江蘇省常州市金壇區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

壇檢訴刑訴〔2020〕263號(hào)

被告人賈某某，男，1976年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3204821976********，漢族，初中文化，常州市金壇區(qū)**拆遷有限公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，江蘇金壇人，現(xiàn)住江蘇省常州市金壇區(qū)**苑**幢**單元**室（戶籍地：江蘇省常州市金壇區(qū)**街道**村委**莊**號(hào)）。被告人賈某某曾因賭博，于2007年8月被原金壇市公安局罰款人民幣五百元，又因賭博，于2010年2月被原金壇市公安局罰款人民幣四百元；再因毆打他人，于2014年1月被原金壇市公安局行政拘留五日。被告人賈某某因涉嫌放火罪，于2018年6月28日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，同年7月3日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛缓笥忠蛏嫦釉p騙罪，于2019年6月14日被溧陽(yáng)市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月18日被常州市公安局金壇分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1963年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3204221963********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，江蘇金壇人，現(xiàn)住江蘇省常州市金壇區(qū)**村**棟**室（戶籍地：江蘇省常州市金壇區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)）。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年6月14日被溧陽(yáng)市公安局指定居所監(jiān)視居住，同年7月18日被常州市公安局金壇分局刑事拘留，2019年8月22日經(jīng)常州市金壇區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由常州市公安局金壇分局執(zhí)行逮捕，同年9月6日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由常州市公安局金壇分局偵查終結(jié)，以被告人賈某某涉嫌放火罪、詐騙罪、被告人張某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月11日已告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了二被告人，聽(tīng)取了被害人孫某甲、孫某乙、錢(qián)某某，被告人賈某某辯護(hù)人陳文裕、趙成磊，被告人張某某辯護(hù)人孫秦霞的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2020年5月10日，本院以部分事實(shí)不清、證據(jù)不足將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年6月3日，公安機(jī)關(guān)再次向本院移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、故意毀壞財(cái)物

2017年7月5日，常州市金壇區(qū)**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)和常州市金壇區(qū)**拆遷有限公司（下稱**拆遷公司）簽訂拆除委托合同，約定由**拆遷公司負(fù)責(zé)**鎮(zhèn)五葉村委**村共104戶人家的拆遷事宜告知、宣講及動(dòng)遷實(shí)施。至2018年4月，**鎮(zhèn)**村委**村僅有**號(hào)孫某甲家和**號(hào)孫某乙家兩戶未拆遷。2018年4月25日15時(shí)許，因一直未能和兩戶談妥拆遷事宜影響了拆遷進(jìn)程，被告人賈某某為泄憤采用打火機(jī)引燃衣物、墻紙的方式燒毀**村**號(hào)孫某甲家和**號(hào)孫某乙家的房屋、家具等財(cái)物。經(jīng)鑒定，涉案物品合計(jì)價(jià)值人民幣34895元。

被害人孫某甲對(duì)被告人賈某某表示諒解。

被告人賈某某歸案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常州市公安消防支隊(duì)金壇區(qū)大隊(duì)出具的火災(zāi)事故認(rèn)定書(shū)等書(shū)證；

2.證人吳某某、周某某等人的證言；

3.被害人孫某甲、孫某乙的陳述；

4.被告人賈某某的供述和辯解；

5.常州市金壇區(qū)價(jià)格認(rèn)定中心出具的價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等鑒定意見(jiàn)；

6.常州市公安局金壇分局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄等筆錄。

二、詐騙

2014年5月份左右，被告人賈某某經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)被害人錢(qián)某某，并了解到被害人錢(qián)某某欲借款人民幣20萬(wàn)元但償還能力不佳、且有尚未登記產(chǎn)權(quán)的拆遷安置房的事實(shí)。為非法占有被害人錢(qián)某某房屋，被告人賈某某假借民間借貸之名誘騙被害人錢(qián)某某同意以簽訂房屋買賣協(xié)議的形式擔(dān)保債務(wù)，準(zhǔn)備在對(duì)方不能還債時(shí)直接以房屋買賣關(guān)系起訴過(guò)戶，并將這一計(jì)劃告訴欲購(gòu)房的蔡某某、王某某（均另案處理）夫婦，蔡某某、王某某夫婦二人實(shí)地查看后因不滿意房屋不同意按照該計(jì)劃借款給被害人錢(qián)某某。后王某某通過(guò)周某某（另案處理）了解到被告人張某某有購(gòu)房需求，并將被告人張某某介紹給被告人賈某某。后被告人張某某從王某某、被告人賈某某等人處了解到被害人錢(qián)某某欲借款但償還能力不佳，現(xiàn)在讓其先簽訂房屋買賣合同作抵押，待其無(wú)法還款便起訴過(guò)戶拿房子的計(jì)劃。在被告人賈某某安排周某某、被告人張某某等人去實(shí)地查看房屋后，被告人張某某同意按該計(jì)劃借款給被害人錢(qián)某某。

