吉林省蛟河市人民檢察院

起?訴?書

蛟檢刑檢刑訴〔2019〕137號

被告人秦某甲，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼2308111969********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市**區(qū)**社區(qū)**組**號，現(xiàn)住長春市**區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌集資詐騙，于2018年12月24日被蛟河市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月22日被蛟河市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于蛟河市看守所。

被告人賈某某，女性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼2202811983********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省蛟河市**鎮(zhèn)**路**號，現(xiàn)住蛟河市**街**號樓**單元**室。因涉嫌集資詐騙，于2018年8月22日被蛟河市公安局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年9月27日被蛟河市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于吉林市看守所。

被告人孫某甲，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼2202811991********，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省蛟河市**街，現(xiàn)住蛟河市**街道**區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月28日被蛟河市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人叢某甲，男性，1958年**月**日出生，居民身份證號碼2201241958********，漢族，高中文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省德惠市，現(xiàn)住吉林省德惠市**街**小區(qū)**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月29日被蛟河市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼2224041988********，漢族，大專文化，無職業(yè)，戶籍所在地吉林省琿春市，現(xiàn)住蛟河市**街**區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月27日被蛟河市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林省蛟河市公安局偵查終結(jié)，以被告人秦某甲、賈某某、孫某甲、叢某甲、胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月26日、2019年1月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

本院分別于2019年1月10日、3月15日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2019年1月31日、4月12日補查重報。本院分別于2018年12月23日、2019年2月25日、2019年5月9日決定延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：自2016年7月份以來，被告人秦某甲、賈某某、孫某甲、叢某甲、胡某某在擔(dān)任**有限公司蛟河市見習(xí)經(jīng)理、店長、店員期間，為了誘騙中老年人投資辦理會員，向會員宣稱公司在沈陽，長春，大連，安徽等地均有公司的產(chǎn)業(yè)和旅游基地，公司具有雄厚的經(jīng)濟實力，承諾投資的會員在10個月至20個月期限內(nèi)返本付息，一次性交納1280元成為銀卡級別銀卡級別會員、交納6400元成為金卡級別會員、交納12800元成為鉆石級別會員、交納19200元成為白金級別會員、交納25600元成為翡翠級別會員，在成為會員之后**公司按照相應(yīng)級別每天返利，在10至20個月期間，銀卡會員最高累計返款2000元、金卡會員最高累計返款15120元、鉆石會員最高累計返款31520元、白金會員最高累計返款47920元、翡翠會員最高累計返款64320元。

已核實蛟河市**一店非法吸收李某甲、周某某等48人資金5,277,341.00元，返還資金2,368,246.00元。造成2.909095.00元資金無法返還，具體如下：

（1）2017年5月11日、2017年5月13日、2017年6月9日、2017年6月10日、2017年6月14日、2017年6月14日（叢某甲、胡某某吸收李某甲金額18774元）、2017年6月14日（叢某甲、胡某某吸收李某甲金額18774元）、2017年7月24日、2017年9月7日、2017年9月25日，**一店賈某某吸收李某甲投資款271995元，胡某某、叢某甲吸收李某甲投資款37548元；賈某某、叢某甲、胡某某共吸收李某甲投資款309.543.00元，返還投資款105.477.00元，李某甲實際損失204.066.00元。

（2）2017年6月14日、2017年7月21日、2017年7月22日、2017年9月26日，**一店賈某某吸收宋某甲投資款67.739.00元，返還投資款20.400.00元，宋某甲實際損失47.339.00元。

（3）2017年6月17日、2017年9月7日，**一店賈某某吸收沈某某投資款10,814.00元，返還投資款2,264.00元，沈某某實際損失8,550.00元。

（4）2016年5月5日，**一店“甘某某”吸收杜某甲投資款6400元，2016年12月19日，孫某甲、賈某某吸收杜某甲投資款27900元，2017年5月8日、2017年6月14日、2017年7月22日、2017年9月6日、2017年10月9日，賈某某吸收杜某甲投資款81819元，共計吸收杜某甲投資款116,119.00元，返還投資款89,119.00元，杜某甲實際損失27,000.00元。

（5）2017年3月17日、2017年5月15日、2017年7月27日、2017年9月26日，**一店賈某某吸收收趙某甲投資款31,736.00元，返還投資款16,624.00元，趙某甲實際損失15,112.00元。

（6）2017年5月11日、2017年6月10日、2017年7月21日、2017年8月25日、2017年9月7日、2017年9月26日，**一店賈某某吸收齊某某投資款144,377.00元，返還投資款44,377.00元，齊某某實際損失100,000.00元。

