寧夏回族自治區(qū)靈武市人民檢察院

起訴書

靈檢公訴刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人賀某甲，男，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6421031960********，漢族，高中文化，系寧夏**有限公司*****，戶籍所在地寧夏靈武市**鎮(zhèn)**室，現(xiàn)住寧夏靈武市**小區(qū)**室。2017年12月22日因涉嫌合同詐騙罪被靈武市公安局刑事拘留，2018年1月26日因涉嫌合同詐騙罪被靈武市公安局決定取保候?qū)彛?018年6月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年7月6日被靈武市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由靈武市公安局偵查終結(jié)，以被告人賀某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2019年10月6日、12月20日、2020年3月6日延長(zhǎng)辦案期限15日，分別于2019年10月21日、2020年1月3日退回靈武市公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2019年11月19日、2020年2月3日重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月9日，被告人賀某甲登記注冊(cè)寧夏**農(nóng)牧發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并擔(dān)任法定代表人，公司成立后無任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

2016年9月至2017年9月，被告人賀某甲對(duì)外宣傳**公司準(zhǔn)備開工建設(shè)“萬頭有機(jī)肉牛養(yǎng)殖基地”項(xiàng)目，隱瞞該項(xiàng)目未取得審批手續(xù)、公司自身無建設(shè)資金、不能確定是否獲得投資資金的情況，先后與被害人金某某、童某某等被害人簽訂了工程項(xiàng)目承包合同、建設(shè)工程施工合同，并虛構(gòu)開工建設(shè)時(shí)間，騙取工程保證金、違約金共計(jì)282萬元。直至合同約定的開工時(shí)間，賀某甲不能如期履約，也未向各被害人退還保證金。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2016年9月28日，**公司與被害人金某某簽訂工程項(xiàng)目承包合同，賀某甲騙取金某某工程保證金20萬元，至今未退還。

2.2016年10月10日，**公司與被害人童某某簽訂了工程項(xiàng)目承包合同，賀某甲騙取童某某工程保證金10萬元，至今未退還。

3.2017年1月9日，**公司與被害人談某某簽訂了建設(shè)工程施工合同，賀某甲騙取談某某工程保證金15萬元，至今未退還。

4.2017年3月18日，**公司與被害人高某某簽訂工程項(xiàng)目承包合同，賀某甲騙取高某某工程違約金5萬元，至今未退還。

5.2017年4月4日，**公司與被害人季某某簽訂建設(shè)工程施工合同，賀某甲騙取季某某工程違約金30萬元，至今未退還。

6.2017年4月13日，**公司與被害人馬某甲簽訂建設(shè)工程施工合同，賀某甲騙取馬某甲工程違約金5萬元，至今未退還。

7.2017年4月21日，**公司與被害人冶某某簽訂建設(shè)工程施工合同，賀某甲騙取冶某某工程保證金8萬元，至今未退還。

8.2017年4月28日，**公司與被害人賈某某簽訂了建設(shè)工程施工合同，賀某甲騙取賈某某工程質(zhì)保違約金20萬元，至今未退還。

9.2017年5月20日，**公司與被害人康某某簽訂了建設(shè)工程施工合同，賀某甲騙取康某某工程保證金60萬元，至今未退還。

10.2017年6月13日、6月15日、7月13日，**公司分別與被害人魏某某、馬某乙簽訂建設(shè)工程施工合同，賀某甲共騙取魏某某、馬某乙工程保證金56萬元，至今未退還。

11.2017年8月7日，?**公司與被害人陳某甲簽訂了建設(shè)工程施工合同，賀某甲騙取陳某甲工程保證金10萬元，至今未退還。

12.2017年8月8日，**公司與被害人曹某某簽訂了建設(shè)工程施工合同，賀某甲騙取曹某某工程保證金18萬元，至今未退還。

13.2017年8月28日，**公司與被害人張某某簽訂了建設(shè)工程施工合同，賀某甲騙取張某某工程保證金10萬元，至今未退還。

14.2017年9月5日，**公司與被害人常某某簽訂了建設(shè)工程施工合同，賀某甲騙取常某某工程保證金10萬元，至今未退還。

15.2017年9月8日，**公司與被害人馬某丙簽訂了建設(shè)工程施工合同，賀某甲騙取馬某丙工程保證金5萬元，至今未退還。

另查明，2019年7月6日，被告人賀某甲被辦案民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.工商登記信息、建設(shè)工程施工合同、建設(shè)工程承包合同、收條、銀行明細(xì)、備案登記材料、合作協(xié)議書、授權(quán)委托書、進(jìn)場(chǎng)通知書等書證；2.證人王某甲、侯某某、賀某乙、洪某某、王某乙、陳某乙等人的證言；3.被害人金某某、童某某、高某某、季某某、馬某甲、冶某某、賈某某、魏某某、馬某乙、陳某甲、張某某、常某某、馬某丙、談某某、康某某、曹某某的陳述；4.被告人賀某甲的供述及辯解；5.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人賀某甲以非法占有為目的，在履行合同的過程中，騙取他人財(cái)物價(jià)值282萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人賀某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人賀某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

靈武市人民法院

檢察員：花靜

2020年3月18日

附：

1.被告人賀某甲現(xiàn)羈押于銀川看守所；

2.本案?jìng)刹榫碜谝际皟?cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。