云南省宜良縣人民檢察院

起?訴?書

宜檢二部刑訴〔2020〕149號

被告人賈某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼1301311986********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍所在地河北省石家莊市平山縣，住河北省石家莊市平山縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被宜良縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月21日被宜良縣公安局逮捕。

辯護人：高娟，云南天外天律師事務(wù)所專職律師，聯(lián)系電話：18787116806；熊江，云南天外天律師事務(wù)所專職律師，聯(lián)系電話：18288798541。

被告人馮某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼1202211987********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地天津市寧河縣，住天津市寧河縣**鄉(xiāng)**村,?因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被宜良縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月21日被宜良縣公安局逮捕。

辯護人：黃才寬，云南云北律師事務(wù)所專職律師，聯(lián)系電話：13888268501。

被告人衛(wèi)某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼1423321993********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地山西省呂梁市中陽縣，住山西省呂梁市中陽縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被宜良縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月21日被宜良縣公安局逮捕。

辯護人：秦世臣，云南民定律師事務(wù)所專職律師，聯(lián)系電話：13888598673。

被告人樊某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼1305821991********，漢族，大專文化，務(wù)工人員，戶籍所在地河北省邢臺市沙河市，住河北省邢臺市沙河市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被宜良縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月21日被宜良縣公安局逮捕。

辯護人：王勝剛，河北昌寧律師事務(wù)所專職律師，聯(lián)系電話：13191871851。?

被告人王某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼1301321996********，漢族，高中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地河北省石家莊市元氏縣，住河北省石家莊市元氏縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被宜良縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月21日被宜良縣公安局逮捕。

辯護人：潘鴻梁，云南豐偉律師事務(wù)所專職律師，聯(lián)系電話：18206708196。

被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼1301301990********，漢族，大專文化，務(wù)工人員，戶籍所在地河北省石家莊市無極縣，住河北省石家莊市無極縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被宜良縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月21日被宜良縣公安局逮捕。

辯護人：陳桂彬，河北侯鳳梅律師事務(wù)所專職律師，聯(lián)系電話：13803399290。

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼1301331991********，漢族，高中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地河北省石家莊市裕華區(qū)，住河北省石家莊市裕華區(qū)**鎮(zhèn)**8號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被宜良縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月21日被宜良縣公安局逮捕。

辯護人：李福東，云南律雅律師事務(wù)所專職律師，聯(lián)系電話：13708891234。

被告人張某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼1301311998********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工人員，戶籍所在地河北省石家莊市平山縣，住河北省石家莊市平山縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被宜良縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月21日被宜良縣公安局逮捕。

辯護人：李叢坤，河北信聯(lián)律師事務(wù)所專職律師，聯(lián)系電話：13831185027；周艷璽，河北信聯(lián)律師事務(wù)所專職律師。

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼1301311987********，漢族，初中文化，務(wù)工人員，戶籍所在地河北省石家莊市平山縣，住河北省石家莊市平山縣**鄉(xiāng)**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日被宜良縣公安局刑事拘留，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月21日被宜良縣公安局逮捕。

辯護人：李東流，云南律雅律師事務(wù)所專職律師，聯(lián)系電話：13708891246。

本案由宜良縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賈某某、馮某某、衛(wèi)某某、樊某某、王某某、劉某某、周某某、張某某、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月20日告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)昆明市人民檢察院批準(zhǔn)，本案于2019年11月20日延長羈押期限一個月。本院于2020年1月20日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月20日補查重報；本院于2020年3月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月20日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：?

1.詐騙罪

2018年11月份，被告人賈某某成立并負(fù)責(zé)經(jīng)營管理河北**商貿(mào)有限公司，辦公地點位于河北省石家莊市裕華區(qū)聯(lián)邦空中花園小區(qū)**幢**單元**室，公司成立后，賈某某聯(lián)系上游技術(shù)團隊陳某某（另案處理）等人購買獲得APP投資平臺的使用權(quán)限，實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。賈某某招募了衛(wèi)某某、王某某、李某某；賈某某讓馮某某招募了樊某某、劉某某、周某某、張某某等人成立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙，冒充“黑客”技術(shù)人員利用電話、微信、電腦等作案工具聯(lián)系誘騙多名害人往該團伙控制掌握的投資平臺內(nèi)投資。該團伙成員利用掌握的投資平臺通過修改APP的后臺數(shù)據(jù)，造成被害人“盈利”的假象，誘騙被害人投資和索要“盈利”后的返傭資金，以此騙取全國各地的多名被害人投資充值資金及返傭資金。被害人投資“下單”后，該團伙成員便找各種借口告知無法提現(xiàn)，趁機把被害人微信刪除，把電話拉黑騙取投資資金。

