安徽省臨泉縣人民檢察院

起?訴?書

臨檢刑訴〔2020〕196號

被告人賈某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼3412211980********，漢族，小學文化，個體戶，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**村委**莊**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月4日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪批準逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼3412211988********，漢族，初中文化，個體戶，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月14日被臨泉縣公安局刑事拘留，同年12月20日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪批準逮捕，同日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3412211996********，漢族，中專文化，原臨泉縣公安局輔警，安徽省臨泉縣人，住臨泉縣**鎮(zhèn)**路**號**棟**單元**樓西戶。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年12月25日被臨泉縣公安局刑事拘留，2020年1月6日經(jīng)本院以涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪批準逮捕，次日由臨泉縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨泉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人賈某某、任某某涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪、馬某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，于2020年1月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年1月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月24日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年3月16日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月10日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年至2019年期間，在臨泉縣**鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)，以被告人于某甲(另案處理)為首，被告人賈某某、任某某、馬某某為主要成員，經(jīng)常糾集在一起，以放貸為名，前期誘騙他人借款、肆意制造違約、制造虛假銀行流水，虛增債務(wù)，后期采取脅迫、毆打、拘禁等方式強行索債，多次實施敲詐勒索、詐騙、非法拘禁的違法犯罪活動，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，形成惡勢力。具體違法犯罪事實如下：

一、敲詐勒索罪

（一）2018年5月，陳某甲（另案處理）以無抵押、低息（月息3分）貸款為由，誘使韋某某與經(jīng)營臨泉縣**公司的于某甲簽訂了借款150萬元的合同。后于某甲、陳某甲、賈某某通過言語威脅、給韋某某觀看于某甲微信朋友圈發(fā)的毆打借款人的視頻等方式，脅迫韋某某簽訂了房屋買賣協(xié)議和房屋抵押協(xié)議，并任意將借款利息提高至月息5分。韋某某被迫同意上述條件后，于某甲遂將100萬元轉(zhuǎn)給韋某某以前的房屋抵押人，并為韋某某房屋辦理了抵押給于某甲的手續(xù)。在韋某某向于某甲索要剩余借款50萬元時，于某甲、陳某甲、賈某某又并強迫韋某某為陳某甲向于某甲公司借款的20萬元進行擔保，隨后于某甲將70萬元轉(zhuǎn)至韋某某銀行賬戶。馬某某、任某某在明知于某甲、陳某甲、賈某某對韋某某實施“套路貸”犯罪的情形下，馬某某仍為于某甲提供15萬元資金作為韋某某借款150萬元的出資，任某某使用自己的銀行卡幫助于某甲向韋某某收取15萬元的利息和保證金。

于某甲、陳某甲、賈某某、任某某、馬某某在實際僅向韋某某交付135萬元的情形下，于2019年1月8日以于某甲的名義，向臨泉縣人民法院提起民事訴訟，要求韋某某返還借款170萬元及利息共計221萬元（其中包括韋某某替陳某甲擔保的20萬元），意欲非法占有韋某某財物86萬元。后因于某甲被臨泉縣公安局立案偵查，臨泉縣人民法院于2019年5月10日裁定駁回于某甲的起訴。

另查明：2018年5月31日，陳某甲得知韋某某從于某甲處拿到借款后，采取脅迫方式，以另收一份保證金為由，擅自向韋某某索要10萬元。后韋某某迫于無奈，向陳某甲轉(zhuǎn)款5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人蔣某某、李某某的證言；

3.被害人韋某某的陳述；

4.被告人賈某某、任某某、馬某某的供述和辯解；

5.臨泉縣公安局制作的辨認筆錄；

6.韋某某提供的視頻。

（二）2018年上半年，欒某甲通過欒某乙向于某甲借6萬元使用。為了迫使欒某乙還錢，2018年7月23日下午14時許，于某甲指使賈某某、任某某、馬某某緊跟欒某乙，限制其人身自由，并于當天22時許將欒某乙非法拘禁在**集鎮(zhèn)浴池內(nèi)，次日8時許才讓欒某乙離開。次日下午17時許，于某甲指使賈某某、任某某、馬某某，再次將欒某乙非法拘禁在臨泉縣城于某甲經(jīng)營的**公司內(nèi)，并采用脅迫手段，強迫欒某乙向任某某出具了一張?zhí)摷俚?萬元借條，2018年7月25日零時許才讓欒某乙離開。2018年8月6日、2019年2月26日，于某甲分別指使任某某到臨泉縣人民法院起訴欒某乙歸還虛增債務(wù)5萬元，后因開庭前于某甲被臨泉縣公安局刑事拘留，任某某于2019年5月9日主動向臨泉縣人民法院申請撤訴。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人欒某甲、王某某的證言；

3.被害人欒某乙的陳述；

4.被告人賈某某、任某某、馬某某的供述和辯解；

5.臨泉縣公安局制作的辨認筆錄。

二、詐騙罪

2017年7月，于某甲與欒某甲達成口頭協(xié)議，并約定將于某甲在臨泉縣**鎮(zhèn)街上經(jīng)營的**KTV以31萬元（10萬元房租、21萬元轉(zhuǎn)讓費）的價格轉(zhuǎn)讓給欒某甲。欒某甲接手后，于某甲將轉(zhuǎn)讓改成了轉(zhuǎn)租，并許諾欒某甲可以先給10萬元房租。2017年8月，于某甲無故要求欒某甲立即支付剩余的21萬元，欒某甲無力付款，于某甲便先借給欒某甲10萬元，要求欒某甲一個月后還款。

