青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2020〕1017號(hào)　

　　被告人賈某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3325011981********，漢族，初中文化，戶籍所在地浙江省麗水市蓮都區(qū)，住浙江省麗水市蓮都區(qū)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青田縣公安局決定，于2020年1月15日被青田縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)青田縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月16日被青田縣公安局逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賈某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料，本案兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，三次延長(zhǎng)審查起訴期限。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人賈某某系葉某某（已判決）的同居女友，葉某某系青田縣******有限公司（以下簡(jiǎn)稱榮年公司）法定代表人，兩人共同經(jīng)營(yíng)榮年公司。2015年葉某某和被告人賈某某將榮年公司搬遷至北京經(jīng)營(yíng)。被害人廖某某系長(zhǎng)年在意大利做外貿(mào)生意的青田籍華僑。

2017年8月，經(jīng)廖某某親戚盧某甲介紹，葉某某和被告人賈某某認(rèn)識(shí)了被害人廖某某。葉某某多次提議讓廖某某投資其公司，廖某某未答應(yīng)。后葉某某以公司資金周轉(zhuǎn)困難為由向廖某某借款500萬(wàn)，承諾一年后連本帶息歸還700萬(wàn)。廖某某見葉某某北京公司內(nèi)有大量石雕存貨，且葉某某告訴其石雕價(jià)值好幾個(gè)億，石雕出售利潤(rùn)非?？捎^，便答應(yīng)出借款項(xiàng)。廖某某于2017年8月分三筆轉(zhuǎn)賬匯款至被告人賈某某中國(guó)工商銀行******賬戶和中國(guó)銀行******賬戶，共計(jì)款項(xiàng)474.1539萬(wàn)元，因未到期理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)出存在虧損，雙方約定借款本金為500萬(wàn)元。葉某某和被告人賈某某作為借款人向廖某某出具借條，盧某甲作為見證人在借條上簽字。2017年10月，葉某某和廖某某約定，由廖某某投資1500萬(wàn)元，占榮年公司股份的10%，并簽署股東合作協(xié)議。2017年10月19日至2017年11月27日期間，廖某某分多次將資金轉(zhuǎn)入被告人賈某某中國(guó)工商銀行******賬戶和中國(guó)銀行******賬戶，共計(jì)1183.3029萬(wàn)元，因未到期理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)出的虧損，廖某某與葉某某及被告人賈某某商議將1183余萬(wàn)元作價(jià)1200萬(wàn)元的投資款。在匯出款項(xiàng)之后廖某某因不愿投資，要求退回投資款，葉某某以資金全部投入石雕經(jīng)營(yíng)為由拒絕返還款項(xiàng)。后經(jīng)商議，將該筆1200萬(wàn)元投資款轉(zhuǎn)為借款，以葉某某為借款人向廖某某出具借條，盧某甲作為見證人在借條上簽字。葉某某和被告人賈某某收取廖某某的款項(xiàng)后，將該款項(xiàng)用于購(gòu)買石雕、歸還債務(wù)、支付房租、日常生活支出等活動(dòng)。葉某某和被告人賈某某已歸還廖某某86萬(wàn)元。案發(fā)后，青田縣公安局依法扣押了葉某某和被告人賈某某位于北京通州區(qū)***莊園內(nèi)的石雕和方某某，經(jīng)青田縣價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，價(jià)格為1460.31萬(wàn)元。

2020年1月15日，被告人賈某某在北京市通州區(qū)***莊園被民警抓獲歸案。歸案后，其如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

2020年10月14日，葉某某因本案被麗水市中級(jí)人民法院判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣80萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、前科情況說(shuō)明、浙江省麗水市人民法院（2020）浙11刑初9號(hào)刑事判決書、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、青田縣******有限公司基本情況、章程、房屋租賃合同、北京******有限公司消費(fèi)明細(xì)、借條、收條復(fù)印件、銀行回執(zhí)、）葉某某和盧某乙股東合作協(xié)議復(fù)印件、葉某某和廖某某股份合作協(xié)議復(fù)議件、銀行賬務(wù)明細(xì)、貸款發(fā)放通知單、接受證據(jù)清單、石雕照片、物品登記表、扣押清單及附件、扣押清單、民事判決書、結(jié)案通知書等；

2.證人證言：證人盧某乙、王某某、蔣某某、陳某某、朱某某、徐某某的證言；

3.被害人陳述：被害人廖某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人賈某某及同案犯葉某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：青田縣價(jià)格認(rèn)證中心青價(jià)認(rèn)【2019】鑒字80號(hào)價(jià)格鑒定結(jié)論書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賈某某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人賈某某具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。葉某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人賈某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，對(duì)于從犯應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢??察??官：張偉杰

檢察官助理：鄭澤利

2020年10月21日　

附件：

1.被告人賈某某現(xiàn)被羈押在麗水市看守所；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

3.《量刑建議書》一份。