年2月6日賈某某對(duì)李某某謊稱車(chē)已買(mǎi)回需要在合肥市上牌，要求李某某再向其支付上牌費(fèi)120000元，李某某再次通過(guò)網(wǎng)銀給賈某某120000元，后賈某某謊稱車(chē)輛無(wú)法在合肥市上牌照，退還李某某200000元。2月10日賈某某再次對(duì)李某某謊稱車(chē)已運(yùn)送到安徽蚌埠市上牌照，要求李某某向其支付300000元繳稅，李某某通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給賈某某300000元。2月14日賈某某再次向李某某謊稱錢(qián)不夠，要求李某某再向其支付200000元，李某某再次通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬給賈某某200000元，2月15日賈某某謊稱車(chē)輛無(wú)法上牌，退還給李某某200000元。2月17日賈某某再次謊稱其和蚌埠談好車(chē)能上牌要求李某某向其支付200000元，李某某再次向其轉(zhuǎn)賬200000元，2月21日賈某某分兩次退還李某某500000元。3月7日賈某某謊稱車(chē)能在內(nèi)蒙古上牌照，車(chē)已運(yùn)到烏蘭察布市，要求李某某支付1000000元繳稅上牌，李某某再次通過(guò)網(wǎng)銀給賈某某1000000元。3月13日賈某某對(duì)李某某謊稱車(chē)已運(yùn)到合肥，要求李某某再向其支付200000元，李某某再次支付200000萬(wàn)元，后車(chē)子一直未收到，李某某打電話告訴賈某某要報(bào)警，賈某某分兩次退還給李某某600000元，李某某要求賈某某退還剩余錢(qián)款時(shí)，賈某某的手機(jī)關(guān)機(jī)失去聯(lián)系。被告人賈某某共騙取李某某人民幣600000元，用于網(wǎng)絡(luò)賭博或個(gè)人揮霍。

3、2019年7月底左右，被告人賈某某在名為“上井日本料理”微信群內(nèi)發(fā)布虛假招募車(chē)友會(huì)信息，被害人張某某在該微信群內(nèi)看到招募車(chē)友會(huì)信息想購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，添加賈某某為微信好友（賈某某微信號(hào)為BBS-yuan，微信昵稱白凌霄）。2019年8月初，張某某通過(guò)微信朋友圈看到賈某某發(fā)布許多出售豪車(chē)信息，與賈某某聯(lián)系咨詢相關(guān)購(gòu)車(chē)事宜，被告人賈某某謊稱其是北京京北會(huì)豪車(chē)股東，想在石家莊拓展業(yè)務(wù)辦豪車(chē)行，想讓張某某為其做業(yè)務(wù)，張某某未同意，之后張某某朋友想購(gòu)買(mǎi)北京車(chē)牌照，張某某聯(lián)系賈某某，賈某某謊稱可以辦理北京車(chē)牌照，需要先行支付30000元定金，張某某朋友轉(zhuǎn)給賈某某30000定金，之后賈某某轉(zhuǎn)賬給張某某10000元，稱該10000元是給張某某介紹客戶茶水費(fèi)，之后張某某陸續(xù)為賈某某介紹幾個(gè)欲買(mǎi)北京車(chē)牌照朋友，并支付了定金，賈某某未能夠辦理成北京牌照后將收取的定金退還給張某某朋友，取得張某某信任。8月中旬至9月底，被告人賈某某謊稱讓張某某到他的公司工作，幫其開(kāi)設(shè)茶樓、豪車(chē)行等，又謊稱公司送張某某北京車(chē)牌照，為張某某交納保險(xiǎn)費(fèi)、購(gòu)置稅、湊錢(qián)購(gòu)買(mǎi)豪車(chē)分紅等各種理由，向張某某索要錢(qián)款，先后從張某某處騙取人民幣427888元。