2017年10月，于某甲、賈某某、任某某為了讓欒某甲償還21萬元，通過借新債還舊債的方式，安排欒某甲向于某乙、于某丙等人借款，誘使欒某甲與欒某丙、欒某丁等人以互為擔保人的方式，向于某甲借款，并反復在于某甲、于某乙等人之間以及于某甲、賈某某指定的借款人之間借錢，用于償還之前的借款及利息。為了便于日后索要借款以及起訴欒某甲、欒某乙等人，經(jīng)于某甲安排，借條上的出借人部分名字為于某甲，部分為賈某某或者任某某。自2017年10月開始，欒某甲與欒某乙、欒某某向于某甲、賈某某、任某某實際借款49萬余元，欒某甲本人通過微信、支付寶、現(xiàn)金、銀行卡轉(zhuǎn)賬已償還于某甲、賈某某等人92萬余元，欒某乙、欒某丙、欒某丁、欒某戊、王某某合計償還于某甲、賈某某、任某某等人25.6339萬元，共計償還于某甲等人118萬余元。于某甲、賈某某、任某某通過虛增借貸金額，騙取欒某甲斷頭息、違約金等費用68萬余元。2019年5月一天，因于某甲案發(fā)，賈某某、任某某、馬某某害怕被欒某甲告發(fā)，其三人遂同于某甲妻子梁某某一起找到欒某甲、欒某乙，經(jīng)雙方協(xié)商后，賈某某、任某某、馬某某將欒某甲、欒某乙向于某甲、賈某某、任某某借款的40萬余元的借條全部銷毀。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人李某某、欒某乙等人的證言；

3.被害人欒某甲的陳述；

4.被告人賈某某、任某某、馬某某的供述和辯解；

5.臨泉縣公安局制作的辨認筆錄；

6.李某某提供的賈某某等人銷毀借條的錄音。

三、非法拘禁罪

（一）2018年7月9日8時許，于某甲為了向欒某甲要錢，伙同賈某某把欒某甲帶到臨泉**城附近一賓館房間內(nèi)，讓賈某某等人看管欒某甲，采用威脅、恐嚇的方式逼迫欒某甲及其家人還錢。同年7月10日，賈某某按照于某甲的安排，在將欒某甲送回臨泉縣**集**寨去見欒某甲妻子李某某時，為了怕欒某甲父母發(fā)現(xiàn)欒某甲而不積極籌錢，讓欒某甲躲到大眾轎車后備箱內(nèi)。賈某某將欒某甲拉到**集**寨街上接到李某某后，又把車開到**集**KTV，才打開后備箱車門讓欒某甲下車。欒某甲在KTV住了一晚后，同年7月11日凌晨，于某甲和賈某某又以KTV門口有要債人為由，再次把欒某甲帶至臨泉縣城一賓館房間內(nèi)看管。同年7月12日，因欒某甲家人報警，于某甲在送欒某甲去臨泉縣公安局**派出所的路上，于某甲威脅欒某甲到派出所不要亂說，后欒某甲到派出所說明其是自愿到于某甲處躲債的情況后，離開**派出所后又被于某甲帶到臨泉縣城的一個賓館內(nèi)，由賈某某負責看管。后因為欒某甲家人實在拿不出錢，于某甲等人才放欒某甲回家。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人李某某的證言；

3.被害人欒某甲的陳述；

4.被告人賈某某、任某某、馬某某的供述和辯解；

5.臨泉縣公安局制作的辨認筆錄。

（二）2018年上半年，欒某甲通過欒某乙向于某甲借6萬元使用。為了迫使欒某乙還錢，2018年7月23日下午14時許，于某甲指使賈某某、任某某、馬某某緊跟欒某乙，限制其人身自由，并于當天22時許將欒某乙非法拘禁在**鎮(zhèn)浴池內(nèi)，次日8時許才讓欒某乙離開。次日下午17時許，于某甲指使賈某某、任某某、馬某某，再次將欒某乙非法拘禁在臨泉縣城于某甲經(jīng)營的**公司內(nèi)，2018年7月25日零時許才讓欒某乙離開。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書等書證；

2.證人欒某甲、欒某丙的證言；

3.被害人欒某乙的陳述；

4.被告人賈某某、任某某、馬某某的供述和辯解；

5.臨泉縣公安局制作的辨認筆錄。

本院認為，被告人賈某某、任某某，伙同他人以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大；伙同他人以非法占有為目的，采取惡意壘高借款金額的方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；伙同他人非法拘禁他人；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪、詐騙罪、非法拘禁罪追究其刑事責任，并數(shù)罪并罰；

被告人馬某某，伙同他人以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大；伙同他人非法拘禁他人；其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百三十八條第一款、第二十五條第一款、第六十九條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究其刑事責任，并數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，建議對本案查封、扣押、凍結(jié)的三名被告人的房產(chǎn)、汽車等財物予以依法沒收；建議對三被告人的違法所得依法追繳；對韋某某占有的于某甲、馬某某供犯罪所用的財物130萬元，建議予以追繳并沒收。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省臨泉縣人民法院

副檢察長?郭徽

2020年4月1日

附：1.被告人賈某某、任某某、馬某某現(xiàn)被羈押于臨泉縣看守所。2.偵查卷宗6冊，卷內(nèi)光盤19張，證據(jù)材料11頁，賈某某手機勘驗光盤1張，換押證3份。