西寧市城西區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

西檢三部刑訴〔2020〕186號(hào)　

　　被告人賈某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103251977********，漢族，中專文化程度，系青海**小額貸款有限公司法定代表人，戶籍所在地河南省洛陽市嵩縣田湖鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住該市**路**號(hào)樓**室。因犯非法吸收公眾存款罪，于2016年9月7日被西寧市城西區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金5萬元；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月10日被西寧市公安局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)西寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被西寧市公安局逮捕。

????本案由西寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人賈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪移送西寧市人民檢察院審查起訴，西寧市人民檢察院于2020年7月14日將該案交由本院審查起訴。本院受理后，于2020年7月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次（自2020年8月15日至2020年8月29日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年起，被告人賈某某以其控制的西寧**投資管理有限公司的名義，以回報(bào)高額月利率為誘餌，向社會(huì)不特定群眾公開宣傳，先后與20余人簽訂《借款合同》，非法吸收公眾存款856.375萬元，部分退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、賈某某涉嫌非法吸收公眾存款案公告、報(bào)案材料、借款合同、人員基本信息、案件移送函、民事裁定書、湖北省醫(yī)療機(jī)構(gòu)通用病歷、自述書、身份證復(fù)印件、賈某某青海銀行賬戶交易明細(xì)、建行行賬戶交易明細(xì)房屋買賣合同、離婚房產(chǎn)分割協(xié)議、刑事偵查卷宗、刑事判決書、民間借貸糾紛一審卷宗；2.被害人陳述：集資參與人陳某甲、顧某某、任某某、劉某某、宋某某、納某某、代某某、黨某某、陳某乙、陳某丙、趙某某、王某某、哈某某、侯某甲、張某某、侯某乙、侯某丙、侯某丁的陳述；3.被告人的供述和辯解：被告人賈某某的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；5.鑒定意見：鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人賈某某違反國家金融法律規(guī)定，以西寧**投資管理有限公司的名義非法吸收公眾存款856.375萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人賈某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

西寧市城西區(qū)人民法院　

檢??察??官：胡靜雅

檢察官助理：郭??瑛

??（院?。?/span>

?2020年8月24日　

附件：

1.被告人賈某某現(xiàn)被羈押于西寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。