2014年5月19日，被告人賈某某先誘騙被害人錢(qián)某某在標(biāo)的物為原金壇市**村**幢**室和**號(hào)車庫(kù)的房屋買賣協(xié)議賣方一欄簽字、出具收到被告人張某某房款人民幣40萬(wàn)元的收條一張，后將上述協(xié)議交給被告人張某某在買方處簽字。為制造虛假給付痕跡，保證后期可以通過(guò)訴訟取得房產(chǎn)，被告人賈某某又安排王某某、周某某、何某某（另案處理）分別持各自銀行卡及被害人錢(qián)某某、被告人張某某銀行卡到附近農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)ATM機(jī)，以循環(huán)轉(zhuǎn)賬的方式制造了被告人張某某支付給被害人錢(qián)某某人民幣40萬(wàn)元的虛假轉(zhuǎn)賬記錄，其中被告人張某某實(shí)際出資人民幣25萬(wàn)元。2014年5月20日，被告人賈某某在被害人錢(qián)某某銀行卡實(shí)際到賬人民幣25萬(wàn)元后，從被害人錢(qián)某某處取走人民幣5萬(wàn)元，被害人錢(qián)某某實(shí)際借到人民幣20萬(wàn)元。

2014年11月20日，被害人錢(qián)某某辦理了原金壇市**村**幢**室房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，該房屋產(chǎn)權(quán)登記在其名下。由于之前簽訂的房屋買賣協(xié)議標(biāo)的物為原金壇市**村**幢**室，2015年1月12日，被告人賈某某安排曾某某、黃某某（均另案處理）到被害人錢(qián)某某居住的原金壇市**村**幢**室將被害人錢(qián)某某帶至其經(jīng)營(yíng)的原金壇市第一高級(jí)中學(xué)對(duì)面紅葉商貿(mào)行二樓辦公室內(nèi)，采用扇巴掌的方式逼迫被害人錢(qián)某某在其重新制作的標(biāo)的物為原金壇市**村**幢**室及**幢**號(hào)車庫(kù)的房屋買賣協(xié)議上作為賣方簽字，并在買方處偽造被告人張某某簽字。隨后，被告人賈某某安排曾某某、黃某某等人跟隨被害人錢(qián)某某返回原金壇市**村**幢**室，取得原金壇市**村**幢**室鑰匙，并將該鑰匙交給被告人張某某，指使被告人張某某更換門(mén)鎖后盡快裝修，以便提起訴訟。

2015年1月，被告人賈某某指使被告人張某某起訴被害人錢(qián)某某，后被告人張某某以上述房屋買賣協(xié)議、收條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、鑰匙等證據(jù)，向原金壇市人民法院提起房屋確權(quán)之訴，請(qǐng)求法院確認(rèn)原金壇市**村**幢**室及**幢**號(hào)車庫(kù)歸被告人張某某所有、判令被害人錢(qián)某某協(xié)助辦理房屋過(guò)戶登記手續(xù)，同時(shí)申請(qǐng)法院查封該房屋；2015年1月21日，原金壇市人民法院受理此案。在訴訟過(guò)程中，被告人賈某某、張某某、何某某等人惡意串通，在法院調(diào)查時(shí)作虛假陳述。2015年7月13日，原金壇市人民法院作出一審判決，確認(rèn)被告人張某某和被害人錢(qián)某某簽訂的關(guān)于原金壇市**村**幢**室房屋及**幢**號(hào)車庫(kù)房屋買賣合同合法有效，要求被害人錢(qián)某某協(xié)助被告人張某某辦理該房屋產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)。后該案進(jìn)入二審程序，被告人張某某繼續(xù)向法院作虛假陳述。2016年3月18日，常州市中級(jí)人民法院作出維持原判的終審判決，后被告人張某某申請(qǐng)執(zhí)行判決。2016年10月28日，被告人張某某辦理了常州市金壇區(qū)**村**幢**室及**幢**號(hào)的房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，將該房屋產(chǎn)權(quán)登記在自己名下。經(jīng)鑒定，此時(shí)，常州市金壇區(qū)**村**幢**室房屋價(jià)值人民幣597691元，**幢**號(hào)車庫(kù)價(jià)值28772元，合計(jì)價(jià)值人民幣626463元。