（7）2017年6月13，**一店賈某某吸收王某甲投資款12,800.00元，返還投資款4,774.00元，王某甲實際損失8,026.00元。

（8）2017年4月17日、2017年6月13日、2017年7月22日、2017年9月26日、2017年9-10月份，**一店賈某某吸收李某乙投資款68,096.00元，返還投資款12,917.00元，李某乙實際損失55,179.00元。

（9）2017年5月24日、2017年9月28日，**一店賈某某吸收王某乙投資款20,480.00元，返還投資款9,000.00元，王某乙實際損失11,480.00元。

（10）2017年7月10日、2017年7月21日、2017年7月22日、2017年9月6日，**一店賈某某吸收李某丙投資款50,560.00元，返還投資款9,579.00元，李某丙實際損失40,981.00元。

（11）2017年10月9日、2017年10月9日、2017年6月份以后，**一店賈某某吸收范某甲投資款35,414.00元，返還投資款10,000元，范某甲實際損失25,414.00元。

（12）2017年6月5日、2017年6月14日、2017年7月21日，**一店賈某某吸收劉某甲投資款89,072.00元，返還投資款32,000.00元，劉某甲實際損失57,072.00元。

（13）2017年5月12日、2017年5月23日，**一店賈某某吸收張某甲投資款64,000.00元，返還投資款37,177.00元，張某甲實際損失26,823.00元。

（14）2017年3月26日、2017年5月13日、2017年7月22日、2017年9月7日，**一店賈某某吸收姜某甲投資款80,112.00元，返還投資款40,477.00元，姜某甲實際損失39,635.00元。

（15）2017年8月2日、2017年8月31日、2017年10月13日、2017年10月11日、2017年10月8日、2017年7月22日、2017年7月21日、2017年6月26日、2017年9月6日，**一店賈某某吸收周某某投資款331,807.00元，返還投資款20,000.00元，實際損失311,807.00元。

（16）2017年6月27日、2017年10月8日，**一店賈某某吸收韓某甲投資款54,614.00元，返還投資款19,945.00元，韓某甲實際損失34,669.00元。

（17）2017年3月15日，**一店孫某甲、賈某某吸收韓某甲投資款25600元，2017年5月24日、2017年6月9日、2017年6月27日、2017年6月29日、2017年7月21日、2017年7月22日、2017年8月25日、2017年9月6日、2017年10月8日，賈某某吸收韓某甲投資款280443元，共計吸收韓某甲投資款306,043.00元，返還投資款110,000.00元，韓某甲實際損失196,043.00元。

（18）2017年8月23日、2017年9月4日、2017年9月6日，**一店賈某某吸收韓某乙投資款170,312.00元，返還投資款0.00元，韓某乙實際損失170,312.00元。

（19）2017年2月16日，**一店孫某甲、賈某某吸收方某某投資款12800元，2017年3月初，賈某某、孫某甲吸收方某某投資款1280元，2017年3月8日，孫某甲、賈某某吸收方某某投資款25600元，2017年5月24日、2017年5月29日、2017年7月23日，賈某某吸收方某某投資款92912元，共計吸收方某某投資款132,592.00元，返還投資款81,676.00元，方某某實際損失50,916.00元。

（20）2017年9月7日，**一店賈某某吸收張某乙投資款52,968.00元，返還投資款980.00元，張某乙實際損失51,988.00元。

（21）2017年7月22日、2017年7月23日、2017年8月28日，**一店賈某某吸收秦某乙投資款44,831.00元，返還投資款8,707.00元，秦某乙實際損失36,124.00元。

（22）2017年5月11日、2017年5月13日、2017年5月23日、2017年5月25日，**一店賈某某吸收王某丙投資款236,800.00元，返還投資款120,800.00元，王某丙實際損失116,000.00元。

（23）2017年4月10日、2017年4月18日、2017年5月9日、2017年5月24日、2017年6月26日、2017年6月26日，**一店賈某某吸收張某丙投資款273,867.00元，返還投資款140,000.00元，張某丙實際損失133,867.00元。

（24）2017年3月9日，**一店孫某甲、賈某某吸收張某丁投資款1280元，2017年3月27日、2017年4月19日、2017年4月30日、2017年6月12日、2017年6月28日、2017年7月21日、2017年7月22日、2017年9月7日，賈某某吸收張某丁投資款212114元，共吸收張某丁投資款213,394.00元，返還投資款131,257.00元，張某丁實際損失82,137.00元。

