安徽省淮北市相山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

相檢一部刑訴〔2020〕252號(hào)

被告人賀某某，女，1983年**月**日出生于安徽省淮北市，居民身份證號(hào)碼3406021983********，漢族，中專(zhuān)文化程度，系安徽省淮北市杜集區(qū)**工藝品有限公司職工，戶(hù)籍所在地安徽省淮北市杜集區(qū)**村**棟**單元**號(hào)，現(xiàn)住安徽省淮北市相山區(qū)**小區(qū)**棟**室。曾因犯詐騙罪，于2008年9月9日被淮北市相山區(qū)人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，于2011年7月10日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月16日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年6月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由淮北市公安局相山分局執(zhí)行逮捕。

本案由淮北市公安局相山分局偵查終結(jié)，以被告人賀某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案于2019年9月30日、12月13日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年10月29日、2020年1月13日退查重報(bào)，于2019年9月17日、11月30日、2020年2月14日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2017年11月22日至2019年5月14日期間，被告人賀某某以給政府單位提供煙酒、辦公用品為由，許諾以高于市場(chǎng)的價(jià)格讓被害人李某丙、豆某某等人提供煙酒，并約定在政府單位報(bào)賬后將貨款付給被害人，其騙取被害人李某丙、豆某某等人提供的煙酒后便轉(zhuǎn)賣(mài)至煙酒店；另又以促銷(xiāo)刷單、幫忙調(diào)動(dòng)工作為由，騙取被害人石某乙、楊某某等人錢(qián)款。以上所得錢(qián)款均用于償還其個(gè)人債務(wù)及日常開(kāi)支。具體如下：

1.2017年11月22日至2018年1月份期間，被告人賀某某以商務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)會(huì)招待需要用煙酒為由，騙取被害人李某丙口子酒二十年窖15箱（500ml/瓶，4瓶/箱）、口子酒十年窖10箱（500ml/瓶，4瓶/箱）、口子酒六年窖2箱（400ml/瓶，6瓶/箱）、口子酒二十年窖3箱（250ml/瓶，6瓶/箱）。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，以上物品價(jià)值共計(jì)人民幣46270元。

2.2018年3月1日至2018年3月25日期間，被告人賀某某以淮北市招商局開(kāi)招標(biāo)會(huì)、淮北市杜集區(qū)政府、其侄子婚宴等需要用煙酒為由，騙取被害人豆某某飛天茅臺(tái)酒16箱（500ml/瓶，6瓶/箱）、口子酒二十年窖27箱（500ml/瓶，4瓶/箱）、古井貢酒10箱（500ml/瓶，6瓶/箱）、軟中華香煙24條、南京九五至尊香煙34條、黃金葉大天葉香煙6條。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，以上物品價(jià)值共計(jì)人民幣296400元。至2019年1月21日，被告人賀某某已支付豆某某煙酒款142650元，仍欠豆某某貨款135000元。

3.2019年3月8日至2019年3月15日期間，被告人賀某某以政府招待需要用煙酒為由，騙取被害人楊某某口子酒二十年窖15箱（500ml/瓶，4瓶/箱）、軟中華香煙12條。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，以上物品價(jià)值共計(jì)人民幣35400元。后被告人賀某某又以政府扶貧到**工藝廠搞活動(dòng)為由，騙取被害人楊某某人民幣4000元。

4.2018年4月18日，被告人賀某某以開(kāi)會(huì)需要用煙酒為由，騙取被害人徐某乙口子酒二十年窖12箱（500ml/瓶，4瓶/箱）、軟中華香煙8條、硬中華香煙2條。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，以上物品價(jià)值共計(jì)人民幣28100元。

5.2018年6月24日至2018年7月5日期間，被告人賀某某以杜集區(qū)政府慶“七一”建黨節(jié)，給優(yōu)秀員工發(fā)放手機(jī)獎(jiǎng)勵(lì)為由，騙取被害人張某乙蘋(píng)果8手機(jī)6部、VIVO?X21手機(jī)3部、華為P20手機(jī)1部。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，以上物品價(jià)值共計(jì)人民幣49470元。

6.2018年7月19日至2018年7月29日期間，被告人賀某某以杜集區(qū)政府招待省委省政府督導(dǎo)組需要用煙酒為由，騙取被害人石某甲口子酒二十年窖37箱（500ml/瓶，4瓶/箱）、口子酒十年窖9箱（500ml/瓶，4瓶/箱）、口子酒六年窖6箱（450ml/瓶，6瓶/箱）、軟中華香煙36條、硬中華香煙10條、南京九五至尊香煙10條、黃山天都香煙8條、百歲山礦泉水6箱。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，以上物品價(jià)值共計(jì)人民幣132336元。

7.2018年8月9日至2018年8月11日期間，被告人賀某某以淮北市招商局招待省巡視組領(lǐng)導(dǎo)需要用煙酒為由，騙取被害人張某丙口子酒二十年窖15箱（500ml/瓶，4瓶/箱）、軟中華香煙10條、南京九五至尊香煙4條、剮水2箱。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，以上物品價(jià)值共計(jì)人民幣38096元。

