浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕524號

被告人賈某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4113231990********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省南陽市淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4130261989********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省信陽市固始縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人喬某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4115271990********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省信陽市淮濱縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人吳某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4113291990********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住河南省南陽市社旗縣**鎮(zhèn)**村**莊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人饒某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4113231989********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省南陽市淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人周某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4128241993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省駐馬店市西平縣**鄉(xiāng)**村委**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4128251995********，漢族，初中肄業(yè)，無業(yè)，戶籍所在地河南省駐馬店市上蔡縣**鄉(xiāng)**村**莊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人曾某某，女，1992年**月**日出生，公民身份號碼4409821992********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地河南省南陽市淅川縣**街道**區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人賈某某、張某某、喬某某、吳某某、饒某某、周某某、張某某、曾某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2020年1月13日至2月10日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2019年12月30日至2020年1月13日）

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月至2019年8月份期間，被告人賈某某、張某某、喬某某、吳某某、饒某某、周某某、張某某、曾某某等幾十人在河南省濟源市組織、參與詐騙團伙。詐騙團伙以交納資金換取業(yè)績點（人民幣2900元換一點業(yè)績點）以及拉人頭發(fā)展下線成員獲取下線成員提成的方式維持團伙運作，以累計業(yè)績點可晉升公司老總獲取巨額回報為由穩(wěn)定、擴大詐騙團伙規(guī)模，鼓勵、支持詐騙團伙成員在虛擬網(wǎng)絡(luò)上以談戀愛的方式騙取陌生網(wǎng)友信任，再以生活費、見面的路費等方式騙取陌生網(wǎng)友錢財。犯罪團伙分工明確、層級管理分明，由老總、經(jīng)理、主任、主管、業(yè)務(wù)員組成。經(jīng)理：賈某某，負責(zé)管理張某某、喬某某、王某甲、潘某某（另案處理），維持團伙穩(wěn)定，變賣掌控團伙窩點資源給經(jīng)理、主任從而非法獲利。經(jīng)理：張某某、吳某某、王某甲、喬某某、潘某某，負責(zé)團隊日常管理、指揮主任組織業(yè)務(wù)員開展培訓(xùn)活動、收取業(yè)務(wù)員交納資金；主任：靳某某、饒某某等人向經(jīng)理負責(zé)，下達命令、管理業(yè)務(wù)員繳納業(yè)績點秩序、管理窩點日常生活、協(xié)調(diào)女性成員協(xié)助男性成員實施詐騙活動，上課提供培訓(xùn)指導(dǎo)業(yè)務(wù)員實施詐騙活動等系列事務(wù)。業(yè)務(wù)員：周某某、張某某、曾某某等人實施具體詐騙活動，以拉人頭的方式騙被害人前往濟源交納會費成為會員或在網(wǎng)絡(luò)上以男女朋友相稱，以路費、節(jié)日禮品等名義騙取財物。被告人賈某某在2018年下半年至2019年8月期間，在團伙中擔(dān)任經(jīng)理一職，掌控團隊資源，領(lǐng)導(dǎo)張某某、王某甲、潘某某、喬某某等經(jīng)理開展詐騙活動。

被告人張某某在團隊中擔(dān)任經(jīng)理一職，接受賈某某的領(lǐng)導(dǎo)，帶領(lǐng)朱某某、羅某某、蘆某某等主任開展詐騙活動，2018年12月至2019年8月，朱某某團隊以談戀愛方式詐騙人民幣16314元，羅某某團隊以談戀愛方式詐騙人民幣15820元；蘆某某團隊以談戀愛方式詐騙人民幣19971元。被告人吳某某在團隊中擔(dān)任經(jīng)理一職，帶領(lǐng)靳某某等主任開展詐騙活動。2018年8月至2019年8月靳某某團隊以談戀愛方式詐騙人民幣25997元。2019年6月份左右，張某某和李某甲（包括吳某某、班某某、王某乙等團隊）團隊合并管理。?

????被告人喬某某在團隊中擔(dān)任經(jīng)理一職，接受賈某某的領(lǐng)導(dǎo)，帶領(lǐng)史某甲等主任開展詐騙活動。2019年1月至2019年8月，史某甲團隊以談戀愛方式詐騙人民幣27015元。王某甲、潘某某團隊以談戀愛方式詐騙金額人民幣92000余元。

????被告人饒某某在團隊中擔(dān)任主任一職，負責(zé)管理窩點日常生活、協(xié)調(diào)女性成員協(xié)助男性成員實施詐騙活動，上課提供培訓(xùn)指導(dǎo)業(yè)務(wù)員實施詐騙活動等系列事務(wù)，窩點內(nèi)成員有周某某、張某某等人。饒某某以談戀愛方式從鐘某某處騙取人民幣4040元、從彭某某處騙取人民幣1834元。被告人周某某以談戀愛方式從王某丙處騙取人民幣5966元；從高某甲處騙取人民幣2000元。被告人張某某以談戀愛方式從史某乙處騙取人民幣1780元，后介紹史某乙進入香港美一美公司，史某乙投入人民幣5800元；從王某丁處騙取人民幣2934元；從王某戊處騙取人民幣1325元。被告人曾某某從以談戀愛方式從易某某處騙取人民幣5043元，后介紹易某某進入香港美一美公司，易某某投入人民幣2900元；從盧某某處騙取人民幣100元；從蘭某某處騙取人民幣2813元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、微信信息、支付寶信息、轉(zhuǎn)賬記錄、照片、扣押清單、情況說明、分期付款記錄、人口信息；

2.證人證言：證人史某乙、易某某、史某甲、李某乙、高某乙、靳某某、苑某某、王某己、陳某甲、胥某某、班某某、王某乙、王某甲、陳某乙的證言，證人陸某某、葉某某、姚某某出具的歸案情況說明；

3.被害人陳述：被害人鐘某某、彭某某、王某丙、高某甲、王某丁、王某戊、盧某某、蘭某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人賈某某、張某某、喬某某、吳某某、饒某某、周某某、張某某、曾某某的供述和辯解；

5.辨認、搜查筆錄：人員辨認筆錄、搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：提取筆錄、支付賬號、微信聊天記錄。

本院認為，被告人賈某某、張某某、喬某某、吳某某、饒某某、周某某、張某某、曾某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其中，被告人賈某某、張某某數(shù)額巨大，被告人喬某某、吳某某、饒某某、周某某、張某某、曾某某數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人賈某某、張某某、喬某某、吳某某、饒某某、周某某、張某某、曾某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：梅秀娟

2020年3月4日

附：

????1.被告人賈某某、張某某、喬某某、吳某某、饒某某、周某某、張某某均羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；被告人曾某某羈押于溫州市看守所；

2.案卷拾柒冊；補充材料壹佰貳拾捌頁；

3.認罪認罰文書捌份共拾陸頁。