（25）2016年12月21日、2016年12月27日、2017年3月10日，**一店孫某甲、賈某某吸收潘某甲投資款19960元，2017年3月29日、2017年3月29日、2017年4月27日、2017年6月10日、2017年7月21日、2017年9月1日、2017年10月9日，賈某某吸收潘某甲投資款151071元，共吸收潘某甲投資款171,031.00元，返還投資款105,296.00元，潘某甲實際損失65,735.00元。

（26）2017年5月22日、2017年7月22日、2017年8月26日，**一店賈某某吸收王某丁投資款73,550.00元，返還投資款22,617.00元，王某丁實際損失50,933.00元。

（27）2017年2月9日、2017年2月16日、2017年3月8日、2017年3月8日，**一店孫某甲、賈某某吸收單某甲投資款97146元，2017年3月30日、2017年6月14日、2017年7月22日，賈某某吸收單某甲投資款114997元，共吸收單某甲投資款212,143.00元，返還投資款140,000.00元，單某甲實際損失72,143.00元。

（28）2016年12月20日、2017年2月9日、2017年2月20日、2017年2月27日，**一店孫某甲、賈某某吸收單某乙投資款80380元，2017年3月27日、2017年6月14日、2017年6月28日、2017年7月21日、2017年7月23日，賈某某吸收單某乙投資款98458元，共吸收單某乙投資款178,838.00元，返還投資款150,000.00元，單某乙實際損失28,838.00元。

（29）2016年9月11日，**一店孫某甲吸收董某甲投資款12800元，2016年11月26日，孫某甲、賈某某吸收董某甲投資款25600元，2017年7月24日、2017年9月6日，賈某某吸收董某甲投資款26484元，共吸收董某甲投資款64,884.00元，返還投資款38,000.00元，董某甲實際損失26,884.00元。

（30）2017年7月23日，**一店賈某某吸收崔某某投資款17,656.00元，返還投資款4,970元，崔某某實際損失12,686.00元。

（31）2017年4月20日，**一店賈某某吸收楊某甲投資款63,148.00元，返還投資款36,868.00元，楊某甲實際損失26,280.00元。

（32）2017年2月20日、2017年2月25日、2017年3月8日，**一店孫某甲、賈某某吸收宋某乙投資款57600元，2017年4月29日、2017年7月22日、2017年7月24日，賈某某吸收宋某乙投資款45684元，共吸收宋某乙投資款103,284.00元，返還投資款70,219.00元，宋某乙實際損失33,065.00元。

（33）2017年4月18日、2017年5月27日，**一店賈某某吸收徐某某投資款32,000.00元，返還投資款22,238.00元，徐某某實際損失9,762.00元。

（34）2017年7月23日，**一店賈某某吸收姜某乙投資款8,828.00元，返還投資款2,459.00元，姜某乙實際損失6,369.00元。

（35）2017年4月27日、2017年4月27日、2017年5月8日、2017年6月10日、2017年7月22日、2017年7月23日，**一店賈某某吸收陶某某投資款146,509.00元，返還投資款50,000.00元，陶某某實際損失96,509.00元。

（36）2017年9月7日、2017年9月26日，**一店賈某某吸收馮某某投資款130,296.00元，返還投資款40,000.00元，馮某某實際損失90,296.00元。

（37）2016年7月6日，**一店孫某甲吸收陳某甲投資款1280元，2017年3月8日，孫某甲、賈某某吸收陳某甲投資款19066元，2017年4月17日、2017年7月23日、2017年7月24日、2017年9月1日，賈某某吸收陳某甲投資款51796元，共吸收陳某甲投資款72,142.00元，返還投資款50,000.00元，陳某甲實際損失22,142.00元。

（38）2016年9月至2017年9月，**一店甘某某、孫某甲、賈某某吸收蘆某某投資款156,000.00元，返還投資款120,000.00元，蘆某某實際損失36,000.00元。

（39）2017年7月21日、2017年8月16日，**一店賈某某吸收劉某乙投資款13,801.00元，返還投資款2,702.00元，劉某乙實際損失11,099.00元。

（40）2016年12月21日、2017年2月8日、2017年2月17日、2017年2月20日，**一店孫某甲、賈某某吸收高某某投資款58620元，2017年3月27日、2017年5月26日、2017年6月10日、2017年7月22日、2017年8月16日，賈某某吸收高某某投資款193869元，共吸收高某某投資款252,489.00元，返還投資款152,489.00元，高某某實際損失100,000.00元。

