安徽省銅陵市銅官區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銅官檢刑訴〔2019〕364號(hào)

被告人賈某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3407021978********，漢族，中專文化，戶籍所在地安徽省銅陵市銅官區(qū)**社區(qū)**小區(qū)**棟**單元***號(hào)，現(xiàn)住馬鞍山市**小區(qū)**棟***室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)銅陵市公安局銅官分局決定，于2019年3月7日被銅陵市公安局銅官分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)銅陵市銅官區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月10日被銅陵市公安局銅官分局逮捕。

本案非法吸收公眾存款罪犯罪事實(shí)由銅陵市公安局銅官分局偵查終結(jié)，以被告人賈某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月10日向本院移送審查起訴。本案行賄罪犯罪事實(shí)由樅陽(yáng)縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，于2019年9月17日向本院移送審查起訴。本院于2019年10月30日決定對(duì)該兩起案件并案審查。本院受理后，分別于2019年6月11日、2019年9月19日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取被告人的辯護(hù)律師的辯護(hù)意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月8日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月29日補(bǔ)查重報(bào)。因案情重大復(fù)雜，本院于2019年7月11日、2019年9月23日、2019年11月28日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、??非法吸收公眾存款罪

2005年至2014年期間，被告人賈某以銅陵市**置業(yè)有限責(zé)任公司或個(gè)人名義，以月息1分至8分的高額利息為誘餌，通過(guò)口口相傳或居間介紹的形式，向社會(huì)不特定對(duì)象及部分同事吸收大量資金，合計(jì)65702520元，造成實(shí)際損失62072320元。其中：

1.2010年至2014年期間，共向呂某某、程某某、李某某等多人吸收資金5040000元，月息2.5分，實(shí)際損失4082800元；

2.2013年8月至10月，共向趙某某吸收資金10000000元，月息2分，實(shí)際損失9800000元；

3.2013年3月，向王某甲吸收資金200000元，月息2.5分，實(shí)際損失170000元；

4.2005年至2014年4月期間，向王某乙吸收資金810520元，年利息30%，實(shí)際損失810520元；

5.2013年4月，向朱某甲、高某某吸收資金600000元，月息2分，實(shí)際損失576000元；

6.2010年至2014年，共向崔某某吸收資金8955000元，月息3分到8分不等，實(shí)際損失7031000元；

7.2012年至2014年，向某某吸收資金2000000元，月息5分，實(shí)際損失2000000元；

8.2011年至2014年，共向張某甲吸收資金362250000元，月息1.5分至2.5分不等，實(shí)際損失362250000元；

9.2006年至2013年，向胡某某、張某乙吸收資金400000元，實(shí)際損失80000元；

10.2009年至2013年，向佘某甲吸收資金200000元，年利息20%，實(shí)際損失200000元；

11.2012年9月至2013年9月，向方某某吸收資金152000元，年利息20%，實(shí)際損失152000元；

12.2013年6月至10月，向佘某乙吸收資金300000元，年利息20%，實(shí)際損失200000元；

13.2012年，向宋某某吸收資金300000元，年利息30%，實(shí)際損失255000元；

14.2014年，向齊某某吸收資金270000元，年利息30%，實(shí)際損失270000元；

15.2009年，向朱某乙吸收資金250000元，月息1分。實(shí)際損失220000元。

二、行賄罪

2010年至2013年期間，被告人賈某為獲得在銅陵市**投資集團(tuán)公司下屬的**小額貸款公司貸款便利和解除在**小額貸款公司的4000萬(wàn)元貸款抵押，多次向時(shí)任銅陵市**投資有限責(zé)任公司黨委委員、副總經(jīng)理，銅陵市**小額貸款有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)董某甲行賄，合計(jì)行賄財(cái)物669337元。其行賄的具體事實(shí)為：

1.2010底年至2013年，賈某代替董某甲支付**小區(qū)**組團(tuán)**棟***室購(gòu)房款和退回房款差價(jià)的方式向董某甲行賄。賈某實(shí)際支付**小區(qū)**組團(tuán)**棟***室房款1312701元。董某甲實(shí)際支付給賈某1019852元房款，兩比相差292849元。董某甲在明知該套房屋以妻子董某乙名義簽訂合同并以每平方米5920元價(jià)格支付房款購(gòu)買的情況下，仍以每平方米4600元的價(jià)款支付給賈某，甘于收受賈某為其支付的292849元房屋差價(jià)款。

2.2011年7月，賈某邀請(qǐng)董某甲去上海，在上海**中心商場(chǎng)為其購(gòu)買價(jià)值127500元“伯爵”手表、價(jià)值21900元的“杰尼亞”品牌西服、價(jià)值7100元的“巴寶莉”品牌（又名“柏博麗”）皮鞋皮帶，折合人民幣共計(jì)156500元，董某甲均予以接受。

3.2010年春節(jié)和端午節(jié)，每個(gè)節(jié)日賈某送給董某甲2000元銅陵**商場(chǎng)購(gòu)物卡，共計(jì)4000元購(gòu)物卡，董某甲均收下。

4.2010年中秋節(jié)賈某安排其駕駛員陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶53度茅臺(tái)白酒（折合人民幣12000元）；2011年春節(jié)賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺(tái)白酒（折合人民幣13200元）；2011年端午節(jié)賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺(tái)白酒（折合人民幣15600元）；2011年中秋節(jié)賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺(tái)白酒（折合人民幣16800元）；2012年春節(jié)賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺(tái)白酒（折合人民幣21360元）；2012年端午節(jié)賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺(tái)白酒（折合人民幣21600元）；2012年中秋節(jié)賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺(tái)白酒（折合人民幣22560元）；2013年春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)，每個(gè)節(jié)假日賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺(tái)白酒，共計(jì)3箱12瓶裝53度茅臺(tái)白酒折合人民幣共計(jì)49680元（每箱人民幣16560元）；2014年春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)，每個(gè)節(jié)假日賈某安排陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下送給董某甲1箱12瓶裝53度茅臺(tái)白酒（折合人民幣13428元）；十一個(gè)節(jié)日共11箱12瓶裝53度茅臺(tái)白酒，折合人民幣共計(jì)186228元，董某甲均予以接受。

5.2013年上半年，賈某有一次請(qǐng)人吃飯向董某甲借一箱12瓶裝53度茅臺(tái)白酒，后還1箱又送1箱12瓶裝53度茅臺(tái)白酒給董某甲（折合人民幣16560元）；2016年上半年，賈某安排其駕駛員陳某某到董某甲**小區(qū)的樓下，送給董某甲一箱12瓶裝53度的飛天茅臺(tái)酒（折合人民幣13200元）。2箱12瓶裝53度的飛天茅臺(tái)酒折合人民幣共計(jì)29760元，董某甲均收下。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書、借條、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行賬戶交易流水、涉案款物報(bào)告等書證；

2.證人呂某某、張某甲、崔某某、董某甲、陳某某、盛某某等人的證人證言；

3.被告人賈某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：安徽藍(lán)天會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定意見(jiàn)及補(bǔ)充說(shuō)明。

本院認(rèn)為，被告人賈某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以高額利息為誘餌，承諾還本付息，非法吸收公眾存款共計(jì)65702520元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員董某甲財(cái)物共計(jì)669337元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省銅陵市銅官區(qū)人民法院

檢察員：唐將

2019年12月13日

附：

????1.被告人賈某現(xiàn)羈押于銅陵市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)。

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