鄭州市金水區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

鄭金檢二部刑訴〔2020〕50號　

　　被告人賈某某，男，1981年*月*日出生，身份證號碼4101221981********，漢族，初中文化，系中國石油管道局工程有限公司第三工程分公司員工，群眾，住河南省中牟縣廣惠街道辦事處**街*號**小區(qū)*號樓*座*單元*室（戶籍所在地河南省中牟縣*鎮(zhèn)*村*號）。因涉嫌組織、領導傳銷活動，于2020年5月28日被鄭州市公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌洗錢罪，于2020年7月1日經(jīng)鄭州市金水區(qū)檢察院批準逮捕，于2020年7月2日由鄭州市公安局金水路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局金水路分局偵查終結，以被告人賈某某涉嫌洗錢罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月5日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月，周某某、童某某（均另案處理）、吳某某（已判決）等人委托成都星翼網(wǎng)絡科技有限公司設計GBC平臺軟件電腦客戶端和手機APP，并制作虛假宣傳資料；周某某、童某某、吳某某謊稱GBC幣、財富幣是區(qū)塊鏈虛擬貨幣，具有巨大升值空間，在鄭州市金水區(qū)等地，通過微信群、朋友圈采取傳銷組織形式層層發(fā)展下線，欺騙會員購買。2018年6月10日，周某某、童某某、劉某某（另案處理）等人在浙江省桐鄉(xiāng)市振石大酒店召開GBC全國推廣會，公開宣傳GBC公司總部在英國，是深圳市政府招商引資項目。經(jīng)查，GBC幣、財富幣系周某某、童某某建立的GBC平臺系統(tǒng)憑空生成的數(shù)字符號，沒有任何經(jīng)濟價值。被告人周某某、劉某某等人以傳銷形式將GBC幣、財富幣出售給投資者后，以后者投資支付前者提現(xiàn)，并無實際經(jīng)營。經(jīng)審計，周某某、劉某某通過GBC平臺集資詐騙獲利22669.78萬元。

2018年6月，被告人賈某某經(jīng)劉某某、周某某介紹，參加GBC傳銷活動。2018年6、7月份左右，周某某以開幼兒園、養(yǎng)老院為由向被告人賈某某索要銀行卡，被告人賈某某向周某某提供了3張銀行卡，周某某用于收取GBC會員資金。

2018年7月20日前后，GBC平臺資金鏈斷裂出現(xiàn)部分會員無法提現(xiàn)后，周某某謊稱英國總公司服務器受到黑客攻擊，誘騙會員繼續(xù)買入。2018年7月23日，周某某、童某某指使成都星翼網(wǎng)絡科技有限公司將軟件下線并刪除數(shù)據(jù)。周某某、劉生通過收集的大量他人銀行卡，以POS機套現(xiàn)、銀行提現(xiàn)等方式轉移和非法占有GBC會員資金。

GBC平臺關閉后，被告人賈某某在明知其向周某某提供的鄭州銀行卡（賬號：xxxx2）被周某某用于集資詐騙犯罪活動，卡內(nèi)資金是犯罪所得情況下，協(xié)助周某某、劉某甲（另案處理）通過購買房產(chǎn)的方式轉換犯罪所得。2018年8月19日，被告人賈某某協(xié)助周某某、劉某甲，刷鄭州銀行卡166萬，用于購買中牟縣丹桂苑小區(qū)房產(chǎn)一套。2018年11月14日，被告人賈某某協(xié)助周某某、劉某甲，用鄭州銀行卡轉賬150萬元，用于購買鄭東新區(qū)中央花園小區(qū)房產(chǎn)一套。被告人賈某某合計洗錢316萬元。

周某某、劉某某因涉嫌集資詐騙罪，已被鄭州市人民檢察院起訴至鄭州市中級人民法院。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、被告人賈某某的供述；2、同案犯周某某、童某某、劉強等人的供述；3、證人周某甲、楊某、李某、黃某某等證人證言；4、GBC平臺數(shù)據(jù)鑒定報告；5、受案經(jīng)過、到案經(jīng)過、GBC平臺宣傳資料；銀行流水、交易憑證、購房資料、審計報告、戶籍證明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賈某某明知是金融詐騙罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，通過買賣房產(chǎn)的方式，協(xié)助轉換犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任。被告人賈某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人賈某某有期徒刑三年，并處罰金十六萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院　

?????檢察官：周忠斌

?2020年8月17日　

附件：

??????1.被告人現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.《認罪認罰具結書》一份