（41）2017年5月22日、2017年6月26日、2017年7月24日，**一店賈某某吸收韓某丙投資款74,403.00元，返還投資款17,000.00元，韓某丙實際損失57,403.00元。

(42)2017年7月26日、2017年7月29日、2017年8月25日、2017年9月6日，**一店賈某某吸收叢某乙投資款196,422.00元，返還投資款19,000.00元，叢某乙實際損失177,422.00元。

(43)2017年3月14日，**一店孫某甲、賈某某吸收侯某某投資款25600元，2017年5月17日、2017年7月23日，賈某某吸收侯某某投資款35312元，共吸收侯某某投資款60,912.00元，返還投資款34,855.00元，侯某某實際損失26,057.00元。

(44)2017年4月11日、2017年7月23日，**一店賈某某吸收宋某丙投資款43,256.00元，返還投資款25,314.00元，宋某丙實際損失17,942.00元。

(45)2017年7月21日，**一店賈某某吸收王某戊投資款26,484.00元，返還投資款6,484.00元，王某戊實際損失20,000.00元。

(46)2017年3月2日、2017年3月8日，**一店孫某甲、賈某某吸收楊某乙投資款32000元，2017年3月16日、2017年6月10日、2017年7月23日、2017年9月7日、2017年9月26日，賈某某吸收楊某乙投資款70716元，共吸收楊某乙投資款102,716.00元，返還投資款71,738.00元，楊某乙實際損失30,978.00元。

(47)2016年7月6日、2016年8月20日，**一店孫某甲吸收于某甲投資款7680元，2016年11月30日，孫某甲、賈某某吸收于某甲投資款15300元，2017年5月20日、2017年7月22日、2017年9月7日、2017年9月26日，賈某某吸收于某甲投資款58679元，共吸收于某甲投資款81,659.00元，返還投資款49,147.00元，于某甲實際損失32,512.00元。

(48)2017年3月27日，**一店賈某某吸收張某戊投資款76,800.00元，返還投資款69,300.00元，張某戊實際損失7,500.00元。

已核實蛟河市**二店非法吸收常某某、馬某甲等57人資金8,785,045.00元，返還資金5,118,107.00元。造成3,666,938.00元資金無法返還，具體如下：

（1）2016年10月6日，**二店孫某甲、胡某某吸收曹某甲投資款6400元，2017年5月24日、2017年6月13日、2017年6月27日、2017年6月27日、2017年6-7月，叢某甲、胡某某吸收曹某甲投資款157860元，共吸收曹某甲投資款164,260.00元，返還投資款126,815.00元，曹某甲實際損失37,445.00元。

（2）2017年9月7日，**二店叢某甲、胡某某吸收曹某乙投資款17,656.00元，返還投資款0元，曹某乙實際損失17,656.00元。

（3）2017年5月10日、2017年5月12日、2017年5月24日、2017年5月29日、2017年6月27日、2017年7月27日、2017年8月22日、2017年9月7日，**二店叢某甲、胡某某吸收曹某丙投資款218,516.00元，返還投資款85,294.00元，曹某丙實際損失133,222.00元。

（4）2017年6月2日、2017年6月3日、2017年8月15日、2017年8月16日、2017年8月30日、2017年9月7日，**二店叢某甲、胡某某吸收常某某投資款356,260.00元，返還投資款71,159.00元，常某某實際損失285,101.00元。

（5）2017年2月21日、2017年5月9日、2017年5月15日、2017年5月27日、2017年5月27日、2017年6月27日、2017年7月14日、2017年7月20日，**二店叢某甲、胡某某吸收陳某乙投資款270,142.00元，返還投資款151,169.00元，陳某乙實際損失118,973.00元。

（6）2017年7月21日、2017年9月6日，**二店叢某甲、胡某某店吸收陳某丙投資款218,840.00元，返還投資款33,074.00元，陳某丙實際損失185,766.00元。

（7）2017年2月20日、2017年3月8日、2017年4月27日、2017年5月12日、2017年6月12日、2017年6月27日、2017年7月21日，**二店叢某甲、胡某某吸收程某甲投資款204,550.00元，返還投資款130,000.00元，程某甲實際損失74,550.00元。

（8）2017年3月17日、2017年4月27日、2017年6月6日，**二店叢某甲、胡某某吸收代某某投資款140,800.00元，返還投資款104,544.00元，代某某實際損失36,256.00元。

（9）2017年4月22日、2017年4月25日、2017年4月29日、2017年5月17日、2017年7月20日，**二店叢某甲、胡某某吸收董某乙投資款106,992.00元，返還投資款58,301.00元，董某乙實際損失48,691.00元。

