上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢三部刑訴〔2020〕267號

被告人賈某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼：6102221996********，漢族，高中文化，陜西西安****珠寶有限公司（以下簡稱**公司三組業(yè)務員，住陜西省宜君縣**鎮(zhèn)**村**號。

被告人王某甲，男，1993年**月**日生，公民身份號碼：6101151993********，漢族，大專文化，**公司三組業(yè)務員，戶籍在陜西省西安市臨潼區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**。

被告人史某某，男，1996年**月**日生，公民身份號碼：6104281996********，漢族，初中文化，**公司戰(zhàn)狼組業(yè)務員，戶籍在陜西省長武縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住陜西省西安市蓮湖區(qū)。

被告人郭某甲，女，1997年**月**日生，公民身份號碼：4103231997********，漢族，高中文化，**公司戰(zhàn)狼組業(yè)務員，戶籍在河南省新安縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住陜西省西安市**村。

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，1998年**月**日生，公民身份號碼：6223231998********，漢族，大專文化，**公司三組業(yè)務員，戶籍在甘肅省古浪縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住陜西省西安市雁塔區(qū)**。

被告人胡某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼：6101111995********，漢族，初中文化，**公司戰(zhàn)狼組業(yè)務員，住陜西省西安市灞橋區(qū)**村**號**號。

被告人郭某乙，女，1995年**月**日生，公民身份號碼：4103231995********，漢族，高中文化，**公司戰(zhàn)狼組業(yè)務員，戶籍在河南省新安縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住陜西省西安市**村。

被告人代某某，女，1992年**月**日生，公民身份號碼：6124271992********，漢族，大專文化，**公司三組業(yè)務員，戶籍在陜西省平利縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住陜西省西安市**路**室。

被告人劉某甲，女，1994年**月**日生，公民身份號碼：6104311994********，漢族，大專文化，**公司三組業(yè)務員，住陜西省武功縣**鎮(zhèn)**村**組**號。

上述9名被告人均于2019年9月11日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，其間延長拘留期限至30天，同年10月17日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結，以被告人賈某某等9人涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人（值班律師）的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查于2020年1月31日退回補充偵查，上海市公安局嘉定分局補充偵查終結，于同年2月28日移送審查起訴。被告人賈某某等9人對本案均同意適用認罪認罰簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年起，黃某某（另案處理）陸續(xù)招募韓某某（另案處理）及馬某某、王某乙、馬某某（均另案處理）等人，逐漸建立、擴充**公司“銷售”團隊，并由馬某某、王某乙、馬某某分別擔任各業(yè)務組長。其后，該團隊通過向業(yè)務員傳授統(tǒng)一話術、在互聯(lián)網(wǎng)平臺包裝年輕女性形象的手段，隨機搭識不特定男性，繼而以確立戀愛關系、購買定情信物、支付有特殊意義金額的微信紅包等方式，騙取被害人財物。陳某某、王某丙（均另案處理）自2019年4月進入公司后分別擔任人事主管及提供個人形象用于騙取被害人信任。被告人賈某某、張某甲、史某某、劉某甲、郭某甲、王某甲、代某某、胡某某、郭某乙先后進入公司擔任各組業(yè)務員，參與實施上述行為。

經(jīng)查，2018年至2019年9月間，上述團隊騙取被害人王某?。〞鹤∩虾Ｊ屑味▍^(qū)）等人錢款，在2019年7月至9月期間，累計騙得被害人人民幣140余萬元（以下幣種相同）。其中被告人賈某某參與騙取被害人楊某甲、賀某某合計19000余元；被告人王某甲參與騙取被害人郭某丙11000余元；被告人史某某參與騙取被害人熊某某8800余元；被告人郭某甲參與騙取被害人孫某某7100余元；被告人胡某某參與騙取被害人張某丙6700余元；被告人張某甲參與騙取被害人譚某某6100余元；被告人郭某乙參與騙取被害人郭某丁4900余元；被告人代某某參與騙取被害人李某某4000余元；被告人劉某甲參與騙取被害人劉某甲、段某某合計3100余元。

2019年9月9日，公安機關根據(jù)線索將上述9名被告人抓獲，其到案后均如實供述了主要犯罪事實。被告人胡某某由家屬代為向被害人張某丙退賠并取得諒解。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.被害人王某乙、楊某乙、呼某某等40人的陳述及辨認筆錄，被害人熊某某的電話記錄，相關聊天記錄截圖等書證證實，各被害人通過不同網(wǎng)絡社交軟件等途徑與自稱女性的人員結識后，對方以戀愛、購買定情信物等理由索要金額不等的錢款，其中部分被害人能夠指認王某丙為聊天過程中通過視頻、照片等方式看到的女子；

2.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書及清單等證實，偵查人員對**公司辦公地點進行搜查，查獲相關話術、存儲設備、玉石制品、員工名冊等物品的情況；

3.司法鑒定意見書證實，經(jīng)對案中扣押的手機、硬盤等存儲介質委托電子數(shù)據(jù)檢驗，固定相應微信賬號及部分聊天內容的情況；

4.?同案關系人丁某某、劉某乙、楊某某等多人的供述，王某丙等多人的供述，證實**公司業(yè)務員均按照統(tǒng)一話術，以虛構身份與被害人戀愛為名，騙取被害人錢款的事實；

5.相關話術資料證實，偵查人員從**公司查獲的統(tǒng)一話術資料；

6.公安機關工作情況證實，公安機關于2019年9月9日在陜西省西安市抓獲各被告人的經(jīng)過；

7.戶籍資料證實，各被告人的戶籍身份情況；

8.被告人賈某某等9人的供述，印證上述基本事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賈某某等9人對基本事實及證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賈某某、王某甲、史某某、郭某甲、胡某某、張某甲、郭某乙、代某某、劉某甲受他人雇傭、指使，結伙以非法占有為目的，通過電信網(wǎng)絡虛構事實、隱瞞真相，詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，本案系共同犯罪。各被告人在共同犯罪中均起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。各被告人均如實供述罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。綜合本案量刑情節(jié)及各被告人均自愿認罪認罰等，建議對被告人賈某某判處有期徒刑二年，并處罰金4000元；對被告人王某甲判處有期徒刑一年四個月，并處罰金3000元；對被告人史某某判處有期徒刑一年二個月，并處罰金3000元；對被告人郭某甲判處有期徒刑一年一個月，并處罰金2000元；對被告人張某甲判處有期徒刑一年，并處罰金2000元；對被告人胡某某、郭某乙判處有期徒刑十個月，并處罰金2000元；對被告人代某某、劉某甲判處有期徒刑九個月，并處罰金2000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

檢??察??員：??蘇牧青

2020年3月26日

附：

1.被告人賈某某等9人現(xiàn)均羈押于嘉定區(qū)看守所。

2.案件材料及證據(jù)14冊、司法鑒定意見書。

3.《適用簡易程序建議書》1份，《認罪認罰具結書》9份。

4.贓證物品清單5頁。

5.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)?！?/span>

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款 ……犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。