湖北省宜昌市西陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢一部刑訴〔2020〕70號(hào)

被告人賈某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼4110811963********，漢族，初中文化，務(wù)工人員。出生地河南省許昌市，戶(hù)籍所在地許昌市禹州市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年10月12日被宜昌市公安局西陵區(qū)分局監(jiān)視居住，同年10月14日被該局刑事拘留，同年11月11日被該局取保候?qū)彛?020年1月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同年1月13日由該局執(zhí)行。

本案由宜昌市公安局西陵區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，本院延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年4月11日至4月24日），因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月24日至5月23日）。

經(jīng)依法審查查明:

2015年6月至2016年5月，被告人賈某某受蘇州**企業(yè)管理有限公司法定代表人米某某（已判決）聘請(qǐng)，擔(dān)任該公司會(huì)計(jì)兼出納。米某某安排業(yè)務(wù)人員以河南**生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司擴(kuò)大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模為名，以支付高息為誘餌，向社會(huì)不特定對(duì)象發(fā)放宣傳資料集資，賈某某負(fù)責(zé)與集資參與人簽訂借款合同收取集資款并支付利息。期間，賈某某參與向顧慧忠、徐坤元等三十余名集資參與人非法吸收存款共計(jì)人民幣282.3600萬(wàn)元，返還利息人民幣28.4359萬(wàn)元，未兌付金額共計(jì)人民幣253.9241萬(wàn)元。

2016年8月至10月，被告人賈某某受米某某聘請(qǐng)，在位于宜昌市西陵區(qū)沿江大道52號(hào)的河南**生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司宜昌分公司擔(dān)任會(huì)計(jì)兼出納。米某某安排業(yè)務(wù)人員以投資生態(tài)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目為名，以支付高息為誘餌，向社會(huì)不特定人員發(fā)放宣傳資料集資，賈某某負(fù)責(zé)與集資參與人簽訂借款合同收取集資款并按照米某某要求分配交付集資款項(xiàng)。期間，賈某某參與向夏某某、劉某某、洪某某等102位集資參與人非法吸收存款共計(jì)人民幣201.5800萬(wàn)元，返還利息人民幣25.3830萬(wàn)元，未兌付金額共計(jì)人民幣176.1970萬(wàn)元。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從被告人賈某某處扣押涉案錢(qián)款人民幣11.0200萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.借款合同、打款證明、刑事判決書(shū)等書(shū)證；2.證人米某某、夏某某、劉某某等人的證言；3.湖北眾證會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)；4.辨認(rèn)筆錄及照片；5.被告人賈某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人賈某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省宜昌市西陵區(qū)人民法院

檢察官:朱蕾

2020年6月19日

附:

1.被告人賈某某現(xiàn)羈押于湖北省宜昌市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。

3.《量刑建議書(shū)》1份。