（10）2017年5月25日、2017年9月6日，**二店叢某甲、胡某某吸收杜某乙投資款36,856.00元，返還投資款11,247.00元，杜某乙實際損失25,609.00元。

（11）2016年7月9日，**二店孫某甲吸收范某乙投資款2000元，2016年12月26日，孫某甲、胡某某吸收范某乙投資款27900元，2017年2月10日、2017年3月8日、2017年7月20日、2017年7月29日、2017年8月16日、2017年8月26日、2017年9月6日，叢某甲、胡某某吸收范某乙投資款188539元，共吸收范某乙投資款218,439.00元，返還投資款136,530.00元，范某乙實際損失81,909.00元。

（12）2017年5月18日、2017年6月14日、2017年9月7日，**二店叢某甲、胡某某吸收韓某丁投資款65,016.00元，返還投資款25,986.00元，韓某丁實際損失39,030.00元。

（13）2017年5-10月份，**二店叢某甲、胡某某吸收韓某戊投資款63,310.00元，返還投資款21,128.00元，韓某戊實際損失42,182.00元。

（14）2016年12月24日，**二店孫某甲、胡某某吸收何某某投資款1280元，2017年6月13日、2017年7月20日，叢某甲、胡某某吸收何某某投資款36430元，共吸收何某某投資款37,710.00元，返還投資款14,184.00元，何某某實際損失23,526.00元。

（15）2017年5月19日、2017年5月22日、2017年5月27日、2017年6月2日、2017年6月13日、2017年6月27日、2017年7月19日、2017年7月24日、2017年8月6日、2017年8月15日、2017年8月30日，**二店叢某甲、胡某某吸收紀(jì)某某投資款220,400.00元，返還投資款95,715.00元，紀(jì)某某實際損失124,685.00元。

（16）2017年5月至2017年9月，**二店叢某甲、胡某某吸收季某某投資款26,484.00元，返還投資款6,484.00元，季某某實際損失20,000.00元。

（17）2017年6月2日、2017年7月24日，**二店叢某甲、胡某某吸收姜某丙投資款73,712.00元，返還投資款29,112.00元，姜某丙實際損失44,600.00元。

（18）2016年9月至2017年9月，**二店甘某某、孫某甲、叢某甲、胡某某吸收姜某丁投資款150,000.00元，返還投資款105,000.00元，姜某丁實際損失45,000.00元。

（19）2017年8月30日，**二店叢某甲、胡某某吸收孔某某投資款17,965.00元，返還投資款2,265.00元，孔某某實際損失15,700.00元。

（20）2017年1月8日，**二店孫某甲、胡某某吸收李某丁投資款28160元，2017年5月16日、2017年6月12日，叢某甲、胡某某吸收李某丁投資款56748元，共吸收李某丁投資款84,908.00元，返還投資款68,147.00元，李某丁實際損失16,761.00元。

（21）2017年3月8日、2017年4月12日、2017年7月20日，**二店叢某甲、胡某某吸收劉某丙投資款49,656.00元，返還投資款27,819.00元，劉某丙實際損失21,837.00元。

（22）2017年3月7日、2017年6月14日，**二店叢某甲、胡某某吸收劉某丁投資款31,574.00元，返還投資款17,074.00元，劉某丁實際損失14,500.00元。

（23）2016年12月13日、2016年12月19日、2016年12月30日，**二店孫某甲、胡某某吸收劉某戊投資款115960元，2017年2月8日、2017年3月8日、2017年3月30日、2017年4月24日、2017年6月10日、2017年6月27日、2017年7月14日、2017年7月27日、2017年7月29日、2017年8月15日、2017年8月27日，叢某甲、胡某某吸收劉某戊投資款327650元，共吸收劉某戊投資款443,610.00元，返還投資款336,549.00元，劉某戊實際損失107,061.00元。

（24）2017年9月11日，**二店叢某甲、胡某某吸收劉某己投資款25,600.00元，返還投資款1,740.00元，劉某己實際損失23,860.00元。

（25）2017年6月27日、2017年7月8日、2017年8月15日，**二店叢某甲、胡某某吸收劉某庚投資款28,160.00元，返還投資款6,661.00元，劉某庚實際損失21,499.00元。

（26）2017年2月16日、2017年2月17日、2017年2月27日、2017年3月15日、2017年4月18日、2017年4月26日、2017年5月15日、2017年6月10日、2017年6月27日、2017年7月29日，**二店叢某甲、胡某某吸收馬某乙投資款293,996.00元，返還投資款189,996.00元，馬某乙實際損失104,000.00元。

