紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

紹柯檢一刑訴〔2020〕1500號(hào)

被告人賈某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5103221997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住四川省富順縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪于2020年8月4日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，同月10日被取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賈某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月17日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人賈某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人賈某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月12日，被告人賈某某經(jīng)梁某某介紹，在明知他人收買(mǎi)其銀行卡可能用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)的情況下，仍辦理中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284805096********）1張、中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)62155823030********）1張，并開(kāi)通U盾、綁定手機(jī)號(hào)碼、按要求設(shè)置銀行卡密碼，后以1600元的價(jià)錢(qián)將2張銀行卡出售給他人使用。經(jīng)查，上述2張銀行卡中的257879.7元流水系受害人被騙流水。具體如下：

1、2020年6月20日，受害人王某甲在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以認(rèn)定金、解凍費(fèi)等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的25000元流入賈某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；

2、2020年6月20日，受害人李某甲在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以保證金、認(rèn)證金等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的5000元流入賈某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；

3、2020年6月20日，受害人葉某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以保證金、認(rèn)證金等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的5000元流入賈某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；

4、2020年6月20日，受害人熊某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以解凍費(fèi)、保證金等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的10000元流入賈某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；

5、2020年6月20日，受害人吳某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以保證金等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的10000元流入賈某某出售的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；

6、2020年6月20日，受害人公某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以激活費(fèi)、刷流水等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的9700元流入賈某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；

7、2020年6月20日，受害人伍某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以解凍金、激活費(fèi)等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的13000元流入賈某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；

8、2020年6月20日，受害人王某乙在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以解凍金、認(rèn)證金等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的3000元流入賈某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡；

9、2020年6月21日，受害人曾某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以解凍金名義騙取4000元，該筆錢(qián)款流入賈某某的中國(guó)工商銀行卡；

10、2020年6月21日，受害人陳某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以認(rèn)證金、刷流水等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的12000元流入賈某某的中國(guó)工商銀行卡；

11、2020年6月21日，受害人謝某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以會(huì)員費(fèi)、解凍金等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的15364.7元流入賈某某的中國(guó)工商銀行卡；

12、2020年6月21日，受害人劉某甲在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以會(huì)員費(fèi)、保證金等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的59800元流入賈某某的中國(guó)工商銀行卡；

13、2020年6月21日，受害人黨某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以會(huì)員費(fèi)、保證金等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的49304元流入賈某某的中國(guó)工商銀行卡；

14、2020年6月21日，受害人劉某乙在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以風(fēng)險(xiǎn)金、擔(dān)保費(fèi)等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的10000元流入賈某某的中國(guó)工商銀行卡；

15、2020年6月21日，受害人李某乙在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以開(kāi)戶費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)金等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的16812元流入賈某某的中國(guó)工商銀行卡；

16、2020年6月21日，受害人殷某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以會(huì)員費(fèi)、保證金等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的899元流入賈某某的中國(guó)工商銀行卡；

17、2020年6月21日，受害人朱某某在網(wǎng)上辦理貸款時(shí)，被人以保證金、刷流水等名義騙取錢(qián)財(cái)，其中被騙的9000元流入賈某某的中國(guó)工商銀行卡。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：人口信息資料、扣押決定書(shū)、扣押清單、發(fā)還清單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行資料；

2、證人證言：抓獲經(jīng)過(guò)，證人梁某某、王某甲、李某甲、葉某某、熊某某、吳某某、公某某、伍某某、王某乙、曾某某、陳某某、謝某某、劉某甲、黨某某、劉某乙、李某乙、殷某某、朱某某的證言；

3、被告人賈某某的供述和辯解；

4、提取筆錄。

以上證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賈某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍提供銀行卡幫助支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察官：金棟女

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2020年8月25日

附注：

1、被告人賈某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?lián)系電話1668326****；

2、移送公安偵查卷叁冊(cè)、檢察卷壹冊(cè)；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《量刑建議書(shū)》各壹份。