貴州省興義市人民檢察院

起?訴?書

義檢公訴刑訴〔2019〕1028號

被告人賈某某，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼5322251972********，漢族，高中文化，個體戶，戶籍所在地云南省曲靖市，住富源縣**街道**路**號，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年4月4被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，同日被我院批準(zhǔn)逮捕，興義市公安局于4月4日執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于興義市看守所。

被告人甄某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號碼5303021971********，漢族，高中文化，個體戶，戶籍所在地云南省曲靖市，住云南省曲靖市**區(qū)**街道**路****，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年8月13日被興義市公安局刑事拘留，本院于2018年9月7日決定對其批準(zhǔn)逮捕，興義市公安局于9月8日執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于黔西南州女子看守所。

被告人杜某某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼5223211981********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省興義市，住興義市**路**號，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年8月1日被興義市公安局刑事拘留，本院于2018年9月7日決定對其批準(zhǔn)逮捕，興義市公安局于9月8日執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于興義市看守所。

被告人許某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼5223211979********，漢族，初中文化，個體戶，戶籍所在地貴州省興仁縣，住興仁縣**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年8月1日被興義市公安局刑事拘留，本院于2018年9月7日決定對其批準(zhǔn)逮捕，興義市公安局于9月8日執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于興義市看守所。

本案由興義市公安局偵查終結(jié)，以被告人賈某某、甄某某、杜某某、許某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2018年11月9日、2019年4月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院因?yàn)槭聦?shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2018年12月21日、2019年3月8日）；因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限三次（2018年12月7日至12月22日、2019年2月21日至3月8日、2019年5月8日至5月23日）。

經(jīng)依法審查查明：2017年12月到2018年的6月期間，被告人賈某某、甄某某、杜某某、許某某和卜某某（另案處理）、方某甲（另案處理）、方某乙（另案處理）、葉某某（另案處理）等人以銷售深圳**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司生物基動力醇（原名為：貴州**能源科技有限公司合成氫）為名，發(fā)展下線會員，要求參與者繳納2980元成為公司會員，同時設(shè)立的多個會員層級，根據(jù)發(fā)展會員的人數(shù)，獲取公司高額返利。

2017年10月份，被告人賈某某和被告人甄某某相識后，賈某某便向甄某某宣傳成為深圳**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司生物基動力醇會員的好處，引誘甄某某繳納2980元，成為會員，甄某某成為會員后，采用同樣的方式，發(fā)展被告人杜某某繳納費(fèi)用成為會員，杜某某成為會員后，又發(fā)展被告人許某某成為會員。杜某某、許某某成為會員后，甄某某、杜某某、許某某就將興義市**街道辦事處**街后**旁的黔西南州**工程有限公司設(shè)為經(jīng)營場所，甄某某、杜某某、許某某便在該場所內(nèi)，組織下線會員學(xué)習(xí)、開會，對深圳**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的經(jīng)營模式進(jìn)行宣傳，發(fā)展新會員；甄某某、杜某某等人發(fā)展了卜某某、方某甲、方某乙、葉某某等人加入之后，方某甲、方某乙、葉某某等人在**縣設(shè)立生物基動力醇銷售點(diǎn)，由方某甲、方某乙、葉某某對深圳**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的經(jīng)營模式進(jìn)行宣傳發(fā)展下線。

被告人賈某某、甄某某、杜某某、許某某加入深圳**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司成為會員后，多次組織下線人員對深圳**實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司的經(jīng)營模式進(jìn)行宣傳，引誘和發(fā)展新會員加入，從事傳銷違法犯罪活動，賈某某、甄某某、杜某某、許某某發(fā)展的人數(shù)已達(dá)到30人，且層級達(dá)到三級以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：戶籍信息，到案經(jīng)過等；

證人證言：耿某某等人的證言；

被告人供述和辯解：賈某某等人的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人賈某某、甄某某、杜某某、許某某以非法牟利為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)以繳納費(fèi)用2980元方式獲得加入資格，制定相應(yīng)的會員層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序，四人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省興義市人民法院

檢察員：羅恩艷

2019年5月21日

附：

1.被告人賈某某、杜某某、許某某現(xiàn)羈押于興義市看守所，被告人甄某某現(xiàn)羈押黔西南州女子看守所。

2.案件卷宗6冊，起訴書23份，量刑建議書4份，換押證4份。