（27）2017年5月17日、2017年5月18日、2017年5月22日、2017年5月23日、2017年6月2日、2017年6月4日、2017年6月26日、2017年7月10日、2017年7月19日、2017年7月24日、2017年7月29日、2017年8月6日、2017年8月15日、2017年8月22日、2017年8月27日，**二店叢某甲、胡某某吸收馬某甲投資款432,056.00元，返還投資款226,190.00元，馬某甲實際損失205,866.00元。

（28）2016年11月26日、2016年11月28日、2016年12月21日，**二店孫某甲、胡某某吸收門某某投資款39450元，2017年5月1日、2017年6月12日、2017年7月14日、2017年7月14日、2017年7月22日、2017年8月26日、2017年8月27日、2017年9月6日、2017年10月9日，叢某甲、胡某某吸收門某某投資款143675?元，共吸收門某某投資款183,125.00元，返還投資款85,700.00元，門某某實際損失97,425.00元。

（29）2016年9月13日、2016年8月10日，甘某某、孫某甲吸收潘某乙投資款64000元；2016年11月26日、2016年12月29日、2016年12月30日，孫某甲、胡某某吸收潘某乙投資款85240元；2017年2月10日、2017年3月7日（2筆）、2017年3月8日（2筆）、2017年4月28日、2017年5月份、2017年6月6日、2017年6月9日、2017年7月17日、2017年8月16日、2017年9月25日、2017年10月9日、2017年10月10日，**二店叢某甲、胡某某吸收潘某乙投資款468360元；甘某某、孫某甲、叢某甲、胡某某共吸收潘某乙投資款617,600.00元，返還投資款537,600.00元，潘某乙實際損失80,000.00元。

（30）2017年4月18日、2017年4月25日、2017年5月8日、2017年5月12日、2017年6月9日、2017年6月14日、2017年7月21日、2017年7月24日、2017年7月28日、2017年8月16日，**二店叢某甲、胡某某吸收秦某丙投資款495,533.00元，返還投資款201,438.00元，秦某丙實際損失294,095.00元。

（31）2017年7月6日、2017年7月19日、2017年7月22日、2017年8月30日，**二店叢某甲、胡某某吸收桑某某投資款72,213.00元，返還投資款15,276.00元，桑某某實際損失56,937.00元。

（32）2016年11月27日、2016年12月21日，**二店孫某甲、胡某某吸收孫某乙投資款30460元，2017年4月20日、2017年5月5日、2017年6月10日、2017年7月14日、2017年7月20日、2017年8月22日，叢某甲、胡某某吸收孫某乙投資款144112元，共吸收孫某乙投資款174,572.00元，返還投資款104,062.00元，孫某乙實際損失70,510.00元。

（33）2016年10月21日、2016年11月30日、2016年12月20日，**二店孫某甲、胡某某吸收孫某丙投資款41980元，2017年3月15日、2017年8月27日、2017年9月6日，叢某甲、胡某某吸收孫某丙投資款61221元，共吸收孫某丙投資款103,201.00元，返還投資款68,713.00元，孫某丙實際損失34,488.00元。

（34）2016年10月14日、2016年11月28日、2016年12月26日，孫某甲、胡某某吸收孫某丁投資款86780元，2017年2月9日、2017年3月8日、2017年6月12日、2017年6月27日、2017年7月20日、2017年7月28日、2017年8月16日、2017年8月28日，叢某甲、胡某某吸收孫某丁投資款218306元，共吸收孫某丁投資款305,086.00元，返還投資款263,366.00元，孫某丁實際損失41,720.00元。

（35）2017年5月5日、2017年5月24日、2017年5月24日、2017年7月24日，**二店叢某甲、胡某某吸收孫某戊投資款150,070.00元，返還投資款86,214.00元，孫某戊實際損失63,856.00元。

（36）2017年7月，**二店叢某甲、胡某某吸收王某己投資款52,968.00元，返還投資款10,000.00元，王某己實際損失42,968.00元。

（37）2017年3月14日、2017年3月16日、2017年3月28日、2017年4月14日、2017年5月11日、2017年5月24日、2017年6月26日、2017年7月20日，**二店叢某甲、胡某某吸收王某庚投資款178,084.00元，返還投資款115,590.00元，王某庚實際損失62,494.00元。