2018年7月20日，被害人錢(qián)某某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同年8月16日，常州市公安局金壇分局立案?jìng)刹?。被告人賈某某在得知該消息后，為規(guī)避查處，串通被告人張某某等人統(tǒng)一虛假口徑。

2019年6月，被害人錢(qián)某某向江蘇省高級(jí)人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙?019年6月28日，江蘇省高級(jí)人民法院作出再審民事裁定書(shū)，裁定撤銷該案一、二審判決，駁回被告人張某某的起訴。2019年8月，常州市不動(dòng)產(chǎn)登記管理中心金壇分中心按照被害人錢(qián)某某申請(qǐng)，依據(jù)上述再審裁定，將常州市金壇區(qū)**村**幢**室及**幢**號(hào)車庫(kù)恢復(fù)更正登記至被害人錢(qián)某某名下。

被告人賈某某、張某某歸案后均能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.房屋買賣協(xié)議、收條、民事判決書(shū)、民事再審裁定書(shū)等書(shū)證；

2.證人陳某某、蔡某某、曾某某等人的證言；

3.被害人錢(qián)某某的陳述；

4.被告人賈某某、張某某的供述和辯解；

5.常州市金壇區(qū)價(jià)格認(rèn)定中心出具價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等鑒定意見(jiàn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賈某某故意毀壞公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某某、張某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。二被告人共同實(shí)施犯罪部分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人賈某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。被告人張某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人賈某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人賈某某、張某某歸案后，均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省常州市金壇區(qū)人民法院???????????????????

??????????????????????????????????檢察官：李虎俊

??????????????????????????????????檢察官助理：趙國(guó)梅

???????????????????????????????????2020年7月3日

附：

1.被告人賈某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省常州市金壇區(qū)**苑**幢**單元**室；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省常州市金壇區(qū)**村**棟**室。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。?

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

江蘇省常州市金壇區(qū)人民檢察院

變更起訴決定書(shū)

壇檢訴刑變?cè)V〔2020〕4號(hào)

被告人賈某某涉嫌詐騙罪、故意毀壞財(cái)物罪、張某某涉嫌詐騙罪一案，本院以壇檢訴刑訴〔2020〕263號(hào)起訴書(shū)向你院提起公訴，在法庭審理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)事實(shí)與起訴書(shū)指控的事實(shí)不符?，F(xiàn)根據(jù)查明的事實(shí)對(duì)壇檢訴刑訴〔2020〕263號(hào)起訴書(shū)作如下變更：

認(rèn)定的事實(shí)變更為：

二、虛假訴訟

2014年5月份左右，被告人賈某某經(jīng)他人介紹認(rèn)識(shí)被害人錢(qián)某某，并了解到被害人錢(qián)某某欲用尚未登記產(chǎn)權(quán)的拆遷安置房作抵押向其借貸人民幣20萬(wàn)元的事實(shí)。被告人賈某某后經(jīng)蔡某某、王某某、周某某（均另案處理）等人介紹，了解到被告人張某某有購(gòu)房意愿，并安排被告人張某某等人去實(shí)地查看房屋。后被告人張某某同意按該計(jì)劃借款給被害人錢(qián)某某。

2014年5月19日，被告人賈某某將事先準(zhǔn)備好的標(biāo)的物為原金壇市**村**幢**室和**號(hào)車庫(kù)的房屋買賣協(xié)議先交由被害人錢(qián)某某作為賣方簽字，并要求被害人錢(qián)某某出具收到被告人張某某房款人民幣40萬(wàn)元的收條一張，后讓被告人張某某作為買方簽字。為制造虛假給付痕跡，保證后期可以獲得有利訴訟結(jié)果，被告人賈某某又安排王某某、周某某、何某某（另案處理）分別持各自銀行卡及被害人錢(qián)某某、被告人張某某銀行卡到附近農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)ATM機(jī)，以循環(huán)轉(zhuǎn)賬的方式制造了被告人張某某支付給被害人錢(qián)某某人民幣40萬(wàn)元的虛假轉(zhuǎn)賬記錄，其中被告人張某某實(shí)際出資人民幣25萬(wàn)元。2014年5月20日，被告人賈某某在被害人錢(qián)某某銀行卡實(shí)際到賬人民幣25萬(wàn)元后，從被害人錢(qián)某某處取走人民幣5萬(wàn)元，被害人錢(qián)某某實(shí)際借到人民幣20萬(wàn)元。

