內鄉(xiāng)縣人民檢察院　

起?訴?書

內檢一部刑訴〔2020〕128號　

被告人賈某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4106211998********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地河南省鶴壁市浚縣，住?？h***鎮(zhèn)***村***號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月22日被內鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經內鄉(xiāng)縣人民檢察院批準，于2020年2月24日被內鄉(xiāng)縣公安局逮捕。

被告人彭某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4113241994********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地河南省南陽市鎮(zhèn)平縣，住鎮(zhèn)平縣***鎮(zhèn)***營***組。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月18日被內鄉(xiāng)縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經內鄉(xiāng)縣人民檢察院批準，于2020年2月24日被內鄉(xiāng)縣公安局逮捕。

本案由內鄉(xiāng)縣公安局刑事警察大隊偵查終結，以被告人彭某某、賈某某涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月23日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年以來，南陽人田某某（已起訴）為謀取利益與鶴壁人姜某某、常某某(二人在逃)等人預謀后，以刷單的方式在淘寶商城進行虛假交易，進行大量資金轉移。田某某以每張銀行卡500元的價格購買彭某某、梁某某等十七人的銀行卡，寄給上線姜某某，隨后組織彭某某、梁某某、李某某、馬某某（均另案處理）等人在姜某某等人指揮下用各自的支付寶和購買來的銀行卡為詐騙犯罪轉賬洗錢賺取利益。被告人賈某某經常某某介紹，赴廣東省東莞市洗錢團伙總部為犯罪分子洗錢行為進行登記、結算服務，從中謀取利益。

二被告人被公安機關抓獲到案后，對其為謀取利益，利用支付寶、銀行卡幫助犯罪分子轉賬洗錢的犯罪事實供認不諱，其中彭某某利用支付寶賬戶幫助詐騙團伙轉移資金400余萬元，賈某某利用支付寶賬戶幫助詐騙團伙轉移資金160余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、前科查詢證明、到案經過、支付寶交易明細、銀行卡交易明細、認罪認罰具結書等書證；2.被告人的供述與辯解：被告人彭某某、賈某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人彭某某、賈某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人彭某某、賈某某為獲取非法利益，明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人彭某某、賈某某在共同中其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰。賈某某案發(fā)后自動投案，如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

內鄉(xiāng)縣人民法院　

檢察官：王業(yè)

2020年5月22日　

附件：

1.?二被告人現(xiàn)羈押在內鄉(xiāng)縣看守所

2．案卷材料和證據(jù)四冊。?

3．《適用簡易程序簡易書》一份。

4．《認罪認罰具結書》二份。

5.《量刑建議書》二份。