（38）2017年3月27日、2017年4月18日、2017年5月8日、2017年5月11日、2017年6月12日、2017年6月26日、2017年7月14日、2017年8月24日，**二店叢某甲、胡某某吸收王某辛投資款175,569.00元，返還投資款100,800.00元，王某辛實際損失74,769.00元。

（39）2016年9月6日，甘某某、孫某甲吸收王某壬投資款38400元，2016年10月21日、2016年11月份孫某甲、胡某某吸收王某壬投資款27676元；2017年2月15日、2017年4月20日、2017年5月24日、2017年6月9日、2017年6月26日、2017年7月20日、2017年7月31日，叢某甲、胡某某吸收王某壬投資款157044元；吸收王某壬投資款223,120.00元，返還投資款193,120.00元，王某壬實際損失30,000.00元。

（40）2017年2月17日、2017年2月24日、2017年3月26日、2017年7月20日，**二店叢某甲、胡某某吸收王某癸投資款92,912.00元，返還投資款62,200.00元，王某癸實際損失30,712.00元。

（41）2017年5月10日、2017年6月26日，**二店叢某甲、胡某某吸收王甲某投資款66,560.00元，返還投資款35,575.00元，王甲某實際損失30,985.00元。

（42）2017年5月25日、2017年6月27日，蛟河市**二店叢某甲、胡某某吸收王乙某投資款37,974.00元，返還投資款19,300.00元，王乙某實際損失18,674.00元。

（43）2016年6月30日，**二店孫某甲吸收王丙某投資款29440元，2016年10月25日、2016年12月20日，孫某甲、胡某某吸收王丙某投資款66300元，2017年2月14日、2017年3月8日、2017年5月9日、2017年5月10日、2017年6月14日、2017年7月27日、2017年8月31日，叢某甲、胡某某吸收王丙某投資款237437元，共吸收王丙某投資款333,177.00元，返還投資款302,866.00元，王丙某實際損失30,311.00元。

（44）2017年6月29日、2017年7月21日、2017年9月6日，**二店叢某甲、胡某某吸收吳某某投資款18,774.00元，返還投資款6,782.00元，吳某某實際損失11,992.00元。

（45）2017年2月-2017年9月，**二店叢某甲、胡某某吸收楊某丙投資款431,924.00元，返還投資款238,147.00元，楊某丙實際損失193,777.00元。

（46）2017年2月27日、2017年6月10日、2017年7月21日、2017年7月24日，**二店叢某甲、胡某某吸收楊某丁投資款223,168.00元，返還投資款129,073.00元，楊某丁實際損失94,095.00元。

（47）2017年4月16日、2017年4月18日、2017年6月2日、2017年6月14日、2017年7月24日，**二店叢某甲、胡某某吸收于某丙投資款212,542.00元，返還投資款130,333.00元，于某丙實際損失82,209.00元。

（48）2017年5月9日、2017年6月27日、2017年6月—10月，**二店叢某甲、胡某某吸收于某丁投資款119,894.00元，返還投資款58,921.00元，于某丁實際損失60,973.00元。

（49）2017年5月11日，**二店叢某甲、胡某某吸收于某乙投資款76,800.00元，返還投資款51,990.00元，于某乙實際損失24,810.00元。

（50）2017年4月-2017年9月，**二店叢某甲、胡某某吸收張某己投資款141,168.00元，返還投資款99,580.00元，張某己實際損失41,588.00元。

（51）2017年5月17日、2017年7月31日，**二店叢某甲、胡某某吸收張某庚投資款10,108.00元，返還投資款2,608.00元，張某庚實際損失7,500.00元。

（52）2017年7月24日、2017年8月6日，**二店叢某甲、胡某某吸收趙某乙投資款35,312.00元，返還投資款7,873.00元，趙某乙實際損失27,439.00元。

（53）2017年8月28日，**二店叢某甲、胡某某吸收趙某丙投資款27,854.00元，返還投資款1,801.00元，趙某丙實際損失26,053.00元。

（54）2017年8月19日，**二店叢某甲、胡某某吸收朱某甲投資款17,965.00元，返還投資款1,067.00元，朱某甲實際損失16,898.00元。

（55）2017年8月29日，**二店叢某甲、胡某某吸收朱某乙投資款17,965.00元，返還投資款1,067.00元，朱某乙實際損失16,898.00元。

（56）2017年5月6日、2017年5月13日、2017年5月24日、2017年6月14日、2017年8月26日，**二店叢某甲、胡某某吸收朱某丙投資款158,339.00元，返還投資款88,423.00元，朱某丙實際損失69,916.00元。