8.?2018年8月至2018年10月份期間，被告人賀某某以其公司的工藝品需要促銷(xiāo)刷單為由，騙取被害人褚某某錢(qián)款人民幣39000元；以幫助被害人褚某某調(diào)動(dòng)工作為由，讓褚某某往銀行卡內(nèi)存入六個(gè)月工資人民幣24000元以用來(lái)做賬，并從被害人褚某某處拿走銀行卡及密碼，隨后將該筆錢(qián)款取走用于償還個(gè)人債務(wù)及日常開(kāi)支。

9.2018年10月22日至2018年10月23日期間，被告人賀某某以淮北市招商局開(kāi)會(huì)需要用煙酒為由，騙取被害人赫某某口子酒二十年窖4箱（500ml/瓶，4瓶/箱）、軟中華香煙2條。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，以上物品價(jià)值共計(jì)人民幣8600元。案發(fā)前被告人賀某某因怕被害人赫某某報(bào)案退還給赫某某人民幣3200元。

10.2018年11月8日至2018年12月10日期間，被告人賀某某以淮北市教育局需要辦公用品、煙酒為由，騙取被害人王某乙、石某乙提供的飛天茅臺(tái)酒18箱（500ml/瓶，6瓶/箱）、夢(mèng)之藍(lán)夢(mèng)3酒14箱（500ml/瓶，4瓶/箱）、軟中華香煙16條、南京九五至尊香煙58條、型號(hào)為V310的聯(lián)想筆記本電腦3臺(tái)、型號(hào)為300D的東芝打印機(jī)2臺(tái)、華為MATE10PRO手機(jī)2部、型號(hào)為GP-358G的摩托羅拉對(duì)講機(jī)2部。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，以上物品價(jià)值共計(jì)人民幣306680元。案發(fā)前，被告人賀某某已通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式支付給被害人王某乙人民幣61200元。2018年11月10日左右，被告人賀某某又以其公司的工藝品需要促銷(xiāo)刷單為由，騙取被害人石某乙錢(qián)款人民幣6000元。案發(fā)前被告人賀某某已退還給被害人石某乙人民幣2600元。

11.2018年12月19日至2018年12月22日期間，被告人賀某某以淮北市招商局需要招待用煙酒為由，騙取被害人陳某乙口子酒二十年窖7箱（500ml/瓶，4瓶/箱）、口子酒十年窖2箱（500ml/瓶，4瓶/箱）、軟中華香煙4條。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，以上物品價(jià)值共計(jì)人民幣18000元。

12.2019年5月15日，被告人賀某某以杜集區(qū)發(fā)改委需要用煙酒為由，騙取被害人孟某乙口子酒二十年窖7箱（500ml/瓶，4瓶/箱）、軟中華香煙6條。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，以上物品價(jià)值共計(jì)人民幣16800元。

13.2019年5月10日至2019年5月14日期間，被告人賀某某以杜集區(qū)招商局需要招待用酒為由，騙取被害人李某丁、呂某某口子酒二十年窖33箱（500ml/瓶，4瓶/箱）、口子酒三十年窖1箱（500ml/瓶，4瓶/箱）、軟中華香煙19條。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，以上物品價(jià)值共計(jì)人民幣82411元。

二、合同詐騙罪

????2016年8月2日，被告人賀某某通過(guò)朋友介紹從被害人余某某處承租一輛車(chē)牌號(hào)為皖F*****的奧迪A6小型轎車(chē)，并約定租金每月5000元，租期一年。之后被告人賀某某將該車(chē)抵押給安某某經(jīng)營(yíng)的小額貸款公司借款6萬(wàn)元，所得錢(qián)款用于償還個(gè)人債務(wù)及日常開(kāi)支。經(jīng)淮北市價(jià)格認(rèn)定局認(rèn)定，該車(chē)價(jià)值人民幣94453元。

?2020年2月25日，公安機(jī)關(guān)將從安某某處扣押的奧迪小型轎車(chē)已返還給被害人余某某。????????????????????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶(hù)籍信息、前科情況核實(shí)證明、刑事判決書(shū)、釋放證明、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等相關(guān)書(shū)證；

2.證人吳某某、徐某甲、牛某某、穆某某、石某甲、陳某甲、許某某、張某甲、劉某某、周某某、李某甲、李某乙、孟某甲、朱某某、韋某某、蔡某某、王某甲、金某某等證言；

3.被害人李某丙、豆某某、楊某某、徐某乙、張某乙、石某甲、張某丙、褚某某、赫某某、王某乙、石某乙等陳述；

4.被告人賀某某供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人賀某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大；在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省淮北市相山區(qū)人民法院

檢察員：陶麗

2020年2月26日

附：

????1.被告人賀某某現(xiàn)羈押于淮北市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)、光盤(pán)12張、證人（鑒定人）名單1份。