湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長芙檢公訴刑訴〔2020〕261號

被告人賀某，男，1969年**月**日生，身份證號碼：4306021969********，湖南省岳陽市人，漢族，高中文化，長沙****有限公司二手房中介****，戶籍地為湖南省岳陽市***區(qū)***街道辦事處**社區(qū)居委會，住湖南省岳陽市***區(qū)***街道辦事處***社區(qū)居委會。因涉嫌集資詐騙罪，2019年5月30日被長沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2019年7月5日經(jīng)本院批準，同日由長沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人賀某涉嫌集資詐騙罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院于2019年9月9日將該案報送至長沙市人民檢察院審查起訴。2020年3月18日，長沙市人民檢察院將本案交辦至本院。本院受理后，于當日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年4月14日延長審查起訴期限一次（自2020年4月19日至2020年5月3日）。

經(jīng)依法審查查明：2010年12月以來，被告人賀某未經(jīng)銀監(jiān)局等有關(guān)部門依法批準，在長沙市芙蓉區(qū)以熟人介紹、口口相傳的方式，向社會不特定對象宣傳二手房交易“過橋、墊資贖樓”業(yè)務，并承諾短期15天至30天投資給予利息3%-10%不等的高額回報。賀某在沒有實際還款能力的情況下，以借款為名，先后向何某某、凌宏偉、關(guān)某某、陳某某、榮曉琳、周苗青、彭珊、黃秀杰、李琳英、鄧世英、李富航、常偉其、周謙、周建亞、金惠、金健、蔣誠、李海、袁超、羅小兵、胡珊珊、周慧蓮、黃敏等24人非法集資，所得資金用于“拆東墻補西墻”、“借新債還舊債”，以及購買房產(chǎn)、車輛及個人高消費、支付利息等。截至2016年10月，賀某因無法向投資人支付本息開始外逃，致使33100072元集資款無法返還。2019年5月30日，被告人賀某在湖南省株洲市茶陵縣思聰街道紅橋村彭家組被茶陵縣公安局思聰派出所民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、被告人賀某的戶籍證明、現(xiàn)實表現(xiàn)材料、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會湖南監(jiān)管局函、被害人提供的開戶信息、銀行流水、轉(zhuǎn)賬憑證、報案材料、聊天記錄等物證、書證；2.辨認筆錄；3.司法鑒定意見書；4.證人何某某、陳某某的證言；5.被害人關(guān)某某、陳某某、榮曉琳等人的的陳述；6.被告人賀某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賀某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賀某以非法占有為目的，向不特定社會公眾吸納資金，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人賀某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，具有可以從輕處罰情節(jié)，建議判處被告人賀某十三年以上十五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：王艷

2020年4月27日

附：

1、被告人賀某現(xiàn)羈押于長沙市第一看守所；

2、移送全部案卷材料和證據(jù)捌冊、報告書壹冊。

3.《認罪認罰從寬制度告知書》壹份；

4.《認罪認罰具結(jié)書》壹份。