吉林省磐石市人民檢察院　

起?訴?書

磐檢刑檢刑訴〔2019〕236號　

　　被告人賀某甲，男性，1987年**月**日出生，公民身份號碼2202841987********，漢族，初中文化，吉林省磐石市人，無職業(yè)，住吉林省磐石市**鎮(zhèn)**村**屯。因涉嫌合同詐騙，于2019年7月30日被磐石市公安局刑事拘留；因涉嫌犯合同詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年8月30日被磐石市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由磐石市公安局偵查終結，以被告人賀某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年4月期間，被告人賀某甲以高買低賣的手段，并虛構其在吉林省伊通縣、樺甸市等地有存糧點的事實，取得被害人信任后，騙取被害人姜某某、耿某某、周某某、顧某某、劉某甲等五人購糧款或購糧定金共計人民幣131.9444萬元。具體事實如下:

1、2018年10月，被害人姜某某欲通過被告人賀某甲從九臺市**糧食加工有限公司（以下簡稱**糧食加工有限公司）購買3000噸玉米。2018年10月31日，被告人賀某甲與**糧食加工有限公司簽訂了一份單價1700元每噸、購買3000噸玉米、總金額510萬元、預付定金30萬元的糧食購銷合同后，同日，姜某某先將購糧定金30萬元轉給賀某甲，由賀某甲將定金轉給**糧食加工有限公司。賀某甲在給姜某某發(fā)貨900.34噸玉米后，謊稱**糧食加工有限公司沒有玉米而停止發(fā)貨，姜某某遂要求其退還30萬元定金，賀某甲以在與**糧食加工公司打官司為借口，一直未能退還定金，該款被其揮霍。

另查明，2018年10月31日，賀某甲以在外地出差、旅差費不足為由，向**糧食加工有限公司要回定金1萬元；2018年11月28日，因與賀某甲產生糾紛，**糧食加工有限公司將剩余29萬元定金退還給賀某甲。

2、2019年4月，被告人賀某甲對被害人顧某某謊稱有一批好玉米，每噸1850元，顧某某欲訂購7車皮玉米，賀某甲謊稱需交納全款，在顧某某堅持見到出庫單才能付全款的情況下，賀某甲于2019年4月20日通過微信將7張出庫單照片發(fā)給顧某某，騙取顧某某信任后，顧某某分別于2019年4月20日、2019年4月21日通過銀行轉賬給賀某甲共計72.26萬元，賀某甲發(fā)給顧某某1車皮價值103156元的玉米后，便于2019年4月30日攜款出境俄羅斯，后在顧某某多次索要情況下，賀某甲返還給顧某某15萬元，剩余46.9444萬元被其揮霍。

3、2019年4月份，被告人賀某甲對被害人周某某謊稱自家有糧庫、存糧點且有2000噸玉米，周某某欲訂購5車皮玉米，并于2019年4月17日通過銀行轉賬給賀某甲4萬元定金。2019年4月19日，賀某甲從磐石市**糧食貿易有限公司以144882元購買70噸玉米，隨后以141400元的價格出售給了周某某。騙取周某某信任后，謊稱余糧需交納全款，周某某分別于2019年4月23日、2019年4月28日通過銀行轉賬給賀某甲共計41萬元，賀某甲于2019年4月30日攜款出境俄羅斯，后在周某某多次索要情況下，賀某甲返還給周某某8萬元，剩余37萬元被其揮霍。

4、2019年4月份，被告人賀某甲對被害人耿某某謊稱磐石糧庫開庫拍賣玉米，耿某某欲訂購140噸玉米，賀某甲謊稱需交納全款，耿某某便于2019年4月27日通過銀行轉賬給賀某甲20萬元，賀某甲于2019年4月30日攜款出境俄羅斯，后在耿某某多次索要情況下，賀某甲返還給耿某某8萬元，剩余12萬元被其揮霍。

5、2019年3月份，被告人賀某甲與被害人劉某甲的前四次交易，賀某甲均以低于市場價出售玉米給劉某甲，騙取劉某甲的信任后，2019年4月末，劉某甲欲向賀某甲訂購2車皮玉米，賀某甲以倒糧資金短缺為由要求劉某甲先墊付貨款，劉某甲于2019年4月28日通過銀行轉賬給賀某甲8萬元，賀某甲于2019年4月30日攜款出境俄羅斯，后在劉某甲多次索要情況下，賀某甲返還給劉某甲2萬元，剩余6萬元被其揮霍。

????2019年7月26日，被告人賀某甲被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

一、物證

金色蘋果iPhone XMAX一部，黑色華為honor手機一部，華為MATE9手機一部，記賬賬本六本。

二、書證

1.受案登記表、立案決定書、案件提起、到案經(jīng)過；2.扣押通知書、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單；3.無違法犯罪記錄證明；4.公民戶籍信息證明；5.在逃人員登記表；6.顧某某匯款給賀某甲的銀行交易明細清單4張、賀某甲提供的7車出庫單復印件3張、貨物跟蹤單3張、顧某某和賀某甲微信聊天記錄截圖127張；7.周某某與賀某甲微信聊天記錄39張、周某某轉賬給賀某甲的銀行流水短信截圖3張；8.耿某某與賀某甲微信聊天記錄11張、耿某某轉賬給賀某甲的銀行通用憑證4張；9.修改后的九臺市**糧食加工有限公司與賀某甲糧食銷購合同2份、姜某某轉賬給賀某甲的銀行流水明細清單4張、姜某某與賀某甲微信聊天記錄截圖32張、九臺市**糧食加工有限公司與賀某甲糧食銷購合同1份、九臺市**糧食加工有限公司的出庫明細表1張、賀某甲與劉某乙轉賬的網(wǎng)上銀行電子回單3張、協(xié)議書1份、民事判決書1份；10.劉某甲轉賬給賀某甲的銀行流水明細清單1張；11.趙某某返還貨款給被害人的匯款回執(zhí)單復印件5張、微信轉賬記錄3張；12.賀某甲、賀某乙銀行交易明細清單18張；13.樊某某、鞠某某借記卡賬戶主檔查詢單2張；14.趙某某出庫單兩張、樊某某62284821889********農行賬戶、趙某某62284921880********農行賬戶、趙某某62284921880********農行賬戶、鞠某某62284802084********農行賬戶交易記錄；15.徐某某48959203********信用卡交易明細、徐某某62170000100********儲蓄卡交易明細。

三、證人證言

證人羅某某、王某甲、韓某某、張某某、王某乙、賀某乙、潘某某、趙某某、陳某某、劉某乙、于某某、徐某某、鞠某某的證言、劉某丁的證言。

四、被害人陳述

被害人顧某某、周某某、耿某某、劉某甲、姜某某的陳述。

五、被告人的供述與辯解

1.被告人賀某甲的供述與辯解；2.磐石市公安局訊問被告人賀某甲的錄音錄像光盤1張。

六、視聽資料

賀某甲與顧某某、劉某甲微信聊天記錄光盤2張。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人賀某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人賀某甲以非法占有為目的，在履行合同過程中，收受對方當事人給付的貨款、定金后逃匿，騙取對方當事人的財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人賀某甲到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

吉林省磐石市人民法院　

檢察員：李丹

2019年12月25日　

附：

????1．被告人賀某甲現(xiàn)羈押于磐石市看守所；

2．案卷材料一冊及光盤三張；

3．涉案財物移送清單一份。

4．《認罪認罰具結書》一份。