（57）2017年5月24日、2017年5月-10月，**二店叢某甲、胡某某吸收朱某丁投資款34,000.00元，返還投資款16,439.00元，朱某丁實際損失17,561.00元。

秦某甲在一店非法吸收公眾存款5,132,373.00元，在二店非法吸收公眾存款8,332,126.00元，總計13,464,499.00元；孫某甲在一店非法吸收公眾存款703,492.00元，在二店非法吸收公眾存款841,426.00?元，總計1,544,918.00元；賈某某在一店非法吸收公眾存款5,211,633.00元；叢某甲在二店非法吸收公眾存款8,131,167.00元（含一店李某甲37,548.00元）；胡某某在二店非法吸收公眾存款8,688,753.00元（含一店李某甲37,548.00元）。

經(jīng)鑒定：蛟河市**一店2017年2月至2017年9月非法吸收公眾投資款情況：蛟河市**一店2017年2月至2017年9月非法吸收公眾投資款合計金額15,540,680.00元。蛟河市**一店2016年5月至2017年9月非法吸收李某甲、周某某等48人投資款5,277,341.00，返還投資款2,368,246.00元；蛟河市**二店記錄吸收公眾投資款情況：蛟河市**二店2017年2月、4月、7月至9月吸收公眾投資款合計金額10，860，800.00元，蛟河市**二店2017年2月至2017年9月非法吸收常某某、馬某甲等57人投資款8,785,045.00，返還投資款5,118,107.00元。案發(fā)后，被告人秦某甲、賈某某被抓獲歸案，被告人孫某甲經(jīng)電話傳喚到案，被告人胡某某、叢某甲主動到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：（1）抓獲及破案經(jīng)過；（2）公民戶籍信息證明及常住人口基本信息表；（3）無違法犯罪記錄證明及電話查詢記錄；（4）霍林郭勒市公安局立案決定書復(fù)印件（5）在逃人員登記表；（6）**商城會員章程復(fù)印件；（7）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件；（8）證明材料；（9）營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及個體戶信息；（10）全國公安出入境管理系統(tǒng)查詢單；（11）霍林郭勒市公安局協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書復(fù)印件；（12）蛟河市公安局協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書；（13）中國銀行個人客戶交易明細(xì)；（14）中國建設(shè)銀行銀行卡客戶交易明細(xì)清單；（15）中國農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)憑證；

2.證人證言：證人程某乙、劉某辛、魏某某、馬某丙、秦某丁、潘某丙的證言；

3.被害人陳述：被害人李某甲、劉某乙、沈某某、李某乙、王某甲、王某乙、趙某甲、齊某某、李某丙、侯某某、宋某丙、王某戊、于某甲、楊某乙、叢某乙、張某戊、陳某甲、崔某某、單某乙、單某甲、董某甲、方某某、馮某某、高某某、韓某丙、姜某乙、潘某甲、秦某乙、宋某乙、陶某某、王某丙、王某丁、徐某某、楊某甲、張某丁、張某乙、周某某、宋某甲、蘆某某、杜某甲、范某甲、張某甲、劉某甲、姜某甲、張某丙、韓某丁、常某某、于某乙、于某丙、何某某、朱某丁、王某庚、朱某丙、劉某庚、王某癸、趙某乙、劉某丙、劉某己、王乙某、王甲某、王丙某、董某乙、門某某、朱某戊、吳某某、孫某戊、朱某甲、秦某丙、劉某丁、劉某戊、曹某丙、孫某丙、李某丁、曹某甲、范某乙、姜某丙、楊某丙、楊某丁、紀(jì)某某、馬某乙、程某甲、潘某乙、代某某、孫某乙、張某庚、孔某某、桑某某、陳某乙、王某己、杜某乙、王某辛、馬某甲、王某壬、季某某、曹某乙、孫某丁、于某丁、姜某丁、張某己、韓某戊的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人秦某甲、賈某某、孫某甲、叢某甲、胡某某的供述與辯解；

5.鑒定意見：吉林信諾會計師事務(wù)所有限公司司法審計鑒定意見書。

本院認(rèn)為，被告人秦某甲、賈某某、孫某甲、叢某甲、胡某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，五名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究五名被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

吉林省蛟河市人民法院

檢??察??員：??劉巍

2019年5月27日

附：

1.被告人秦某甲羈押于蛟河市看守所；被告人賈某某羈押于吉林市看守所；被告人孫某甲在蛟河市**街道取保候?qū)彛槐桓嫒藚材臣自诘禄菔腥”：驅(qū)?；被告人胡某某在蛟河?*街道取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)30冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。