該團伙組織嚴(yán)密，分工明確，賈某某具體負(fù)責(zé)該詐騙團伙的日常運營，聯(lián)系上游技術(shù)團隊購買并獲得APP的使用權(quán)限，提供作案的場地、手機、電腦、支付寶、微信、收款銀行卡等作案工具，決定工資和詐騙提成等。馮某某是經(jīng)理，賈某某與其商量組建詐騙團隊，負(fù)責(zé)日常管理，招募團伙成員，員工請休假，組織員工定期聚餐，向賈某某及時報告有關(guān)事項等。衛(wèi)某某負(fù)責(zé)聯(lián)系上游技術(shù)團隊獲得APP資源，攻擊平臺，從APP內(nèi)截取被害人信息并分發(fā)給團伙成員，與賈某某一起購買騙使用的電話卡，“入金”操作，詐騙的錢財轉(zhuǎn)到其微信收款并提現(xiàn)等。王某某負(fù)責(zé)財務(wù)，記賬，員工考勤，后臺客戶服務(wù)，“入金”操作，統(tǒng)計各業(yè)務(wù)員每個月的詐騙所得以此制作工資表，發(fā)放員工工資，管理詐騙的支付寶、銀行卡、手機卡，利用支付寶等相關(guān)收款賬戶接收詐騙所得等。李某某以他人名義辦理了為詐騙提供收款的4張銀行以及綁定的微信賬號、支付寶賬號交給賈某某等。在實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙期間，馮某某、衛(wèi)某某、樊某某、劉某某、周某某、張某某、李某某還充當(dāng)實施詐騙的“業(yè)務(wù)員”，具體負(fù)責(zé)和被害人聯(lián)系，冒充“黑客”，騙取被害人的信任投資“下單”，讓被害人往王某某、衛(wèi)某某等人持有的微信賬戶、支付寶賬戶、銀行卡賬戶上轉(zhuǎn)賬。

2019年8月15日13時許，宜良縣公安局民警根據(jù)統(tǒng)一安排在河北省石家莊市裕華區(qū)聯(lián)邦空中花園小區(qū)分別抓獲被告人賈某某、馮某某、衛(wèi)某某、樊某某、王某某、劉某某、周某某、張某某、李某某。

通過查詢被告人賈某某安排王某某、衛(wèi)某某日常使用的用于詐騙的收款微信賬戶、支付寶賬戶、銀行卡賬戶，該詐騙團伙涉案金額共計1677759.97?元。其中支付寶賬戶涉案金額858341.43?元，微信賬戶涉案金額770418.?54?元，銀行卡賬戶涉案金額49000.?00?元。

根據(jù)各被告人參與詐騙的起止時間對應(yīng)的涉案金額檢驗，賈某某詐騙數(shù)額為1677759.?97元；馮某某詐騙數(shù)額為1677759.?97元；衛(wèi)某某詐騙數(shù)額為1677759.?97元；樊某某詐騙數(shù)額為1677759.?97元；王某某詐騙數(shù)額為l149423.?68?元；劉某某詐騙數(shù)額為1260639.?68元；周拴柱詐騙數(shù)額為l094705.?68?元；張某某詐騙數(shù)額為773273.?00?元；李某某詐騙數(shù)額為743524.?21?元。

2.危險駕駛罪

2019年07月20日1時許，被告人李某某酒后駕駛冀A*****號小型汽車從河北省石家莊市翟營大街沿途行駛至石家莊市槐安路與西二環(huán)北200米處時被石家莊市公安局橋西交警大隊查獲。經(jīng)現(xiàn)場呼氣式酒精檢測，檢測結(jié)果為142mg/100mL，經(jīng)河北醫(yī)科大學(xué)法醫(yī)鑒定中心司法鑒定，送檢的被告人李某某靜脈血中檢出乙醇成分，乙醇含量為154.08mg/100mL。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，立案決定書，移送案件通知書，戶籍證明，違法犯罪記錄查詢，抓獲經(jīng)過，現(xiàn)金繳款單，駕駛?cè)藛T及駕駛證信息查詢，情況說明等；2.被害人陳述：被害人袁某某、蘇某某等人陳述；3.被告人供述與辯解：被告人賈某某、馮某某、衛(wèi)某某、樊某某、王某某、劉某某、周某某、張某某、李某某供述與辯解；4.鑒定意見：司法會計鑒定意見書，河北醫(yī)科大學(xué)法醫(yī)鑒定中心司法鑒定意見書；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄，提取扣押筆錄，扣押決定書，扣押清單，作案工具勘驗工作記錄，現(xiàn)場勘驗筆錄，辨認(rèn)筆錄及照片；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：電子卷宗。

本院認(rèn)為，被告人賈某某、馮某某、衛(wèi)某某、樊某某、王某某、劉某某、周某某、張某某、李某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)詐騙私人錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人賈某某、馮某某、衛(wèi)某某、樊某某、王某某、劉某某、周某某、張某某、李某某的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人賈某某起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款；被告人馮某某、衛(wèi)某某、樊某某、王某某、劉某某、周某某、張某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰。被告人李某某醉酒駕駛機動車上道路行駛，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百三十三條之一第一款（二）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以危險駕駛罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某在判決宣告前犯詐騙罪和危險駕駛罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

宜良縣人民法院

檢察員：李永剛

2020年5月11日

附：

1.??被告人賈某某、馮某某、衛(wèi)某某、樊某某、劉某某、周某某、李某某現(xiàn)羈押于宜良縣看守所。

2.??被告人王某某、張某某現(xiàn)羈押于昆明市看守所。

??3.案卷材料22冊及視聽資料、電子數(shù)據(jù)47盤隨案移送。