4、2018年6月中旬，被告人賈某某在石家莊務(wù)工期間，經(jīng)常到祖某某經(jīng)營(yíng)的彩票站購(gòu)買(mǎi)彩票，被告人賈某某使用車(chē)某某名字，謊稱是鑫耀投資公司股東，有大量進(jìn)口豪車(chē)資源，讓祖某某幫忙介紹需要買(mǎi)車(chē)朋友，并承諾給祖某某一定擁金。2019年1月至4日期間，祖某某先后介紹曾某某、郝某某、柴某某、王某某、張某某、蘇某某、梁某某、郭某某、陳某某從賈某某處購(gòu)車(chē)，交納定金及手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣410508元。被告人賈某某收取曾某某等人購(gòu)車(chē)定金后，未給曾某某等人聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，將收取的定金用于網(wǎng)絡(luò)賭博、購(gòu)買(mǎi)彩票等。

5、2017年6月中旬，被告人賈某某通過(guò)一個(gè)專門(mén)賣(mài)車(chē)的QQ群，認(rèn)識(shí)了張某某（QQ名為A07正品軍需，全軍商貿(mào)）。張某某看到賈某某發(fā)布的賣(mài)車(chē)動(dòng)態(tài)信息后欲購(gòu)買(mǎi)一輛現(xiàn)代轎車(chē)，賈某某讓張某某先支付定金10000元，張某某給賈某某匯款10000元，賈某某未給張某某聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛，將定金人民幣10000元用于個(gè)人消費(fèi)。

6、2019年4月一天，被告人賈某某使用昵稱鑫耀的微信添加葉某某（張家口崇禮區(qū)人）微信，發(fā)送奔馳斯瑪特轎車(chē)、套牌開(kāi)等信息，葉某某看到信息后，向賈某某咨詢情況，賈某某聲稱如果聯(lián)系賣(mài)出一臺(tái)車(chē)可以給提成2000元，后葉某某的朋友劉磊鑫意欲購(gòu)買(mǎi)該車(chē)，賈某某要求先行支付定金5000元，劉某某先后兩次通過(guò)微信給葉某某轉(zhuǎn)賬5000元，葉某某將5000元定金轉(zhuǎn)給賈某某，后來(lái)劉某某表示不想購(gòu)買(mǎi)該車(chē)，賈某某將5000元定金退還給葉某某。后賈某某編造買(mǎi)車(chē)收款需要截圖發(fā)給廠家理由，讓葉某某給自己轉(zhuǎn)賬5000元用于給廠家發(fā)截圖以顯示賣(mài)出車(chē)輛，葉某某轉(zhuǎn)給賈某某5000元，后葉某某要求退還定金時(shí)，賈某某編造各種理由推諉，一直未退還葉某某定金人民幣5000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：受案登記表、案件來(lái)源；立案決定書(shū)、移送案件通知書(shū)，案件線索移送函；到案經(jīng)過(guò)；網(wǎng)絡(luò)游戲截圖；接受證據(jù)材料清單、微信聊天截圖、轉(zhuǎn)賬憑證；手機(jī)轉(zhuǎn)賬截圖；賈某某銀行卡查詢清單、交易明細(xì)；王某某銀行卡交易明細(xì)；接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄截圖，銀行卡、支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄，情況說(shuō)明；祖某某微信轉(zhuǎn)賬截圖、交付定金統(tǒng)計(jì)單、銀行卡交易明細(xì)；張某某微信截圖、銀行卡轉(zhuǎn)賬憑單、銀行卡交易清單；李某某銀行卡交易明細(xì)單、轉(zhuǎn)賬退款統(tǒng)計(jì)單、情況說(shuō)明、賈某某中國(guó)建設(shè)銀行卡交易明細(xì)、微信聊天截圖；

2、被害人陳述：被害人牛某某、李某某、葉某某、張某某、郝某某等人陳述；

3、被告人供述：被告人賈某某的供述；

4、證人證言：證人成某某、石某某、王某某、祖某某的證言；

5、辨認(rèn)筆錄：被害人、證人辨認(rèn)被告人筆錄。

本院認(rèn)為，被告人賈某某以幫助他人購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)為由，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)交納的定金等費(fèi)用，共計(jì)人民幣1553396元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省懷來(lái)縣人民法院

??

???檢察員：趙少辰

?????????????????????????????????????書(shū)記員：馬云龍

?????????????????????????????????????2020年3月20日

附：

????1、被告人賈某某現(xiàn)羈押于懷來(lái)縣看守所；

2、移送偵查案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。