廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

南市江檢刑檢刑訴〔2019〕371號

被告人賈某某（行業(yè)名：龍躍），男， 1973年**月**日出生，公民身份證號碼：2302231973********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住黑龍江省依安縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪于2019年3月14日被南寧市公安局江南分局刑事拘留，同年4月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局江南分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人賈某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年9月18日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分證據(jù)不足，本院于2019年8月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年9月3日補(bǔ)回。本院于2019年7月20日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：被告人賈某某于2013年3月在蘇某某（行業(yè)名“納文”，另案處理）的推薦下，在南寧市青秀區(qū)**小區(qū)交納了50800元后加入名為“資本運(yùn)作”（又名“某某甲”、“某某乙”）的傳銷組織。賈某某加入該組織后直接和間接發(fā)展了陳某某、郭某某、李某甲、李某某（均另案處理）等下線人員，并于2013年底根據(jù)該傳銷組織“五級三晉制”的計(jì)算方式達(dá)到老總級別。賈某某達(dá)到老總級別后，履行了老總的職責(zé)，負(fù)責(zé)該傳銷組織的組織、管理、協(xié)調(diào)等工作。截至2018年2月，賈某某傘下人員陳某某、郭某某、李某甲、李某某、張某甲、劉某甲、李某乙、范某某、張某某、譚某某、張某乙、呂某某、劉某乙、劉某丙、王某某、于某某、孫某某、李某乙、鄭某某、李某丙、張某丙、任某某、楊某某等人已達(dá)到老總級別。

2019年3月13日，被告人賈某某在廣西防城港市港口區(qū)北部灣大道深?yuàn)W酒店被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過、人員基本信息表、傳銷體系網(wǎng)絡(luò)圖、銀行對賬單、現(xiàn)場檢測報(bào)告書等書證；

2.證人李某某的證言；

3.同案犯蘇某某、李某某、呂某某、李某丙、孫某某、譚某某、鄭某某、劉某甲、劉某乙等的供述；

4.被告人賈某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賈某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賈某某以參與“資本運(yùn)作”（又名“某某甲”、“某某乙”）為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢 察 員： 王小寧

2019年9月30日

附：

1、被告人賈某某現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2、案卷材料一冊，適用簡易程序建議書一份。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。