2014年11月20日，被害人錢(qián)某某辦理了原金壇市**村**幢**室房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，該房屋產(chǎn)權(quán)登記在其名下。由于之前簽訂的房屋買賣協(xié)議標(biāo)的物為原金壇市**村**幢**室，2015年1月12日，被告人賈某某安排曾某某、黃某某（均另案處理）到被害人錢(qián)某某居住的原金壇市**村**幢**室將被害人錢(qián)某某帶至其經(jīng)營(yíng)的原金壇市第一高級(jí)中學(xué)對(duì)面紅葉商貿(mào)行二樓辦公室內(nèi)，采用扇巴掌的方式逼迫被害人錢(qián)某某在其重新制作的標(biāo)的物為原金壇市**村**幢**室及**幢**號(hào)車庫(kù)的房屋買賣協(xié)議上作為賣方簽字，并在買方處自行偽造被告人張某某簽字。隨后，被告人賈某某安排曾某某、黃某某等人跟隨被害人錢(qián)某某返回原金壇市**村**幢**室，取得原金壇市**村**幢**室鑰匙，并將該鑰匙交給被告人張某某，指使被告人張某某更換門(mén)鎖后盡快裝修，以便提起訴訟。

2015年1月，被告人賈某某指使被告人張某某起訴被害人錢(qián)某某，后被告人張某某以上述房屋買賣協(xié)議、收條、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、鑰匙等證據(jù)，向原金壇市人民法院提起房屋確權(quán)之訴，請(qǐng)求法院確認(rèn)原金壇市**村**幢**室及**幢**號(hào)車庫(kù)歸被告人張某某所有、判令被害人錢(qián)某某協(xié)助辦理房屋過(guò)戶登記手續(xù)，同時(shí)申請(qǐng)法院查封該房屋；2015年1月21日，原金壇市人民法院受理此案。在訴訟過(guò)程中，被告人賈某某、張某某、何某某等人惡意串通，在法院調(diào)查時(shí)作虛假陳述。依據(jù)上述證據(jù)，2015年7月13日，原金壇市人民法院作出一審判決，確認(rèn)被告人張某某和被害人錢(qián)某某簽訂的關(guān)于原金壇市**村**幢**室房屋及**幢**號(hào)車庫(kù)房屋買賣合同合法有效，要求被害人錢(qián)某某協(xié)助被告人張某某辦理該房屋產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)。后該案進(jìn)入二審程序，被告人張某某繼續(xù)向法院作虛假陳述。2016年3月18日，常州市中級(jí)人民法院作出維持原判的終審判決，后被告人張某某申請(qǐng)執(zhí)行判決。2016年10月28日，被告人張某某辦理了常州市金壇區(qū)**村**幢**室及**幢**號(hào)的房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，將該房屋產(chǎn)權(quán)登記在自己名下。2018年7月20日，被害人錢(qián)某某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，同年8月16日，常州市公安局金壇分局立案?jìng)刹椤１桓嫒速Z某某在得知該消息后，為規(guī)避查處，串通被告人張某某等人統(tǒng)一虛假口徑。

2019年6月，被害人錢(qián)某某向?江蘇省高級(jí)人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彙?019年6月28日，江蘇省高級(jí)人民法院作出再審民事裁定書(shū)，裁定撤銷該案一、二審判決，駁回被告人張某某的起訴。2019年8月，常州市不動(dòng)產(chǎn)登記管理中心金壇分中心按照被害人錢(qián)某某申請(qǐng)，依據(jù)上述再審裁定，將常州市金壇區(qū)**村**幢**室及**幢**號(hào)車庫(kù)恢復(fù)更正登記至被害人錢(qián)某某名下。

適用的法律變更為：

被告人賈某某故意毀壞公私財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十五條，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以故意毀壞財(cái)物罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某某、張某某以捏造的事實(shí)提起民事訴訟，妨害司法秩序，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟追究其刑事責(zé)任。二被告人共同實(shí)施犯罪部分，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人賈某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第三款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人賈某某、張某某歸案后，均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人賈某某、張某某均自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》第四百二十三條的規(guī)定，變更起訴，請(qǐng)依法判處。

壇檢訴刑訴〔2019〕263號(hào)起訴書(shū)未被變更部份仍然具有法律效力。

此致

江蘇省常州市金壇區(qū)人民法院

檢??察??官：李虎俊

檢察官助理：趙國(guó)梅

2020年8月25日